справа № 361/9016/24
провадження № 1-кс/361/711/25
24.04.2025
Іменем України
24 квітня 2025 року м. Бровари
Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження № 42024112130000061 від 12.06.2024 за ч. 2 ст. 364, ст. 368-5 КК України,
До слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання прокурора Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження № 42024112130000061 від 12.06.2024 за ч. 2 ст. 364, ст. 368-5 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024112130000061 від 12.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 368-5 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що Броварським РВ Головного управління СБУ, у ході проведення відповідних заходів отримано дані, що ОСОБА_4 24.02.2024 подав щорічну декларацію за 2023 рік, де в графі щодо членів сім?ї вказав лише неповнолітніх доньку - ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) та молодшого сина - ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ), які відповідно до поданої декларації, в рівних долях володіють трьома земельними ділянками 3221284801:01:057:0052, 3221284801:01:057:0051, 3221284801:01:057:0050 та будинком площею 222,3 м2 у с. Літки за адресою: АДРЕСА_1 .
За наявними даними, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 в рівних долях також є співвласниками двох житлових будинків площею 27,6 м2 та 31,6 м2, за адресою АДРЕСА_1 , які ОСОБА_4 не зазначив у поданій декларації.
Разом з тим, отримані відомості свідчать, що, ОСОБА_4 одружений на громадянці ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , т. НОМЕР_4 ), а також має старшого сина ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 , т. НОМЕР_6 ), яких ОСОБА_4 у декларації не вказав. Відповідно до реєстру нерухомого майна, його дружина володіє 58 земельними ділянками, а старший син 41, всього 99, 45 з яких були набуті протягом 2023-2024 рр.
У ході перевірочних заходів підтверджено, що ОСОБА_4 офіційно одружений та спільно проживає із своєю дружиною, а також зі старшим сином за адресою: АДРЕСА_1 , у зв'язку з чим, відповідно до чинного законодавства, ОСОБА_4 зобов'язаний був задекларувати наявне у них майно.
Виходячи із зазначеного, вказані земельні ділянки можливо отримані ОСОБА_4 внаслідок проведення ним та іншими особами, зловживаючи службовими повноваженнями, протиправних механізмів з відчуження земель із державної та комунальної власності, які в подальшому, з метою приховування факту володіння ними, зареєстровані на незадекларованих членів його сім?ї.
Відповідно до інформації, наданої Броварським РВ СБ України у м. Києві та Київській області встановлено, що ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ,), перебуваючи на посаді спеціаліста-землевпорядника, будучи депутатом Зазимської сільської ради, створив протиправний механізм з відчуження земель із державної та комунальної власності, шляхом зловживання своїм службовим становищем та здійсненням впливу на посадових осіб Зазимської сільської ради, які сприяли виділенню земельних ділянок на афілійованих ОСОБА_4 осіб.
Наявні дані свідчать, що після процедури відчуження з державної та комунальної власності, вказані земельні ділянки були зареєстровані на підконтрольних ОСОБА_4 осіб, які в подальшому реалізували земельні ділянки на близьких родичів ОСОБА_4 , а саме: на дружину - ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_1 ) 58 земельних ділянок, загальною площею 40.1743 (га), старшого сина - ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ) - 41 земельна ділянка, загальною площею 25,7959 (га), батька - ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ) - 12 земельних ділянок, загальною площею 14,0018 (га), мати - ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_2 ) - 12 земельних ділянок, загальною площею 6,43 (га). Таким чином, внаслідок вказаної протиправної діяльності, ОСОБА_4 заволодів 123 земельними ділянками в Броварському районі, загальною площею 86,402 (га). В подальшому, з метою приховування факту володіння земельними ділянками, ОСОБА_4 не вказав зазначених вище членів родини при декларуванні.
Згідно з інформацією Державної податкової служби України сім?я ОСОБА_4 отримали офіційних доходів:
- ОСОБА_4 за період 1998-2024 роки отримав офіційних доходів на суму 1 465 738,01 грн;
- ОСОБА_7 за період 2000-2024 роки отримала офіційних доходів на суму 1 134 523,73 грн;
- ОСОБА_8 за період 2011-2024 роки отримав офіційних доходів на суму 1619 227,20
- ОСОБА_10 за період 2001-2023 роки отримав офіційних доходів на суму 107 258,83 грн;
- ОСОБА_12 за період 1998-2003 роки отримала офіційних доходів на суму 5 151,38 грн.
