Справа № 484/1118/25
Провадження № 1-кс/484/451/25
Кримінальне провадження № 12024152110000976
про арешт майна
м. Первомайськ 30.04.2025 року
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні заявлене у кримінальному провадженні № 12024152110000976 клопотання слідчого Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про арешт майна,
Слідчим відділенням Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області (далі - СВ Первомайського РВП) здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024152110000976.
Досудовим розслідуванням встановлено, що не пізніше 05.01.2025 (точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_4 , діючи з протиправним умислом, спрямованим на незаконне придбання, зберігання та пересилання з метою збуту психотропної речовини, придбав у невстановленої особи психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, для подальшого її збуту.
05.01.2025 о 15:21 годині реалізовуючи свій протиправний умисел на незаконне пересилання з метою збуту придбаної психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання зберігаючи при собі психотропну речовину, прийшов до відділення №183 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Закревського, 12, де під своїми анкетними даними: ОСОБА_4 та номером оператору мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 здійснив відправлення посилки за номером ТТН 20451078057312 на адресу відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: Миколаївська область, Первомайський район, смт. Криве Озеро, вул. Набережна, 21 на ім'я ОСОБА_5 (яким є ОСОБА_6 ), з зазначенням номера оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_2 , у якій знаходився поліетиленовий пакет чорного кольору, з психотропною речовиною, обіг якої обмежено - амфетамін, вагою 54,74 г, що становить особливо великі розміри.
06.01.2025 о 10:37 год. у приміщенні терміналу ТОВ «Нова пошта» за адресою вул. Київська, 127 м. Первомайськ Миколаївська область виявлене поштове пакування від ОСОБА_4 , адресоване ОСОБА_7 . При відкритті посилки в середині виявлено психотропну речовину обіг, якої обмежено - амфетамін вагою 54,74г. Тим самим ОСОБА_4 незаконно збув психотропну речовину обіг, якої обмежено - амфетамін загальною вагою 54,74г.
Крім того, не пізніше 10.01.2025 (точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_4 , діючи з протиправним умислом, спрямованим на повторне незаконне придбання, зберігання та пересилання з метою збуту психотропної речовини, придбав у невстановленої особи психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамі, для подальшого її збуту.
10.01.2025 о 14:49 годині реалізовуючи свій протиправний умисел на незаконне пересилання з метою збуту придбаної психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, діючи повторно, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання зберігаючи при собі психотропну речовину, прийшов до відділення №354 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Івана Дзюби, 17о, де під своїми анкетними даними: ОСОБА_4 та номером оператору мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 повторно здійснив відправлення посилки за номером ТТН 20451081531330 на адресу відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: Миколаївська область, Первомайський район, смт. Криве Озеро, вул. Набережна, 21 на ім'я ОСОБА_5 (яким є ОСОБА_6 ), з зазначенням номера оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_2 , у якій знаходився поліетиленовий пакет білого кольору, з психотропною речовиною, обіг якої обмежено - амфетамін, вагою 52,00 г, що становить особливо великі розміри.
11.01.2025 о 10:34 год. у приміщенні терміналу ТОВ «Нова пошта» за адресою вул. Київська, 127 м. Первомайськ Миколаївська область виявлене поштове пакування від ОСОБА_4 , адресоване ОСОБА_7 . При відкритті посилки в середині виявлено психотропну речовину обіг, якої обмежено - амфетамін вагою 52,00 г. Тим самим ОСОБА_4 незаконно, діючи повторно, збув психотропну речовину обіг, якої обмежено - амфетамін загальною вагою 52,00 г.
Крім того, не пізніше 09.02.2025 (точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_4 , діючи з протиправним умислом, спрямованим на повторне незаконне придбання, зберігання та пересилання з метою збуту психотропної речовини, придбав у невстановленої особи придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, для подальшого її збуту.
09.02.2025 о 18:25 годині реалізовуючи свій протиправний умисел на незаконне пересилання з метою збуту придбаної психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, діючи повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання зберігаючи при собі психотропну речовину, прийшов до відділення №236 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Замковецька, 106б, де під своїми анкетними даними: ОСОБА_4 та номером оператору мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 повторно здійснив відправлення посилки за номером ТТН 20451100402957 на адресу відділення №4 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. Театральна, 23 на ім'я ОСОБА_6 , з зазначенням номера оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_3 , у якій знаходилася картонна коробка коричневого кольору, з психотропною речовиною, обіг якої обмежено - амфетамін, вагою 63,98 г, що становить особливо великі розміри.
10.02.2025 о 10:26 год. у приміщенні терміналу ТОВ «Нова пошта» за адресою вул. Київська, 127 м. Первомайськ Миколаївська область виявлене поштове пакування від ОСОБА_4 , адресоване ОСОБА_8 . При відкритті посилки в середині виявлено психотропну речовину обіг, якої обмежено - амфетамін вагою 63,98г. Тим самим ОСОБА_4 діючи повторно, незаконно збув психотропну речовину обіг, якої обмежено - амфетамін загальною вагою 63,98г.
25.04.2025, встановивши наявність достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення відповідно до ст. ст. 42, 276, 277, 278 КПК України, сторона обвинувачення повідомила про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме останньому було повідомлено про те, що він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.
У рамках даного кримінального провадження було встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_4 ) має відкриті розрахункові рахунки у наступних банківських установах:
- АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001): IBAN АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001): IBAN НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .
Також встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_4 ) має на праві приватної власності:
- автомобіль марки «ВАЗ» моделі «21124», державний номерний знак НОМЕР_9 , 2005 року випуску, сірого кольору, № кузова НОМЕР_10 ;
- квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_1 ;
Поряд із цим, санкція злочину передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, у вчиненні яких повідомлено про підозру ОСОБА_4 , передбачає конфіскацію майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Згідно п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно з ч. 7 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.
Таким чином, сторона обвинувачення переконана, що з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, існує нагальна необхідність накладення арешту на майно та банківські рахунки підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_4 ).
Підсумовуючи та враховуючи, серед іншого, суспільну небезпеку вчиненого кримінального правопорушення, його специфіку, ступінь тяжкості,, на думку слідчого, накладення арешту в даному випадку є розумним та співрозмірним завданням кримінального провадження, а тому виправдовує саме такий ступінь втручання у права та свободи.
Слідчий та прокурор в судове засідання надали заяви в якій просили клопотання задовольнити та справу розглядати без їхньої участі.
Володілець майна в судове засідання не викликався.
Ознайомившись з наданим клопотанням, доданими до нього документами, матеріалами кримінального провадження, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-протиправного характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Частиною 5 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Викладене, на думку слідчого судді свідчить про наявність обґрунтованих підстав вважати, що зазначені в клопотанні речі, можуть бути об'єктом конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-протиправного характеру, а тому слід задовольнити клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170-175 КПК України, -
Клопотання слідчого Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.
У кримінальному провадженні № 12024152110000976 накласти арешт із позбавленням права відчуження та розпорядження, а саме на:
- автомобіль марки «ВАЗ» моделі «21124», державний номерний знак НОМЕР_9 , 2005 року випуску, сірого кольору, № кузова НОМЕР_10 ;
- квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_1 ;
- рахункові рахунки в банківській установі АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001): IBAN АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001):
IBAN НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .
Зобов'язати банківську установу АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» надати органу досудового розслідування довідки про залишки грошей на вказаних вище рахунках.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена на протязі п'яти днів з моменту її проголошення сторонами кримінального провадження безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Слідчий суддя: