30.04.2025
Справа № 482/669/25
Номер провадження 1-кс/482/313/2025
Іменем України
30 квітня 2025 року місто Нова Одеса
Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Нова Одеса, Миколаївської області клопотання т.в.о. начальника СД ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання т.в.о. начальника СД ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12024153280000108 від 01.10.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Слідчим суддею встановлено та на обґрунтування клопотання вказано, що 30.09.2024 року до ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , яка просить вжити заходи до невідомої особи, яка шахрайським шляхом під приводом купівлі будинку заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 7450 гривень, які заявниця самостійно перерахувала на банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , зі своєї картки для виплат АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 .
Згідно до показів потерпілої ОСОБА_5 , більше року тому вона розмістила оголошення в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж свого будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
27.09.2024 року їй зателефонували з номеру телефону НОМЕР_3 . Потерпіла почалася спілкуватися з невідомим чоловіком, який представився ОСОБА_6 . Останній в телефонній розмові повідомив, що має намір придбати будинок заявниці.
В ході розмови невідомий чоловік запитав у заявниці чи є у неї експертна оцінка на даний будинок, потерпіла відповіла, що немає. В подальшому невідомий чоловік повідомив заявниці, що домовиться про складання експертної оцінки на будинок, яку має оплатити заявниця, на що вона погодилась. Того ж дня близько о 18:00 години заявниця здійснила переказ грошових коштів у сумі 1500 гривень зі своєї власної карти через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на карту № НОМЕР_1 , номер якої їй було надано невідомим чоловіком (потенційним покупцем). Наступного дня, а саме 28.09.2024 року заявниці знову зателефонував чоловік на ім'я ОСОБА_7 та повідомив, що тих коштів які заявниця надіслала не достатньо та необхідно здійснити додатковий переказ у сумі 1500 гривень, що заявницею було зроблено.
Потім даний чоловік повідомив, що потрібно знову здійснити переказ грошових коштів на вищезазначену карту уже для отримання довідки та витягу з НЗК, заявниця погодилась та 29.09.2024 року надіслала на вищезазначену карту 1950 гривень.
30.09.2024 року невідомий чоловік повідомив, що потрібно ще перерахувати грошові кошти у сумі 2500 гривень для вирішення питань щодо оцінки земельної ділянки, заявниця знову здійснила переказ коштів.
30.09.2024 року невідомий чоловік призначив зустріч заявниці біля міської ради в м. Нова Одеса, для узгодження питань щодо продажу будинку, але на зустріч покупець не з'явився, на телефонні дзвінки не відповідає.
Заявниця зрозуміла, що її ошукали шахраї та завдали їй матеріального збитку на суму 7450 гривень, у зв'язкзу з чим вона вирішила звернутися до поліції.
Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що містяться в банківських справах по банківських рахунках відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_1 та інформації, що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази по кримінальному провадженню.
Враховуючи вищезазначене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій: - роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 27.09.2024 по час виконання ухвали , коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з 27.09.2024 по час виконання ухвали;
- документів, які надавались особою при відкритті рахунків; - грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час; - договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності; - фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за вказаним банківським рахунком при наявності, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Посилаючись на те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, що містять охоронювану законом таємницю, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.
Дізнавач у судове засідання не з'явився, надавши до суду заяву, в якій просив про розгляд клопотання за його відсутності. Представник банку в судове засідання не з'явився.
Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши доводи дізнавача, викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницю, в сукупності з іншими документами, наданими дізнавачем та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить дізнавач можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.
В інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо. Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати т.в.о. начальника СД ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме, з можливістю здійснення тимчасового доступу в Миколаївській філії РУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою АДРЕСА_4 а саме:
- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 27.09.2024 по час виконання ухвали, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з 27.09.2024 по час виконання ухвали;
- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;
- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;
- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
Вище вказану інформацію, яка буде надана банком, надати на цифровому носії.
Строк дії ухвали до 30 червня 2025 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Новоодеського районного суду
Миколаївської області ОСОБА_1