Справа № 592/6947/25
Провадження № 1-кс/592/3046/25
30 квітня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024200480003219 від 29.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,
встановив:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що період часу з 15:40 год. по 16:20 год. 24.10.2024 невстановлена особа в період воєнного стану невстановленим способом здійснила крадіжку з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснивши переказ коштів трьома транзакціями загальною сумою 10000 грн. Також від імені ОСОБА_5 створена кредитна банківська картка " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з якої списувалися кошти сумою 72000 грн. на оплату товарів та послуг з вересня по листопад 2024 року, чим завдано збитків потерпілому (ЄО №66486).
Просить надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
У судове засідання слідчий не з'явився, зазначив у клопотанні про розгляд без його участі.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв'язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів.
Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.
Судом встановлено, що 29.10.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12024200480003219 зареєстровано кримінальне провадження ч.4 ст.185 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.
Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.
Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Так заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:
- інформацію щодо рахунків та емітованих банківських карток, відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , із зазначенням їх номерів, дат та способу відкриття. У разі відкриття рахунку онлайн (за допомогою мобільного додатку або сайту банку), відомості щодо дати та часу здійснення входу в особистий кабінет, способу авторизації, способу підтвердження дій та пристрою, із зазначенням марки, моделі, ІМЕІ, ідентифікатору;
- відомості щодо закритих рахунків та банківських карток ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , із зазначенням підстав та способу їх закриття;
- відомості щодо зміни фінансових номерів рахунків та емітованих банківських карток, відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 . У разі зміни - інформацію щодо: попереднього номера та номера, на який його було змінено; дати та часу зміни фінансового номера; номера рахунку, до якого змінено фінансовий номер; спосіб зміни та спосіб підтвердження вказаної дії; у разі зміни за допомогою мобільного додатку або сайту банку - відомості щодо пристрою, (із зазначенням марки, моделі, ІМЕІ, ідентифікатору), з якого був здійснений вхід в особистий кабінет;
- інформацію щодо зміни паролю від особистого кабінету ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 . Якщо змінювався, то коли саме та з використанням якого пристрою (із зазначенням марки, моделі, ІМЕІ, серійного номеру пристрою), які способи підтвердження зміни паролю використовувалися;
- інформацію про прив'язку банківських/карткових рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , до інтернет-сервісів, типу Google Pay, Apple Pay тощо. Із зазначенням номерів рахунків, дати та часу здійснення вказаних дій, інформацію щодо пристроїв, за допомогою яких було здійснено прив'язку (марка, модель, ІМЕІ, серійний номер пристрою), а також відомості щодо використання зазначених пристроїв при прив'язці до інтернет-сервісів рахунків, які належать іншим особам, під час здійснення фінансових операції або дій в особистих кабінетах інших осіб (із зазначенням: номерів рахунків, які прив'язувалися; ПІБ, ідентифікаційного коду, паспортних даних особи, на яку відкриті дані рахунки);
- чи направлялися смс-повідомлення або сповіщення (в особистий кабінет), про зміну фінансового номера або підтвердження входу в особистий кабінет ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 в період часу з 01.09.2024 по 01.12.2024. Якщо надходили, то коли саме, із зазначенням текстового змісту та формату даних повідомлень;
- яким чином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , підтверджував вхід в особистий кабінет ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) в період часу з 01.09.2024 по 01.12.2024;
- інформацію щодо несанкціонованого втручання в особистий кабінет ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , в період часу з 01.09.2024 по 01.12.2024, випадків неправильного введення паролю та випадків не підтвердження фінансових операції або дій в особистому кабінеті, інформацію про дату та час здійснення вказаних дій та пристрій, який при цьому використовувався (марка, модель, ІМЕІ, серійний номер пристрою), а також відомості щодо використання зазначених пристроїв під час здійснення фінансових операції або дій в особистих кабінетах інших осіб (із зазначенням: ПІБ, ідентифікаційного коду, паспортних даних таких осіб).
Строк дії ухвали по 25.06.2025 включно.
Роз'яснити службовим особам AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надані слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1