Справа № 504/1522/25
Номер провадження 1-кс/504/182/25
17.04.2025 рокус-ще Доброслав
Комінтернівського районного суду Одеської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення ВП №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025164330000072 від 18.03.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -
встановив:
До Комінтернівського районного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого відділення ВП №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025164330000072 від 18.03.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділенням Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025164330000072 від 18.03.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.03.2025 року до чергової частини ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, 17.03.2025 року в період часу з 10:14 год. по 11:32 год. знаходячись за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 остання отримала повідомлення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про нетипову активність своєї банківської картки № НОМЕР_1 та зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявила, що невстановлена особа з її банківської картки, відкритої у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 здійснила декілька транзакції та заволоділа грошовими коштами останнього на загальну суму 12939,38 гривень.
В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 14.02.2025 остання поїхала до КУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою АДРЕСА_2 та перебувала там перебувала до 27.02.2025, де при собі зберігала кредитну банківську картку НОМЕР_2 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 17.03.2025 після виписки з пологового будинку ОСОБА_6 приїхала додому та помітила, що на її мобільний телефон прийшли повідомлення щодо списання грошових коштів з банківської картки НОМЕР_2 . Після чого потерпіла пішла в банківську установу, та зрозуміла, що з її банківської картки було знято грошові кошти, а саме 17.03.2025 о 10:14 годині переказ на картку НОМЕР_1 у сумі 3105.45 гривень, о 11:32 годині переказ на суму 9833.93 гривень на картку НОМЕР_3 . Останній раз ОСОБА_6 бачила свою банківську картку у пологовому будинку що розташований за адресою АДРЕСА_2 , яку втратила знаходячись саме там.
Крім того, ОСОБА_5 надала слідчому СВ ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області виписки по картковим рахункам в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), так у виписці по банківській картці № НОМЕР_2 вказано, що о 16:21 год. 17.03.2025 було здійснено 2 транзакції переказу грошових коштів в загальній сумі 12939,38 гривень на банківські картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 .
Так, слідчим відділенням було направлено запит до AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою отримання інформації стосовно банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 та роздруківки руху банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 16.03.2025 по 18.03.2025 року включно, а також надання інформації щодо того.
AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на раніше направлений запит до сьогоднішнього дня відповідь не надав.
Враховуючи вищевикладене, у ході досудового розслідування виникає вимушена необхідність в отриманні доступу до документів, в яких міститься інформація щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню.
Прокурор Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_7 до судового засідання не з'явилась надавши до суду заяву, в якій клопотання підтримав у повному обсязі та просив слідчого суддю здійснювати розгляд у його відсутність
Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України визнано за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року передбачено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Відповідно до п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.1 ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
З урахуванням доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах про тимчасовий доступ до яких подано дане клопотання, неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, те, що ці документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з яким подано клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО - НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: : АДРЕСА_3 .
Керуючись ст.ст.159-166,309 КПК України, слідчий суддя,
ухвалив:
Клопотання слідчого відділення ВП №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_7 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025164330000079 від 24.03.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ із можливістю вилучення завірених належним чином копій (в тому числі, у формі електронних копій виготовлених шляхом скандування), інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 відкритій в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та до усіх карток та карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів (всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу тощо), фотографій та адреси банкоматів і терміналів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 16.03.2025 по 18.03.2025 року включно, копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку (банківської справи) банківській картці № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО - НОМЕР_5 , ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: : АДРЕСА_3 , роздруківку копій документів власника даної картки та інформацію, щодо місця проживання, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО - НОМЕР_5 , ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , т.в.о. заступника начальника СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , , а також співробітникам СКП, а саме: старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ..
На виконання ухвали Зобов'язати керівника AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО - НОМЕР_5 , ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , надати інформацію стосовно місця фактичного зберігання вищевказаних документів та забезпечити можливість їх вилучення для процесуальної економії часу через відділення АГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АДРЕСА_4 .
Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1