Справа № 461/8251/24
Провадження № 1-кс/461/2735/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
30.04.2025 року. м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023140000000985 від 21.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023140000000985 від 21.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю виготовлення та вилучення належним чином завірених копій установчих документи, які слугували відкриття банківських рахунків та карток, інформації про власників нижчезазначених банківських карток та банківських рахунків, про рух коштів по нижчезазначених банківських рахунках та банківських картках, а також, за наявності, інформацію про час та місце зняття/поповнення готівкових коштів нижчезазначених банківських рахунків та банківських карток, у відділеннях банків та банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням відповідних відеозаписів з відділень та банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») по наступним банківським карткам та рахункам:
- НОМЕР_1
- НОМЕР_2
- НОМЕР_3
- НОМЕР_4
- НОМЕР_5
- НОМЕР_6
- НОМЕР_7
- НОМЕР_8
- НОМЕР_9
- НОМЕР_10
- НОМЕР_11
- НОМЕР_12
- НОМЕР_13
- НОМЕР_14
- НОМЕР_1
- НОМЕР_11
- НОМЕР_15
- НОМЕР_7
- НОМЕР_16
- НОМЕР_17
- НОМЕР_18
- НОМЕР_19 ,до інформації чи являються клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступні особи (якщо являються то надати інформації щодо відкритих банківських рахунках/карточках та належним чином завірених копій установчих документи, які слугували відкриття банківських рахунків/карточок, про рух коштів по банківських рахунках та банківських картках, а також, за наявності, інформацію про час та місце зняття/поповнення готівкових коштів нижчезазначених банківських рахунків та банківських карток, у відділеннях банків та банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням відповідних відеозаписів з відділень та банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »):
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_20 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_21 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_22 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_23 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_24 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса АДРЕСА_2 ), з можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_3 .
Запитувану інформацію необхідно отримати за період часу з 01.06.2024 по 15.02.2025 року.
Подане клопотання мотивує тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.
У зв'язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023140000000985 від 21.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_10 , маючи умисел на незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів, всупереч вимогам ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», ст.1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», розуміючи, що діяльність, пов'язана із незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту та збутом наркотичних засобів є суспільно небезпечною, діючи з корисливих мотивів, не пізніше вересня 2024 року, організував схему незаконного придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також збут наркотичних засобів.
Так, ОСОБА_10 , розуміючи, що вказана діяльність є протиправною та кримінально караною, яка має високий ступінь суспільної небезпеки, у зв'язку з чим вимагала чітких та узгоджених дій значної кількості людей, не пізніше вересня 2024 року створив та очолив організовану групу, до складу якої в різний час увійшли: ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також організував створення та адміністрування інтернет-каналу у месенджері Telegram із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з допомого якого відбувався збут наркотичних засобів.
Всі учасники організованої групи були об'єднані єдиним планом з розподілом функцій та ролей, також були обізнані про дії кожного з них та схвалювали їх, мали єдиний намір на особисте збагачення шляхом придбання, зберігання, перевезення, з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів, усвідомлювали, що приймають участь у злочинній діяльності та чітко виконували відведені їм функції.
ОСОБА_10 , як організатор групи, після залучення достатньої кількості осіб для спільної злочинної діяльності, а саме вчинення особливо тяжких злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, розробив єдиний план злочинних дій, який був доведений до відома всіх учасників організованої групи, які надалі діяли згідно нього.
З цією метою, ОСОБА_10 , реалізуючи спільний злочинний умисел, з метою досягнення єдиної злочинної мети, спрямованої на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збут наркотичних засобів, діючи згідно з розробленим злочинним планом, отримував від ОСОБА_14 наркотичні засоби, які, в подальшому, зберігав за місцем свого проживання за адресою АДРЕСА_4 , з метою збуту.
Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, ОСОБА_10 передавав отримані наркотичні засоби ОСОБА_11 , якому доручав їх фасування та передачу іншим учасникам, які безпосередньо збували такі наркотичні засоби, шляхом приховування їх в різних місцях м. Львова у вигляді «закладок».
В свою чергу, ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , виконуючи відведену їм роль виконавців злочинів, отримували фасовані наркотичні засоби через послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та, в подальшому, за наявності відповідного замовлення на телеграм-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_8 », збували їх на території м. Львова шляхом приховування «закладок».
Створена та очолювана ОСОБА_10 на тривалий період часу організована група характеризувалася:
- стабільністю і згуртованістю свого складу;
- розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов'язаних із придбанням, перевезенням, зберіганням з метою збуту та збутом наркотичних засобів на території м. Львова;
- наявністю загально-визначених правил поведінки та конспірації;
- домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами організованої групи у будь-який час;
- розподілом прибутків, отриманих від злочинної діяльності між всіма її учасниками.