Тобто, в діях вищезазначених та невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.
Крім цього, в рамках даного кримінального провадження в якості свідка допитано ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , який пояснив, що не чинив жодних дій, з метою отримання земельної ділянки з державної чи комунальної власності у приватну, крім цього зазначив, що не здійснював відчуження земельної ділянки, з кадастровим номером 3221284801:01:032:0058, площею 0,6 (га) що мало місце 28.12.2018.
Так, в якості свідка допитано ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_4 . Під час допиту остання вказала, що наприкінці осені 2020 року до неї звернувся знайомий їй чоловік, який запропонував, керуючись положеннями ст. 116 Земельного кодексу України, оформити у власність земельну ділянку. В подальшому, ОСОБА_14 надала копію паспорту та ідентифікаційного коду, після чого, жодних заяв не писала, грошових коштів не отримувала та з рішеннями Літківської сільської ради не ознайомлювалася. В подальшому про те, що земельну ділянку з кадастровим номером 3221284801:01:043:0095 площею 2 (га), яку відчужено 10.02.2021, остання дізналася від правоохоронних органів.
В подальшому, в якості свідка допитано ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_4 . Під час допиту останній вказала, що взимку 2020 року до нього звернувся знайомий йому чоловік, який запропонував керуючись положеннями ст. 116 Земельного кодексу України оформити у власність земельну ділянку. Так, ОСОБА_15 надав копію паспорту та ідентифікаційного коду, після чого жодних заяв не писав, грошових коштів не отримував та з рішенням Літківської сільської ради не ознайомлювався. В подальшому про наявність у чоловіка земельної ділянки за кадастровим номером 3221284801:01:027:0042 площею 0,99 (га), яку відчужено 29.06.2021, останній дізнався від правоохоронних органів.
Крім цього, в рамках даного кримінального провадження в якості свідка допитано ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який проживає за адресою: АДРЕСА_5 . Під час допиту останній вказав, що влітку 2020 року до нього звернувся знайомий йому чоловік, який запропонував керуючись положеннями ст. 116 Земельного кодексу України оформити у власність земельну ділянку, за що останній отримає 200 доларів США. Так, ОСОБА_16 погодившись на пропозицію надав копію паспорту, а також ідентифікаційного коду, після чого чоловік написав заяву про отримання земельної ділянки у власність, для ведення сільського господарства. В подальшому, приблизно через рік ОСОБА_16 був запрошений до Броварської державної нотаріальної контори, де зустрів ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , на яку в подальшому договором купівлі-продажу 29.06.2021 і було оформлено земельну ділянку з кадастровим номером 3221284801:01:027:0044, площею 0,99 (га), за що ОСОБА_16 і отримав обіцяні 200 доларів США готівковими грошовими коштами.
Так, в якості свідка допитано ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_4 . Під час допиту остання вказала, що в лютому 2020 року до неї звернувся знайомий їй чоловік, який запропонував керуючись положеннями ст. 116 Земельного кодексу України оформити у власність земельну ділянку, за що остання отримає 100 доларів США. Так, ОСОБА_17 погодившись на пропозицію надала копію паспорту, а також ідентифікаційного коду, після чого жінка написала заяву про отримання земельної ділянки у власність, для ведення сільського господарства. В подальшому, приблизно через рік, ОСОБА_17 була запрошена до Броварської районної державної нотаріальної контори, де зустріла ОСОБА_8 , на якого в подальшому договором купівлі-продажу 30.12.2020 і було оформлено земельну ділянку з кадастровим номером 3221284801:01:043:0096, площею, 2234 (га), за що ОСОБА_18 отримала обіцяні 100 доларів США готівковими грошовими коштами.
В рамках кримінального провадження для його забезпечення накладено арешт на ряд земельних ділянок, власниками яких є ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 . Під час внесення відомостей до реєстраційної бази державним реєстратором прав на нерухоме майно виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області встановлено обставини, які є підставою для відмови в проведенні реєстраційних дій, а саме здійснено подання заяви про державну реєстрацію обтяжень щодо попереднього правонабувача після державної реєстрації права власності на таке майно за новим правонабувачем. Отже, земельні ділянки за кадастровими номерами 3221284801:01:045:0085 та 3221284801:01:008:0145 з метою уникнення відповідальності відчужено новим власникам.
Працівниками Броварського РВ ГУ СБУ в м. Києві та Київській області встановлено, що власником земельної ділянки із кадастровим номером 3221284801:01:045:0085 є ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , а власником земельної ділянки із кадастровим номером 3221284801:01:008:0145 є ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 .
