Провадження №1-кс/447/1949/25
Справа №447/1307/25
30 квітня 2025 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025141250000224 від 28.04.2025р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
28.04.2025 до ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у, Львівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про, те. що 25.04.2025 невідома особа, шляхом обману за допомогою ЕОМ перекинула у месенджері «Вайбер» посилання для « ІНФОРМАЦІЯ_2 » доставки, та після того, як потерпіла перейшла за вказаним- посиланням та ввела дані входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зняла з банківських карт AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 грошові кошти в загальній сумі 8200,64 грн.
Допитана, як .потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 27.04.2025року близько-17:00 гад на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", вона розмістила оголошення, щоб продати вживаний піджак. Через певний проміжок часу як вона виставила на продаж телевізор в той самий день, їй почала писати невідома особа жіночої статі «Юля», у месенджері «Vieber», цікавитись товаром, що вона скине оплату через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » електронним чеком, кошти в неї знімаються, зразу, а потерпілій зараховуються після підтвердження одразу через 3-5 хв. Вона скинула сияку по якій сказала перейти і там писало, що покупець оплатив товар і потрібно підтвердити, тобто натиснути на графу отримати кошти, що потерпіла і зробила. Після цього ОСОБА_5 помітила, що з її (кредитної) банківської карти № НОМЕР_3 року знялись кошти чотирма транзакціями, а саме: 23:02 год. 9568,00 грн., які були перераховані на банківську карту № НОМЕР_4 , о 23:00 год. 9584,00грн., -23:08 год. 9568,00 грн та 23:09год 12480,00 грн,. які були перераховані на банківську карту № НОМЕР_5 В подальшому 27.04.2025 року з моєї банківської карти № НОМЕР_6 було знято грошові кошти трьома транзакціями о 22:07 год. 10 000, грн., які були перераховані банківську карту N° НОМЕР_4 , о 23:10 год. 12.000,00 грн., 23:14 год. 19 000 грн., які були перераховані на банківську карту № НОМЕР_5 .
Для проведення повного, всебічного, об'єктивного та швидкого досудового розслідування, ' встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відносно банківського рахунку, з 26.04.2025 по термін виконання ухвали із зазначенням часу, місця, способу здійснення операції та ідентифікації клієнта, що стосуються відкриття, обслуговування даного рахунку, із зазначенням повних даних контрагентів (усіх рахунків), транзакцій (від кого надходили та які отримували кошти). Крім того, надати фотографії, відео щодо осіб з камер відео спостереження, які- знімали грошові кошти з даного карткового рахунку, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, доступ до лог-файлів (із зазначенням усіх змін, котрі здійснювались у вищевказаний період (додання фінансового номеру, електронних скриньок та ін.)), ІР-адреси входу на паперових та магнітних носіях, яка знаходиться у АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області в судове засідання не з'явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив проводити розгляд справи у його відсутності.
Особа, у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з'явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст.163 КПК України.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять таємницю.
Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання задоволити частково.
Надати дозвіл групі слідчих ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 12025141250000224 від 28.04.2025року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України на тимчасовий доступ до документів (у тому числі паперових та магнітних носіях) з можливістю їх вилучення в копіях, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до руху коштів по банківських картках: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з 26.04.2025 - по 30.04.2025 з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назв підприємств, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені транзакций та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, з 26.04.2025 по 30.04.2025;
-інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення по банківських картках НОМЕР_1 та НОМЕР_7 відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів;
- інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, про те, який фінансовий номер був зареєстрований, IP-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), аудіозаписи звернень по банківських картках НОМЕР_1 та НОМЕР_7 відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з моменту відкриття банківського рахунку до 30.04.2025 .
Обов'язок надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів (інформації) покладається на службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали до 30.05.2025 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1