Створена ОСОБА_10 організована група характеризується стійкістю, метою створення, а саме отримання незаконних прибутків шляхом вчинення особливо тяжких злочинів, пов'язаних із незаконним обігом наркотичних засобів та розподілом функцій між учасниками організації та ролі кожного з них, а саме:
ОСОБА_10 , як організатор групи, керував нею, розробив план злочинних дій, який був доведений до відома всіх учасників організованої групи, які надалі діяли згідно нього, встановив загально-визначені правила поведінки та конспірації, надавав вказівки учасникам групи щодо необхідності придбання наркотичних засобів, їх перевезення, визначав способи їх збуту, надавав для подальшого зберігання з метою збуту та збуту наркотичні засоби іншими учасниками організованої групи та розподіляв отримані грошові кошти між виконавцями злочинів.
ОСОБА_11 , як виконавець та пособник злочинів у складі організованої групи, здійснює зберігання за місцем свого проживання наркотичних засобів з метою збуту, їх фасування та пересилав їх засобами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до ОСОБА_5 , з метою їх подальшого збуту, а також здійснює адміністрування телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
ОСОБА_5 , як виконавець злочинів у складі організованої групи, отримувала від ОСОБА_11 наркотичні засоби, зберігала їх за місцем свого проживання з метою збуту, а також безпосередньо здійснювала їх збут на території м. Львова.
ОСОБА_12 , як виконавець злочинів у складі організованої групи, отримував від ОСОБА_11 наркотичні засоби, зберігав їх за місцем свого проживання з метою збуту, а також безпосередньо здійснює їх збут на території м. Львова.
ОСОБА_16 , як виконавець та пособник злочинів у складі організованої групи, здійснює зберігання за місцем свого проживання наркотичних засобів з метою збуту, їх фасування та пересилання їх засобами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до ОСОБА_12 , з метою їх подальшого збуту.
ОСОБА_14 , як пособник в організованій групі, на виконання вказівок організатора, здійснював постачанням наркотичних засобів для подальшого їх збуту іншими учасниками групи, отримував від організатора грошові кошти від продажу наркотичних засобів.
Окрім цього було встановлено що на території м. Львова та Львівської області діє група осіб яка діючі за попередньою змовою здійснює збут наркотичних речовин, до складу якої входить ОСОБА_17 та ОСОБА_18 .
15.02.2025 ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, у свою чергу ОСОБА_14 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 307 та ОСОБА_15 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ОСОБА_18 було повідомлено про підозру у вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
Окрім цього 14.02.2025 в межах даного кримінального провадження було проведено ряд обшуків в осіб, які можуть бути причетними до скоєння даних правопорушень, в ході проведення яких було виявлено ряд банківських карток, також в ході проведення даних обшуків було виявлено ряд мобільних телефонів, які в подальшому було оглянута та також виявлено банківські картки які ймовірно використовувалися в протиправній діяльності. Також в межах даного кримінального провадження було проведено ряд негласний слідчих (розшукових) дій, а саме контролів за вчиненням злочинів у формі оперативної закупки, в ході проведення яких було встановлено ряд банківських карток на які правопорушники отримували грошові кошти.
В подальшому в ході досудового розслідування від працівниками УБН ГУНП у Львівській області надійшов рапорт в якому зазначено що встановлено реквізити банківських карток та банківських рахунків, які у своїй злочинній діяльності використовували особи причетні до збуту наркотичних засобів, зокрема відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв'язку з цим виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до рядку банківських установ в тому числі до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України “Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та, згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та копій документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів є підставним.
Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-
клопотання задовольнити.
Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , або слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №12023140000000985 від 21.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю виготовлення та вилучення належним чином завірених копій установчих документи, які слугували відкриття банківських рахунків та карток, інформації про власників нижчезазначених банківських карток та банківських рахунків, про рух коштів по нижчезазначених банківських рахунках та банківських картках, а також, за наявності, інформацію про час та місце зняття/поповнення готівкових коштів нижчезазначених банківських рахунків та банківських карток, у відділеннях банків та банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням відповідних відеозаписів з відділень та банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») по наступним банківським карткам та рахункам:
- НОМЕР_1
- НОМЕР_2
- НОМЕР_3
- НОМЕР_4
- НОМЕР_5
- НОМЕР_6
- НОМЕР_7
- НОМЕР_8
- НОМЕР_9
- НОМЕР_10
- НОМЕР_11
- НОМЕР_12
- НОМЕР_13
- НОМЕР_14
- НОМЕР_1
- НОМЕР_11
- НОМЕР_15
- НОМЕР_7
- НОМЕР_16
- НОМЕР_17
- НОМЕР_18
- НОМЕР_19 ,
до інформації чи являються клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступні особи (якщо являються то надати інформації щодо відкритих банківських рахунках/карточках та належним чином завірених копій установчих документи, які слугували відкриття банківських рахунків/карточок, про рух коштів по банківських рахунках та банківських картках, а також, за наявності, інформацію про час та місце зняття/поповнення готівкових коштів нижчезазначених банківських рахунків та банківських карток, у відділеннях банків та банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням відповідних відеозаписів з відділень та банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »):
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_20 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_21 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_22 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_23 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_24 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса АДРЕСА_2 ), з можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_3 .
Запитувану інформацію необхідно отримати за період часу з 01.06.2024 по 15.02.2025 року.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1