07.03.2025 допитано в якості свідка допитано нового власника земельної ділянки ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який повідомив, що земельну ділянку із кадастровим номером 3221284801:01:045:0085 придбав у громадян України ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_8 . На зустріч для продажу вказані особи не з'явилися, проте видали доручення у нотаріуса на дружину ОСОБА_23 , яка і здійснила від їх імені продаж ОСОБА_19 вищевказаної земельної ділянки за договірною сумою 500 доларів США.
Встановити актуальні контактні дані нового власника земельної ділянки із кадастровим номером 3221284801:01:008:0145 ОСОБА_20 не вдалося.
Також 12.03.2025 до Броварської окружної прокуратури Київської області надійшов обґрунтований висновок НАЗК, яким встановлено, що ОСОБА_4 , який є особою уповноваженою на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, набув активи, вартість яких більше ніж на шість тисяч п'ятсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи.
З метою досягнення визначених у ст. 2 КПК України завдань кримінального провадження, збереження речових доказів, у досудового слідства виникла необхідність накладення арешту на земельні ділянки з кадастровими номерами 3221284801:01:045:0085 та 3221284801:01:008:0145.
Документами, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати є інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, якою встановлено, що 13.08.2024 нотаріусом Другої Броварської державної нотаріальної контори Броварського районного нотаріального округу Київської області внесені відомості на підставі договору купівлі-продажу 3-2837 від 13.08.2024, на земельну ділянку з кадастровим номером 3221284801:01:008:0145 площею 0,15 га, яка належить на праві власності ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_8 ).
Документами, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати є інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, якою встановлено, що 23.09.2024 нотаріусом Другої Броварської державної нотаріальної контори Броварського районного нотаріального округу Київської області внесені відомості на підставі договору купівлі-продажу 3-3236 від 23.09.2024, на земельну ділянку з кадастровим номером 3221284801:01:045:0085 площею 0,1 га, яка належить на праві власності ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_9 ).
Прокурор в судове засідання не з'явився, направив письмову заяву з проханням проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання задовільнити.
Неприбуття прокурора, відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами ч. 4 ст. 107 КПК України.
З метою забезпечення арешту майна та недопущення розголошення відомостей досудового розслідування слідчий суддя вважає за доцільне розглядати вказане клопотання без повідомлення власників майна.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 7 ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частиною 2 цієї статті передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно положень ч. 6 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.
Згідно ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов'язаний застосувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
Отже, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб та відповідають вимогам пункту 2 частини 3 статті 132 КПК України.
Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
З урахуванням викладених обставин, з метою уникнення можливості їх відчуження, переміщення, забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про арешт земельних ділянок в межах кримінального провадження №42024112130000061, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.06.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 368-5 КК України, підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 131-132, 167, 170-173, 309, 310 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання прокурора задовольнити.
Накласти арешт на земельну ділянку з кадастровим номером 3221284801:01:045:0085, яка відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, щодо якої 23.09.2024 нотаріусом Другої Броварської державної нотаріальної контори Броварського районного нотаріального округу Київської області внесені відомості на підставі договору купівлі-продажу 3-3236 від 23.09.2024, на земельну ділянку з кадастровим номером 3221284801:01:045:0085 площею 0,1 га, яка належить на праві власності ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_9 ) з позбавленням права відчуження, розпорядження, користування, а також із забороною проведення на земельній ділянці видобувальних, будівельних та інших будь-яких видів робіт відносно вказаної земельної ділянки.
Накласти арешт на земельну ділянку з кадастровим номером 3221284801:01:008:0145, яка відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, щодо якої 13.08.2024 нотаріусом Другої Броварської державної нотаріальної контори Броварського районного нотаріального округу Київської області внесені відомості на підставі договору купівлі-продажу 3-2837 від 13.08.2024, на земельну ділянку з кадастровим номером 3221284801:01:008:0145 площею 0,15 га, яка належить на праві власності ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_8 ) з позбавленням права відчуження, розпорядження, користування, а також із забороною проведення на земельній ділянці видобувальних, будівельних та інших будь-яких видів робіт відносно вказаної земельної ділянки;
Ухвала виконується негайно прокурором.
Роз'яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На ухвалу протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подано апеляційні скарги безпосередньо до Київського апеляційного суду.
Слідчий суддя: ОСОБА_1