Справа № 461/3365/25
Провадження № 1-кс/461/2739/25
про арешт майна
30.04.2025 року. м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна,-
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42025142410000028 від 29.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України про накладення арешту на майно, вилучене в ході проведення обшуків, а саме:
- грошові кошти у сумі 500 доларів США, купюрами по 100 доларів США, із № LH76307037B, LK44239375C, LB37680801B, LB87698426A, LF07759487D;
- несправжні (імітаційні) грошові кошти у сумі 8500 доларів США, а саме: 42 купюри номіналом 100 доларів США із № QE04662966A та 43 купюри номіналом 100 доларів США із №QE04662964A;
- мобільний телефон марки Samsung galaxy a31, із ІМЕІ: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 із сім картою № НОМЕР_3 ;
- автомобіль марки «Renault Trafic» д.н.з. НОМЕР_4 , із свідоцтвом про реєстрацію Т/З № НОМЕР_5 та ключем до вказаного автомобіля;
- мобільний телефон марки Samsung galaxy a12, із ІМЕІ: НОМЕР_6 та НОМЕР_7 із сім картою № НОМЕР_8 .
- мобільний телефон марки « Iphone 13» із ІМЕІ: НОМЕР_9 та НОМЕР_10 із сім картою НОМЕР_11 ;
- грошові кошти у сумі 20 000 (двадцять тисяч) євро, купюрами номіналом по 100 євро кожна, в загальній кількості 200 (двісті) купюр.
Подане клопотання мотивує тим, що вилучені в ході обшуку речі відповідають вимогам ч.1 ст.98 КПК України, їх разом із іншими предметами та грошовими коштами визнано та долучено до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів.
На підставі ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника власника майна, та у відсутності прокурора.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання з допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025142410000028 від 29.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена на даний час особа, яка використовує мобільний номер НОМЕР_12 та НОМЕР_13 за невстановлених досудовим розслідувань обставин запропонувала ОСОБА_5 свої послуги щодо організації незаконного переправлення ОСОБА_5 через державний кордон України поза пунктами пропуску, за винагороду у 9000 доларів США. Для здійснення протиправної діяльності невстановлена на даний час особа, яка використовує мобільний номер НОМЕР_12 залучився допомогою ОСОБА_6 ..
Так, ОСОБА_6 діючи за попередньо змовою з невстановленою на даний час особою, яка використовує мобільний номер НОМЕР_12 та НОМЕР_13 , маючи спільний умисел на організацію незаконного переправлення особи через державний кордон України поза пунктами пропуску та сприяння в такому вказівками і порадами, діючи з корисливим мотивом, достовірно знаючи, що в умовах воєнного стану чоловікам - громадянам України, віком від 18 до 60 років обмежено виїзд за межі України, крім військовозобов'язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації відповідно до ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та усвідомлюючи, що у ОСОБА_5 , відсутні законні підстави для виїзду за межі території України в умовах воєнного стану, розробили план незаконного переправлення останнього через державний кордон України згідно якого:
- ОСОБА_6 за вказівкою абонента НОМЕР_12 та НОМЕР_13 зустрічає у м. Львові ОСОБА_5 , та надає вказівки та поради щодо механізму переходу контрольних пунктів пропуску на території Львівської та Закарпатської областей та доправляє останнього у Закарпатську область;
- ОСОБА_6 за вказівкою абонента НОМЕР_12 та НОМЕР_13 отримує від ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 9000 доларів США, за організацію та сприяння в незаконному перетину державного кордону України;
- ОСОБА_6 разом із ОСОБА_5 перебуваючи на території Закарпатської області здійснює поселення в готель останнього з метою подальшого перетину державного кордону ОСОБА_5 ;
- невстановлені на даний час особи забирають ОСОБА_5 із готелю на території Закарпатської області та здійснюють його переправлення через державний кордон України поза пунктами пропуску.
Так, 24.04.2025 близько 21:00 год. абонент НОМЕР_12 в ході телефонної розмови через застосунок «WhatsApp» із ОСОБА_5 запропонував останньому перетнути державний кордон України в понеділок 28.04.2025, та повідомив ОСОБА_5 про необхідність бути готовим до виїзду 28.04.2025 о 19:00 годину із м. Львова, а також висловим вимогу, ОСОБА_5 про необхідність придбання нового стартового пакету з метою конспірації. В ході даної розмови абонент НОМЕР_12 , повідомив ОСОБА_5 , що йому необхідно буде зачекати декілька днів у готелі на території Закарпатської області, а також повідомив про необхідність взяти із собою грошові кошти на прожиття.
На далі, 27.04.2025 близько 22:00 год. абонент НОМЕР_12 в ході телефонної розмови через застосунок «WhatsApp» із ОСОБА_5 повторно підтвердив ОСОБА_5 про виїзд 28.04.2025 року о 19:00 год., та нагадав ОСОБА_5 про необхідність буде декілька днів чекати перетину державного кордону на території Закарпатської області.
Після чого, 28.04.2025 близько 16:00 год. ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що буде доправляти його до Закарпатської області, та повідомив, що приїде за ним до магазину «Ашану» що в ТРЦ «Кінг Крос», близько 21:00 год., а також підтвердив, що вартість за послуги доставлення та організації переправлення ОСОБА_5 через державний кордон України не змінились.
