Справа № 161/7954/25
Провадження № 1-кс/161/2481/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 30 квітня 2025 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Дізнавач СД Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (перелік яких вказаний в клопотанні), які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та отримання копій документів через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 18.03.2025 по дату винесення ухвали.
Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого та прокурора, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №12025035580000214 від 20.03.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з метою встановлення обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю отримання їх копій.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.
В судове засідання прокурор та дізнавач не з'явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.
Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, тому дізнавачу СД Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12025035580000214 від 20.03.2025, слід надати тимчасовий доступ до речей і документів (перелік яких вказаний у клопотанні), які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та отримання копій документів через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 18.03.2025 по дату винесення ухвали.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання дізнавача СД Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дізнавачу СД Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12025035580000214 від 20.03.2025, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та отримання копій документів через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 18.03.2025 по дату винесення ухвали, а саме:
- документів, на підставі яких був відкритий банківський рахунок № НОМЕР_3 ;
- інформації щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив'язані до банківського рахунку № НОМЕР_3 ;
- інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , історії авторизації по банківському рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайєра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку, на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure» (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);
- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківському рахунку № НОМЕР_3 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв'язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;
- ІР-адрес і МАС-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по банківському рахунку № НОМЕР_3 з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;
- інформації про зміну фінансового номеру по банківському рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням нового фінансового номеру та дати його зміни;
- інформації про вхід у мобільний додаток, належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрований на банківський рахунок № НОМЕР_3 , зокрема про мобільний телефон з якого відбувся вхід та його місцезнаходження.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1