Справа № 463/3342/25
Провадження № 1-кс/463/4079/25
про проведення обшуку
30 квітня 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання керівника Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,
керівник Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 72024142100000010 від 22.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
Подане клопотання мотивує тим, що детективами Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 72024142100000010 від 22.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП «Хмельницький облавтодор» за попередньою змовою із службовими особами Філії «Русанівський спецкар'єр» ДП «Хмельницький облавтодор» АТ «ДАК автомобільні дороги України» в період 2023-2024 років, зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для самих себе та інших юридичних осіб, шляхом використання службового становища всупереч інтересам служби, під час реалізації щебеневої продукції фракції 0*20 по заниженим цінам, використовуючи ряд суб'єктів господарювання зареєстрованих на території Львівської області для виведення безготівкових коштів у готівку, завдали шкоди державним інтересам, що спричинило настання тяжких наслідків.
За наявними оперативними даними встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні службові особи ТОВ «Грант-Техсервіс» (код ЄДРПОУ 30528417), ТОВ «Марковецький кар'єр» (код ЄДРПОУ 36953095), ТОВ НВП «Проскурів Термо» (код ЄДРПОУ 32630262), адвокат ОСОБА_5 та Адвокатське бюро «Сергія Гурмана» (код ЄДРПОУ 44538729), які здійснюють свою господарську та адвокатську діяльність у межах земельних ділянок із кадастровими номерами 6825083300:02:001:0003, 6825083300:02:001:0004, 6825083300:02:001:0087, за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, с-ще.Богданівці.
Таким чином, в органу досудового розслідування є підстави вважати, що в адміністративних приміщеннях, будівлях та спорудах розташованих у межах земельних ділянок із кадастровими номерами 6825083300:02:001:0003, 6825083300:02:001:0004, 6825083300:02:001:0087, за місцем здійснення господарської та адвокатської діяльності ТОВ «Грант-Техсервіс» (код ЄДРПОУ 30528417), ТОВ «Марковецький кар'єр» (код ЄДРПОУ 36953095), ТОВ НВП «Проскурів Термо» (код ЄДРПОУ 32630262), адвоката ОСОБА_5 та Адвокатського бюро «Сергія Гурмана» (код ЄДРПОУ 44538729) за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, с-ще.Богданівці, можуть знаходитись речі та документи, що містять відомості про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку всіх приміщень, будівель та споруд за вказаною адресою, з метою відшукання та вилучення речей і документів, які можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав наведених у такому, просить надати дозвіл на проведення обшуку усіх приміщень, будівель та споруд, де здійснюють господарську діяльність ТОВ «Грант-Техсервіс» (код ЄДРПОУ 30528417), ТОВ «Марковецький кар'єр» (код ЄДРПОУ 36953095), ТОВ НВП «Проскурів Термо» (код ЄДРПОУ 32630262), а також адвокатську діяльність адвокат ОСОБА_5 та Адвокатське бюро «Сергія Гурмана» (код ЄДРПОУ 44538729), розташованих за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, с-ще.Богданівці.
Заслухавши пояснення прокурора, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Згідно з ч.4 ст.234 КПК України клопотання про обшук розглядається у суді у день його надходження за участю слідчого або прокурора.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що органом досудового розслідування внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72024142100000010 від 22.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
Як вбачається з рапортів старшого оперуповноваженого в ОВС 1 сектору 1 відділу ГВ ЗНД УСБУ у Львівській області ОСОБА_6 від 24.03.2025 року та 28.03.2025 року; протоколів про результати зняття інформації з електронних комунікативних мереж від 11.02.2025 року та 20.04.2024 року; протоколу допиту свідка - оперативного працівника УСБУ у Львівській області ОСОБА_7 від 09.04.2025 року, до вчинення вказаного кримінального правопорушення можливо причетні службові особи ТОВ «Грант-Техсервіс» (код ЄДРПОУ 30528417), ТОВ «Марковецький кар'єр» (код ЄДРПОУ 36953095), ТОВ НВП «Проскурів Термо» (код ЄДРПОУ 32630262), а також адвокат ОСОБА_5 та Адвокатське бюро «Сергія Гурмана» (код ЄДРПОУ 44538729). Вказані Товариства та адвокатське об'єднання здійснюють господарську та адвокатську діяльність у межах земельних ділянок із кадастровими номерами 6825083300:02:001:0003, 6825083300:02:001:0004, 6825083300:02:001:0087, за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, с-ще.Богданівці.
