30.04.2025
Справа № 482/670/25
Номер провадження 1-кс/482/314/2025
Іменем України
30 квітня 2025 року місто Нова Одеса
Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Нова Одеса, Миколаївської області клопотання т.в.о.начальника СД ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання т.в.о.начальника СД ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12025153280000017 від 05.03.2025 року, за ознаками кримінального проступку , передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Слідчим суддею встановлено та на обґрунтування клопотання вказано, що 05.03.2025 до ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 щодо вжиття заходів до невідомої особи, яка шахрайським шляхом, під приводом надання кредиту заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 10 500 грн., які остання самостійно перерахувала на банківські карти НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , зі своєї особистої карти НОМЕР_5 .
Допитавши потерпілу було встановлено, що 04.03.2025 року близько о 10:00 години в мережі Інтернет вона знайшла оголошення про надання кредитних послуг, яке її зацікавило та перейшла за посиланням та сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , ознайомилася з умовами отримання кредиту та залишила заявку на оформлення кредиту та свій особистий номер телефону.
В подальшому 04.03.2025 року близько о 13:00 години потепілій зателефонувала жінка та ім'я ОСОБА_6 з номеру телефону НОМЕР_6 та представились представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Обговоривши умови взяття грошових коштів в кредит, які задовільнили потерпілу, остання повідомила жінку на ім'я ОСОБА_6 , що бажає взяти в їхній кредитній установі грошові кошти в сумі 50 000 гривень.
Після цього жінка на ім'я ОСОБА_6 повідомила, що згодом надішле на номер телефону потерпілої копію договору. В подальшому, в мережі «Вайбер» заявниці надійшло повідомлення з номеру телефону НОМЕР_7 та було надіслано копію кредитного договору від кредитора - Кредитна спілка « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .
Під час листування в мережі «Вайбер» з невідомою особою потерпілій повідомили, що для оформлення кредиту їй потрібно заплатити за нотаріальні послуги та страхову, потерпіла погодилась.
Невідома особа почала надсилати в повідомленні номера банківських карток, на які потерпіла, в подальшому використовуючи власний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснювала перекази грошових коштів.
04.03.2025 о 15:14 години перерахувала грошові кошти у сумі 650 гривень на картку НОМЕР_1 для підняття кредитного рейтингу.
04.03.2025 о 15:58 перерахувала грошові кошти у сумі 1800 гривень на картку НОМЕР_2 за нотаріальні послуги.
04.03.2025 о 16:47 перерахувала грошові кошти у сумі 3800 гривень на картку НОМЕР_3 за страхування.
04.03.2025 о 17:51 перерахувала грошові кошти у сумі 3800 гривень на картку НОМЕР_4 за конвертацію.
04.03.2025 о 17:57 години перерахувала грошові кошти у сумі 700 гривень також за конвертацію.
Власні грошові кошти перераховано з належної потерпілій банківської карти НОМЕР_5 . Після цього невідома особа почала надсилати повідомлення з приводу того, що потрібно, іще перерахувати грошові кошти за військовий збір.
Потерпіла зрозуміла, що з неї виманюють грошові кошти шахраї. Кредит їй наданий не був, номер телефону з якого телефонували та надсилали повідомлення в «Вайбер» не відповідає. Згодом потерпіла зрозуміла, що її ошукали шахраї.
Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що містяться в банківських справах по банківських рахунках відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) № НОМЕР_2 та інформації, що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази по кримінальному провадженню.
Враховуючи вищезазначене необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій:
- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 04.03.2025 року по час виконання ухвали, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з 04.03.2025 року по час виконання ухвали;
- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;
- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;
- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматівв ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 )(код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Посилаючись на те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, що містять охоронювану законом таємницю, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.
Дізнавач у судове засідання не з'явився, надавши до суду заяву, в якій просив про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник банку в судове засідання не з'явився.
Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши доводи дізнавача, викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 )(код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницю, в сукупності з іншими документами, наданими дізнавачем та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить дізнавач можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.
В інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо.
Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати т.в.о. начальника СД ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП№1 ВРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 )(код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 04.03.2025 року по час виконання ухвали, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з 04.03.2025 року по час виконання ухвали;
- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;
- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;
- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматівв ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 )(код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Вище вказану інформацію, яка буде надана банком, надати на цифровому носії.
Строк дії ухвали до 30 червня 2025 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Новоодеського районного суду
Миколаївської області ОСОБА_1