30.04.2025
Справа № 482/811/25
Номер провадження 1-кс/482/352/2025
Іменем України
30 квітня 2025 року місто Нова Одеса
Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Нова Одеса, Миколаївської області клопотання т.в.о.начальника СД ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання т.в.о.начальника СД ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12025153280000057 від 25.01.2025 року, за ознаками кримінального проступку , передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Слідчим суддею встановлено та на обґрунтування клопотання вказано, що 24.01.2025 до ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 з приводу того, що 11.01.2025 невстановлена особа, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом під приводом купівлі-продажу товару через додаток «Інстаграм» заволоділа коштами заявникау сумі 26 000 грн., які ОСОБА_5 перерахував зі своєї карти № НОМЕР_1 на карту № НОМЕР_2 .
Допитавши потерпілого було встановлено, що 07.01.2025 переглядаючи месенджер «Instagram» ОСОБА_5 натрапив на оголошення з продажу мобільного телефону марки Iphone-16 proMax 256, яке було розміщене на сторінці під ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Потерпілого зацікавило дане оголошення, так як ціна за вищевказаний телефон становила 26 000 грн. Зв'язавшись з продавцем в особистих повідомленнях «Instagram» потерпілий замовив вищевказаний телефон, та умовою купівлі стала повна оплата товару з перерахуванням коштів на карту № НОМЕР_2 .
11.01.2025 знаходячись у м. Миколаїв, Миколаївської області за місцем свого проживання потерпілий перерахував 26 000 грн. зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 на банківську карту № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Перерахувавши кошти в чаті йому надійшло повідомлення про те, що кошти продавець отримав та протягом наступного дня буде відправка.
15.01.2025 ОСОБА_5 надіслав повідомлення продавцю, на що отримав відповідь, що 16.01.2025 з ним зв'яжеться кур'єр, натомість з потерпілим ніхто не зв'язався.
15.01.2025 усвідомивши що він став жертвою вчинення шахрайських дій відносно себе, потерпілий надіслав звернення до кібер-поліції за вищевказаним фактом.
Станом на 24.01.2025 телефон потерпілому не відправлено, кошти не повернуто.
Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що містяться в банківських справах по банківських рахунках відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_3 та інформації, що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази по кримінальному провадженню.
Враховуючи вищезазначене необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій:
- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 11.01.2025 року по час виконання ухвали, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з 11.01.2025 року по час виконання ухвали;
- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;
- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;
- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 )(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Посилаючись на те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, що містять охоронювану законом таємницю, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.
Дізнавач у судове засідання не з'явився, надавши до суду заяву, в якій просив про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник банку в судове засідання не з'явився.
Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши доводи дізнавача, викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 )(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницю, в сукупності з іншими документами, наданими дізнавачем та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить дізнавач можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.
В інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо.
Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати т.в.о. начальника СД ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП№1 ВРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 )(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 11.01.2025 року по час виконання ухвали, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з 11.01.2025 року по час виконання ухвали;
- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;
- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;
- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 )(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Вище вказану інформацію, яка буде надана банком, надати на цифровому носії.
Строк дії ухвали до 30 червня 2025 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Новоодеського районного суду
Миколаївської області ОСОБА_1