Викладені у клопотанні обставини підтверджуються доданими до нього документами, в тому числі, оперативними даними, здобутими в ході досудового розслідування, протоколом допиту свідка та іншими матеріалами клопотання, які досліджені в судовому засіданні та підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна № 419210753 від 24.03.2025 року та Витягу з державного земельного кадастру про право власності та речового прав на земельну ділянку від 13.03.2025 року, встановлено, що об'єкти нерухомого майна розташовані у межах земельних ділянок із кадастровими номерами 6825083300:02:001:0003, 6825083300:02:001:0004, 6825083300:02:001:0087 за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, с-ще.Богданівці, на праві власності належать ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_8 .
Під час розгляду клопотання встановлено, що у приміщеннях, будівлях та спорудах за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, с-ще.Богданівці, особи, які можливо причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть зберігати речі та документи, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні та підтверджують вказану протиправну діяльність, а також майно здобуте внаслідок його вчинення.
Враховуючи наведене, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у приміщеннях, будівлях та спорудах за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, с-ще.Богданівці за адресою здійснення господарської діяльності ТОВ «Грант-Техсервіс» (код ЄДРПОУ 30528417), ТОВ «Марковецький кар'єр» (код ЄДРПОУ 36953095), ТОВ НВП «Проскурів Термо» (код ЄДРПОУ 32630262), а також адвокатської діяльності адвоката ОСОБА_5 та Адвокатського бюро «Сергія Гурмана» (код ЄДРПОУ 44538729), можуть знаходитись речові докази вчинення кримінального правопорушення, що у подальшому можуть мати важливе доказове та істотне значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а тому, клопотання керівника Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 слід задовольнити частково, шляхом надання дозволу на проведення обшуку за вказаною адресою з метою відшукання та вилучення речей і документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, підтверджують вказану протиправну діяльність та здобуті внаслідок реалізації злочинної схеми, за винятком документів (інформації), що містять адвокатську таємницю та документів пов'язаних із адвокатською діяльністю, які не мають відношення до даного кримінального провадження, з метою забезпечення дотримання гарантій адвокатської діяльності, а також не конкретизованих документів, оскільки матеріали клопотання не свідчать, а прокурором в судовому засіданні не доведено, що вилучення таких документів відповідатиме завданням кримінального провадження. Потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні керівника Львівської обласної прокуратури.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання керівника Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити частково.
Надати детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області, які входять до складу групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні за № 72024142100000010 від 22.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, дозвіл на проведення обшуку у всіх приміщеннях, будівлях та спорудах розташованих у межах земельних ділянок із кадастровими номерами 6825083300:02:001:0003, 6825083300:02:001:0004, 6825083300:02:001:0087, за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, селище Богданівці, за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Грант-Техсервіс» (код ЄДРПОУ 30528417), ТОВ «Марковецький кар'єр» (код ЄДРПОУ 36953095), ТОВ НВП «Проскурів Термо» (код ЄДРПОУ 32630262), а також адвокатської діяльності адвоката ОСОБА_5 та Адвокатського бюро «Сергія Гурмана» (код ЄДРПОУ 44538729), які на праві власності належать ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_8 , з метою виявлення та фіксації відомостей про кримінальне правопорушення, а саме:
