Справа № 592/6819/25
Провадження № 1-кс/592/3015/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
30 квітня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025202540000044 від 14.04.2025 року, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч.4 ст.191, ч.1 ст.362 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
Старший слідчий СВ ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділенням ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у об'єднаному кримінальному провадженні №42025202540000044 від 14.04.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.362 КК України за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом внесення до автоматизованої системи недостовірних відомостей щодо зарахування заробітної плати на карткові рахунки працівників, здійснили заволодіння бюджетними коштами, в умовах воєнного стану, у розмірі понад 150 тис. грн.. а також, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи право доступу до автоматизованої системи, вносили до неї несанкціоновані зміни у вигляді недостовірних відомостей щодо зарахування заробітної плати на карткові рахунки працівників та надсилали ці дані до банківської установи.
Під час виконання доручення у порядку ст. 40 КПК України оперативно-розшуковим шляхом встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .
Відтак, враховуючи вищевикладене, на даний час з метою підтвердження або ж спростування фактів порушення норм законодавства під час здійснення бюджетного нарахування, встановлення точних сум спричинених збитків (в разі їх наявності), належного проведення ревізійних дій, судових експертиз, на виконання вимог ст.ст.2, 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та встановлення кола винних осіб, а також здійснення аналізу господарської діяльності вказаного суб'єкта та підтвердження або ж спростування факту відсутність сумнівних фінансових операцій, незаконних виплат заробітних плат, факт прозорості діяльності, що необхідно для подальшого проведення першочергових слідчих дій, потрібно отримати та дослідити відомості, які перебувають у володінні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
У документах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали або ж належним чином завірені копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням.
А тому, з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, встановлення всіх обставин справи, а також осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, з метою подальшого призначення і проведення відповідних судових експертиз та проведення ряду слідчих дій виникла необхідність вилучення документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів або належним чином завірених копій документів в паперовому/електронному вигляді щодо господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період з 01.04.2024 по 01.04.2025, а саме: відомості про розмір фактично отриманих доходів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), яка є працівником централізованої бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за формою 1 ДФ «Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку», відомості про нарахування плати застрахованим особам ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); відомості надані для подання щорічної декларації за 2024 рік ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) з обов'язковим розділом про її отриманий дохід у вигляді заробітної плати на посаді бухгалтера центральної бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Підсумовуючи вищевикладене, у слідства є всі підстави вважати, що вищезазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
У вказаних документах, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 щодо ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та особи, платника податків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для встановлення всіх обставин справи, отримання доказової бази, яка свідчитиме про вчинення або ж навпаки спростує факт вчинення кримінального правопорушення, зв'язування обставин кримінального правопорушення. Оригінали або/чи належним чином завірені копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням.
Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документації, а також її вилученні у паперовому вигляді.
В судове засідання старший слідчий СВ ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з'явилася.
Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів або належним чином завірених копій вказаних документів:
- документи, з можливістю вилучення їх оригіналів або завірених належним чином копій в паперовому та/або електронному вигляді, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , щодо господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та особи, платника податків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), за період з 01.04.2024 по 01.04.2025, а саме:
- відомості про розмір фактично отриманих доходів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), яка є працівником централізованої бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за формою 1 ДФ «Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку»;
- відомості про нарахування плати застрахованим особам ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- відомості надані для подання щорічної декларації за 2024 рік ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) з обов'язковим розділом про її отриманий дохід у вигляді заробітної плати на посаді бухгалтера центральної бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_4 .
3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати - уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
4. Строк дії ухвали - двадцять п'ять днів з дня винесення ухвали.
Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_5 , слідчому ОСОБА_6 , старшому слідчому ОСОБА_7 , старшому слідчому ОСОБА_8 та іншим слідчим у групі слідчих у кримінальному провадженні №42025202540000044 від 14.04.2025 року.
Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.
Суддя ОСОБА_1