Справа № 161/7752/25
Провадження № 1-кс/161/2422/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 30 квітня 2025 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС Третього слідчого відділу (з дислокацією у м.Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Старший слідчий в ОВС Третього слідчого відділу (з дислокацією у м.Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (перелік яких вказаний у клопотанні) з можливістю отримання їх копій та здійснення скриншотів, які зберігаються у електронних інформаційних системах, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 через регіональну митницю, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 .
Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого та прокурора, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 42024030000000013 від 05.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів з можливістю отримання їх копій.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.
В судове засідання прокурор та слідчий не з'явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, слідчий та прокурор подане клопотання підтримують повністю, просять його задовольнити, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, тому слідчим Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, які є у складі слідчої групи у кримінальному провадженні № 42024030000000013 від 05.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів) перелік яких вказаний у клопотанні) з можливістю отримання їх копій, які зберігаються у електронних інформаційних системах, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 через регіональну митницю, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 .
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС Третього слідчого відділу (з дислокацією у м.Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати слідчим Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, які є у складі слідчої групи у кримінальному провадженні № 42024030000000013 від 05.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які зберігаються у електронних інформаційних системах, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 через регіональну митницю, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:
- інформації за результатами форматологічного контролю під час здійснення митних формальностей по митним деклараціям UA205080/2022/003438 від 01.07.2022, UA205080/2022/003673 від 04.07.2022, UA205080/2022/003547 від 01.07.2022, UA205080/2022/003674 від 04.07.2022, UA205080/2022/003546 від 02.07.2022 з електронної бази АСМО «Інспектор» (АСМО « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») автоматизованої системи управління ризиками (АСАУР) щодо згенерованих ризиків та результатів їх відпрацювання, в тому числі орієнтування та результати їх виконання з здійсненням відповідних скріншотів з системи, їх вилученням;
- картки відмов у прийнятті митних декларації суб'єктам господарювання, які зареєстровані платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи (крім фізичних та юридичних осіб які обрали ставку єдиного податку, визначену підпунктом 1 пункту 293.3 статті 293 Податкового кодексу України) за преференцією «224» та мали намір скористатись Законом України від 24.03.2022 №2141-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів щодо вдосконалення законодавства на період дії воєнного стану», що передбачає звільнення від оподаткування товарів, які виносились митними інспекторами ІНФОРМАЦІЯ_4 з 01.07.2022, тобто після закінчення дії положень вказаного закону, в тому числі винесених головним державним інспектором ВМО № 1 м/п « ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 та державним інспектором ВМО № 1 м/п « ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 з переліком суб'єктів господарювання яким такі картки відмови виносились;
- інформації щодо проведення перевірки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка була включена ІНФОРМАЦІЯ_7 до графіку перевірок, внаслідок застосування ІНФОРМАЦІЯ_8 до вказаного суб'єкта здійснення господарської діяльності преференцій звільнення від оподаткування товарів по митним деклараціям UA205080/2022/003438 від 01.07.2022, UA205080/2022/003673 від 04.07.2022, UA205080/2022/003547 від 01.07.2022, UA205080/2022/003674 від 04.07.2022, UA205080/2022/003546 від 02.07.2022, яка повинна була проведена у жовтні 2024 року за результатами проведення ІНФОРМАЦІЯ_9 перевірки та результатів проведення такої перевірки з можливістю вилучення копій усіх документів;
- інформації щодо ввезення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » товару з 01.07.2022 по 10.07.2022 на територію України та застосування до останнього суб'єкта господарювання дії положень Законом України від 24.03.2022 №2141-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів щодо вдосконалення законодавства на період дії воєнного стану» з одночасним отриманням копій митних декларацій, інформації про проведені митні формальності, скріншоти з системи АСМО «Інспектор» (АСМО « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») щодо усіх дій митних інспекторів в тому числі помилки, які відображались у системі та результати їх перевірки і відпрацювання.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1