- усіх юридичних, фінансово-господарських документів, бухгалтерських та звітних документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, у тому числі податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, маршрутних листів, договорів, актів виконаних робіт, доручень, журналів відпуску паливно-мастильних матеріалів, банківських виписок, рахунків та інших фінансових, бухгалтерських документів, що стосуються проведення фінансово-господарських операцій ДП «Хмельницький облавтодор» АТ «ДАК автомобільні дороги України» (код ЄДРПОУ 31100492), Філія «Русанівський спецкар'єр» ДП «Хмельницький облавтодор» АТ «ДАК автомобільні дороги України» (код ЄДРПОУ 05471891), ТДВ «Хмельницькзалізобетон» (код ЄДРПОУ 01267076), ТОВ «Фелмокс» (код ЄДРПОУ 37225143), ТОВ «Центр Будівельних Рішень» (код ЄДРПОУ 41901520), ТОВ «Євробетон Хмельницький» (код ЄДРПОУ 42978615), ТОВ «Будматеріал» (код ЄДРПОУ 30413058), ТОВ «Грант-Техсервіс» (код ЄДРПОУ 30528417), ТОВ «Марковецький кар'єр» (код ЄДРПОУ 36953095), ТОВ НВП «Проскурів Термо» (код ЄДРПОУ 32630262), ТОВ «Нексен Ойл» (код ЄДРПОУ 44739878), ТОВ «Нексен Груп» (код ЄДРПОУ 44673090), ТОВ «Нексен Україна» (код ЄДРПОУ 45021633), ТОВ «Сучасні трейдингові рішення» (код ЄДРПОУ 45525417), у тому числі стосовно господарських взаємовідносин між переліченими контрагентами, зокрема, з придбання та продажу щебеневої продукції, а також придбання паливно-мастильних матеріалів, за винятком документів (інформації), що містять адвокатську таємницю та документів пов'язаних із адвокатською діяльністю, які не мають відношення до даного кримінального провадження;
- усіх юридичних, технічних, фінансово-господарських документів, бухгалтерських, звітних та інших документів щодо земельних ділянок із кадастровими номерами 6823081200:04:010:0065, 6823081200:04:010:0066, 6823081200:04:010:0068, 6823081200:04:010:0071, що перебувають у приватній власності ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 ), у тому числі щодо їх використання Філією «Русанівський спецкар'єр» ДП «Хмельницький облавтодор» АТ «ДАК автомобільні дороги України» у господарській діяльності та здійснення видобутку щебеневої продукції;
- блокнотів, записників, зошитів, чорнових друкованих та рукописних записів та документів, у тому числі, що містять вільні зразки почерку та підписів ОСОБА_8 , відтисків печаток ДП «Хмельницький облавтодор» АТ «ДАК автомобільні дороги України» (код ЄДРПОУ 31100492), Філія «Русанівський спецкар'єр» ДП «Хмельницький облавтодор» АТ «ДАК автомобільні дороги України», ТДВ «Хмельницькзалізобетон» (код ЄДРПОУ 01267076), ТОВ «Фелмокс» (код ЄДРПОУ 37225143), ТОВ «Центр Будівельних Рішень» (код ЄДРПОУ 41901520), ТОВ «Євробетон Хмельницький» (код ЄДРПОУ 42978615), ТОВ «Будматеріал» (код ЄДРПОУ 30413058), ТОВ «Грант-Техсервіс» (код ЄДРПОУ 30528417), ТОВ «Марковецький кар'єр» (код ЄДРПОУ 36953095), ТОВ НВП «Проскурів Термо» (код ЄДРПОУ 32630262), ТОВ «Нексен Ойл» (код ЄДРПОУ 44739878), ТОВ «Нексен Груп» (код ЄДРПОУ 44673090), ТОВ «Нексен Україна» (код ЄДРПОУ 45021633), ТОВ «Сучасні трейдингові рішення» (код ЄДРПОУ 45525417);
- щебеневої та готової продукції, зразки якої необхідні для проведення експертиз та порівняльного дослідження у кримінальному провадженні;
- стаціонарної та портативної комп'ютерної техніки (у тому числі десктопів/неттопів/моноблоків, серверів, ноутбуків (лептопів)/нетбуків/ планшетів), електронних пристроїв обробки та зберігання інформації (у тому числі мобільних телефонів та смартфонів осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення); sim-карток будь-яких операторів мобільного телефонного зв'язку; інших зовнішніх/внутрішніх електронних та оптичних носіїв/накопичувачів інформації (у тому числі SSD/HDD/FLASH); електронних пристроїв та накопичувачів систем зовнішнього та внутрішнього відеонагляду); інших електронних носіїв та накопичувачів інформації, що містять відомості та мають значення для кримінального провадження;
- грошових коштів та цінностей здобутих злочинним шляхом (зокрема апаратних/цифрових пристроїв (гаманців) для зберігання криптовалют та електронних (криптографічних) ключів доступу до них; інших речей та документів, які містять відомості, що мають значення для кримінального провадження.
У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Строк дії вказаної ухвали однин місяць з дня її постановлення.
Виконання ухвали покласти на прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1