Справа № 487/2744/25
Провадження № 1-кс/487/2305/25
30.04.2025 м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12025152030000526 від 17.04.2025 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-
Слідчий СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 звернувся до слідчого суді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та з можливістю вилучення у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; інформацію про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 у період з 29.03.2025 по день виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп'ютерних пристроїв за допомогою яких з 29.03.2025 по час виконання ухвали здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківських рахунків № НОМЕР_2 , а саме: вхід через інтернет додаток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на які зареєстровано рахунки та копії документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в період з 29.03.2025 по день виконання ухвали; у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по даному факту.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СВ Миколаївським РУП ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025152030000526 від 17.04.2025 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.04.2025 року до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області звернувся ОСОБА_5 , який просить вжити заходів до невідомої особи, яка 29.03.2025 о 04:43 таємно, діючи в умовах воєнного стану, заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 2000 доларів США (82972 гривень), які були перераховані з банківського рахунку заявника, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на банківський рахунок НОМЕР_2 . Грошові кошти були зняті без відома їх власника.
У клопотанні слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , на який були перераховані грошові кошти, оскільки вона має суттєве значення для кримінального провадження та може бути використана для доказ вчинення кримінального правопорушення.
В судовому засіданні слідчий не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 161 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною першою статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, серед іншого є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.
Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлено, що СВ Миколаївським РУП ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025152030000526 від 17.04.2025 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.04.2025 року до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області звернувся ОСОБА_5 , який просить вжити заходів до невідомої особи, яка 29.03.2025 о 04:43 таємно, діючи в умовах воєнного стану, заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 2000 доларів США (82972 гривень), які були перераховані з банківського рахунку заявника, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на банківський рахунок НОМЕР_2 . Грошові кошти були зняті без відома їх власника.
З урахуванням встановлених досудовим розслідуванням обставин, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки ці документи містять відомості, які в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ вчинення злочину.
Іншим шляхом отримати вказані документи неможливо, оскільки вони містять відомості, які відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, відносяться до охоронювану законом таємниці.
А за такого, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчим СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), що містять такі відомості: інформацію про банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; інформацію про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 у період з 29.03.2025 по 22.04.2025 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп'ютерних пристроїв за допомогою яких з 29.03.2025 по 22.04.2025 здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківських рахунків № НОМЕР_2 , а саме: вхід через інтернет додаток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на які зареєстровано рахунки та копії документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в період з 29.03.2025 по 22.04.2025; у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по даному факту, з можливістю зробити копій цих документів у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала дійсна до 30.06.2025.
Роз'яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1