В подальшому, 28.04.2025 близько 17:00 год. абонент + 420770669261 в ході телефонної розмови через застосунок «WhatsApp» із ОСОБА_5 , поцікавився чи ОСОБА_5 домовився про виїзд із ОСОБА_6 , та повторно наголосив, про необхідність буде декілька днів чекати перетину державного кордону на території Закарпатської області.
На далі, 28.04.2025 близько 20:30 год. ОСОБА_6 в ході телефонної розмови із ОСОБА_5 повідомив, що близько 22:00 год. буде приїде за ОСОБА_5 до ТРЦ «Кінг Крос», а також надав вказівку ОСОБА_5 , про необхідність придбати продукт харчування із собою, та наголосив, про необхідність буде декілька днів чекати перетину державного кордону на території Закарпатської області.
В подальшому, 28.04.2025 близько 22:00 год. ОСОБА_6 слідуючи раніше розробленого плану із невстановленої на даний час особою, яка використовує мобільний номер НОМЕР_12 та НОМЕР_13 перебуваючи на автомобілі марки «Renault Trafic» д.н.з. НОМЕР_4 біля ТРЦ «Кінг Крос», що у с. Сокільники, зустрів ОСОБА_5 , та на останні на вказаному автомобілі під кермуванням ОСОБА_6 рушили в сторону Закарпатської області. На далі, близько 22:55 год. того ж дня, перебуваючи у автомобілі марки «Renault Trafic» д.н.з. НОМЕР_4 , який перебував біля «Комплексу 612КМ», який розташований у м. Стрий- Добряни, ОСОБА_6 діючи за попередньо розробленим планом із невстановленою на даний час особою, яка використовує мобільний номер НОМЕР_12 та НОМЕР_13 отримав від ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 9000 доларів США, як винагороду за організацію незаконного перетину останнім державного кордону України та сприяння в такому наданням засобів, вказівками та порадами.
28.04.2025 у межах вказаного кримінального провадження було обшук автомобілі марки «Renault Trafic» д.н.з. НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_6 , під час якого було виявлено та вилучено:
- грошові кошти у сумі 500 доларів США, купурами по 100 доларів США, із № LH76307037B, LK44239375C, LB37680801B, LB87698426A, LF07759487D;
- несправжні (імітаційні) грошові кошти у сумі 8500 доларів США, а саме: 42 купюри номіналом 100 доларів США із № QE04662966A та 43 купюри номіналом 100 доларів США із №QE04662964A;
- мобільний телефон марки Samsung galaxy a31, із ІМЕІ: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 із сім картою № НОМЕР_3 ;
- автомобіль марки «Renault Trafic» д.н.з. НОМЕР_4 , із свідоцтвом про реєстрацію Т/З № НОМЕР_5 та ключем до вказаного автомобіля;
- мобільний телефон марки Samsung galaxy a12, із ІМЕІ: НОМЕР_6 та НОМЕР_7 із сім картою № НОМЕР_8 .
29.04.2025 у межах вказаного кримінального провадження було обшук у будинку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_7 , під час якого було виявлено та вилучено:
- мобільний телефон марки « Iphone 13» із ІМЕІ: НОМЕР_9 та НОМЕР_10 із сім картою НОМЕР_11 ;
- грошові кошти у сумі 20 000 (двадцять тисяч) євро, купюрами номіналом по 100 євро кожна, в загальній кількості 200 (двісті) купюр.
29.04.2025 року слідчим винесено постанову про визнання вище вказаних речей речовими доказами у кримінальному провадженні №42025142410000028 від 29.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Згідно з ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Таким чином, метою накладення арешту на майно є виконання завдань кримінального провадження та забезпечення збереження речових доказів.
Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв'язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.
Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою виконання завдань кримінального провадження та з метою збереження речових доказів, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуків, а саме:
- грошові кошти у сумі 500 доларів США, купюрами по 100 доларів США, із № LH76307037B, LK44239375C, LB37680801B, LB87698426A, LF07759487D;
- несправжні (імітаційні) грошові кошти у сумі 8500 доларів США, а саме: 42 купюри номіналом 100 доларів США із № QE04662966A та 43 купюри номіналом 100 доларів США із №QE04662964A;
- мобільний телефон марки Samsung galaxy a31, із ІМЕІ: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 із сім картою № НОМЕР_3 ;
- автомобіль марки «Renault Trafic» д.н.з. НОМЕР_4 , із свідоцтвом про реєстрацію Т/З № НОМЕР_5 та ключем до вказаного автомобіля;
- мобільний телефон марки Samsung galaxy a12, із ІМЕІ: НОМЕР_6 та НОМЕР_7 із сім картою № НОМЕР_8 .
- мобільний телефон марки « Iphone 13» із ІМЕІ: НОМЕР_9 та НОМЕР_10 із сім картою НОМЕР_11 ;
- грошові кошти у сумі 20 000 (двадцять тисяч) євро, купюрами номіналом по 100 євро кожна, в загальній кількості 200 (двісті) купюр.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1