Справа № 643/6779/25
Провадження № 1-кс/643/2335/25
30 квітня 2025 року слідчий суддя Салтівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду в м. Харкові клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42025052110000012 від 04.04.2025 за ч. 3 ст. 368 КК України, -
Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025052110000012 від 04.04.2025 за ч. 3 ст. 368 КК України.
Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Східного регіону.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи однієї з військової частин ІНФОРМАЦІЯ_1 вимагають неправомірну вигоду у підлеглих осіб за нарахування передбачених законом виплат.
Згідно відповіді на доручення встановлено, що головний сержант військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи службовим становищем всупереч інтересам служби, в умовах воєнного стану, налагодив схему отримання неправомірної вигоди, шляхом включення окремих військовослужбовців рядового складу до списків осіб, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах їх ведення (здійснення), зокрема на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, на території між позиціями сил оборони та позиціями військ держави-агресора, з метою подальшого нарахування вказаним військовослужбовцям розміру додаткової винагороди у розмірі до 100 000 гривень в розрахунку на місяць пропорційно часу участі у таких діях та заходах, без фактичного перебування зазначених військовослужбовців в зоні ведення бойових дій на території Харківської області. З кожного військовослужбовця рядового складу, якого включено до списків осіб, які беруть безпосередню участь у бойових діях та в подальшому яким безпідставно нараховується додаткова грошова винагорода, ОСОБА_4 отримує неправомірну вигоду у розмірі близько 30 % від нарахованої суми, шляхом грошових переказів від військовослужбовців на особисті банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
ОСОБА_4 в своїй злочинній діяльності використовує номери мобільних телефонів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .
Крім того, встановлено коло військовослужбовців, які надавали неправомірну вигоду ОСОБА_4 , шляхом перерахування грошових коштів на зазначені вище банківські картки, а саме:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_7 (ІМЕІ НОМЕР_8 ) оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_9 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_10 оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_11 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_12 оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_13 ,користується номером мобільного телефону НОМЕР_14 оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_15 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_16 оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_17 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_18 оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_19 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_20 оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_21 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_22 оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».
Крім того встановлено, що військова частина НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) має юридичну адресу: АДРЕСА_1 та перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_14 .
У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (4-ДФ) по військовій частині НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) за період з 01.01.2024 по теперішній час.
Органом досудового розслідування, з метою отримання відповідної інформації та копій документів направлено запит в порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_14 , за результатами розгляду якого отримано відповідь про відмову в наданні інформації та копій відповідних документів посилаючись на те, що запитувана інформація та копії документів не є відкритою, та можуть бути надані з дотриманням певних обмежень і процедури.
Отримання інформації за період часу з 01.01.2024 по теперішній час щодо податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (4-ДФ) по військовій частині НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) дасть можливість встановити повне коло осіб, причетних до вчинення зазначеного вище кримінального правопорушення. Крім того, вказані відомості наддадуть інформацію про нарахування та виплату грошового забезпечення військовослужбовцям, у тому числі нарахування грошової винагороди особам, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують здійснення заходів з національної безпеки і оборони. Вказані відомості можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
Виходячи з того, що для аналізу податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, необхідна інформація, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) розташованого за адресою, АДРЕСА_2 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних речей та документів.
З огляду на обставини вчинення розслідуваного злочину та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або пошкодження необхідних слідству відомостей, речей та документів, які можуть бути використані в суді як докази, розгляд цього клопотання необхідно проводити без виклику володільця інформації, речей та документів.
Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про отриманні податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (4-ДФ) по військовій частині НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) за період з 01.01.2024 по теперішній час
Прокурор в судове засідання не з'явився, до початку розгляду надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
Прокурор, просить розглядати вищевказане клопотання без повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ).
Оскільки доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представник ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), про час та місце розгляду клопотання слідчого не повідомлявся.
В зв'язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.
Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до статті 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (стаття 8 цього Кодексу).
Як встановлено частиною першою статті 9 КПК України, під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов'язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.
Прокурор у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ).
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст. ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025052110000012 від 04.04.2025 за ч. 3 ст. 368 КК України.
Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та прокурору другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: інформацію та копії документів на паперовому та/або електронному носіях, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), АДРЕСА_2 , податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (4-ДФ) по військовій частині НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) за період з 01.01.2024 по теперішній час.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1