Єдиний унікальний номер 725/2206/25
Номер провадження 1-кс/725/415/25
27.03.2025 року м. Чернівці
Слідчий суддя Першотравневого районного суду м. Чернівці: ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024262020003248 від 21.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Слідчий СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.
В клопотанні слідчий посилається на те, що у провадженні СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження №12024262020003248 від 21.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
ОСОБА_5 не будучи фізичною особою-підприємцем та не маючи можливість виступати перед органами центру зайнятості в якості роботодавця, діючи за довіреністю ОСОБА_6 , яка з 12.02.2018 зареєстрована фізичною особою-підприємцем та взята на облік в ГУ ДПС у Донецькій області (м. Костянтинівка), про що внесено відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) за № 22690000000015475, 08.11.2023 змінив місце здійснення її підприємницької діяльності. З указаного числа ОСОБА_6 взята на облік в ГУ ДПС у Чернівецькій області за адресою здійснення діяльності в м. Чернівці, вул. Рівненська, 5 А, офіс № 300, за основним видом економічної діяльності «Організація будівництва будівель» (код КВЕД 41.10) а також «Діяльність у сфері права» (код КВЕД 69.10.).
Крім того, з метою досягнення запланованого злочинного наслідку у формі заволодіння майном держави шляхом обману, ОСОБА_5 у невстановлений час та спосіб отримав у ОСОБА_6 відповідні реквізити (логін, пароль) для доступу та авторизації до її електронного кабінету в Порталі «Дія», з метою подальшого подання до Чернівецького обласного центру зайнятості від її імені заяв про компенсацію витрат на оплату праці за працевлаштованих внутрішньо переміщених осіб.
Реалізуючи свій умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, у невстановлений на теперішній час та спосіб, ОСОБА_5 підшукав анкетні дані ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі РНОКПП) НОМЕР_1 , який згідно з довідкою № 1631-5001359491 мав статус внутрішньо переміщеної особи (далі ВПО) та 11.11.2023 з використанням електронно-обчислювальної техніки подав через Єдиний державний веб-портал електронних послуг (далі - Портал «Дія») в електронній формі від імені фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 до Чернівецького обласного центру зайнятості заяву № 58856 про компенсацію витрат на оплату праці за працевлаштування ВПО ОСОБА_8 , в якій зазначив персональні дані ОСОБА_8 , а саме прізвище, ім'я та по-батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ; відомості про його працевлаштування фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 та дані про документ, що підтверджує його працевлаштування від 01.11.2023; розрахунковий рахунок роботодавця, а саме ОСОБА_6 НОМЕР_2 .
Однак ОСОБА_8 фактично не перебував у трудових відносинах з ФОП ОСОБА_6 , будь-якої роботи у неї не виконував та заробітної плати не отримував, отже підстав для отримання компенсації за працевлаштування вказаної внутрішньо-переміщеної особи не було.
В подальшому, 16.11.2023 на підставі поданої через Портал «Дія» ОСОБА_5 заяви, Чернівецьким обласним центром зайнятості видано наказ №567 про виплату компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування ОСОБА_8 , на виконання якого 22.11.2023 Чернівецьким обласним центром зайнятості на розрахунковий рахунок ОСОБА_6 номер НОМЕР_2 , перераховано компенсацію на оплату праці за працевлаштування ВПО ОСОБА_8 в розмірі 6700 грн., якими ОСОБА_5 розпорядився на власний розсуд, спричинивши державі в особі Чернівецького обласного центру зайнятості матеріальну шкоду на зазначену суму.
Діючи аналогічним чином, в період часу з 13 листопада 2023 року по 03 січня 2024 року ОСОБА_5 від імені ФОП ОСОБА_6 , подав до Чернівецького центру зайнятості заяви про компенсацію витрат на оплату праці за працевлаштування ще 38 ВПО (по два місяці на кожну особу), які фактично не перебували у трудових відносинах з ФОП ОСОБА_6 , будь-якої роботи у неї не виконували та заробітної плати не отримували.
Таким чином, шахрайським шляхом ОСОБА_5 з державного бюджету отримав кошти на загальну суму 522 600 грн..
Так, зовнішнім оглядом виписки по особовим рахункам
ОСОБА_6 встановлено, що за період з 31.08.2023 до 22.02.2024 по дебету рахунку ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ) проведено 13 операцій на суму 635 175 грн, по кредиту рахунку 25 операцій на 628 444 грн. Водночас, встановлено, що на рахунок ФОП ОСОБА_6 у період з 31.08.2023 до 22.02.2024 шляхом проведення 12 операцій з казначейського рахунку Чернівецького обласного центру зайнятості (UA638201720355479032700706226) здійснено виплату коштів на загальну суму 600 300 грн. із зазначенням призначення платежів: «Компенсація витрат на оплату праці за кожну працевлаштовану ВПО внаслідок проведення бойових дій Постанова КМУ від 20.03.2022р. №331».
Поряд з цим, встановлено, що у період з 31.08.2023 до 22.02.2024 шляхом проведення 9 операцій з рахунку ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ) здійснено переказ 555 100 грн. на рахунок ОСОБА_6 відкритий в АТ «Сенс Банк» ( НОМЕР_3 ) із зазначенням призначення платежів: «Поповнення особистого рахунку».
На даний час органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває в електронних документах АТ «СЕНС БАНК» (код ЄДРПОУ 23494747), місцезнаходження м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, які у встановленому законом порядку вправі надавати інформацію стосовно руху коштів, а також відомостей про власника банківських рахунків, оскільки визначити власника банківського рахунку на який було перераховано грошові кошти можливо лише за допомогою тимчасового доступу до банківського рахунку № НОМЕР_3 на який було перераховано кошти в сумі 555 100 гривень.
Враховуючи викладене, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, а сем документів, що містять відомості про власника та рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 у друкованому та електронному вигляді, включаючи точний час надходження і перерахування грошових коштів по вказаних рахунках, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагента та банківські установи, в яких вони відкриті чеків та банківських виписок, видаткових касових ордерів про видачу готівки по рахунках за період часу з31.08.2023 по 22.02.2024, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по вказаному картковому рахунку за період часу 31.08.2023 по 22.02.2024 включно з подальшим вилученням копій документів.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав суду заяву згідно якої просив провести судове засідання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Слідчий суддя, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.
Відповідно до ч. 5. ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи те, що у володінні АТ «СЕНС БАНК» перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Виходячи з того, що іншим способом отримати відомості, що містяться в цих документах не можливо, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «СЕНС БАНК» (код ЄДРПОУ 23494747, місцезнаходження м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100), з можливістю ознайомитись із оригіналами та вилучити копії документів, що містять відомості про власника та рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 у друкованому та електронному вигляді, включаючи точний час надходження і перерахування грошових коштів по вказаних рахунках, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагента та банківські установи, в яких вони відкриті чеків та банківських виписок, видаткових касових ордерів про видачу готівки по рахунках за період часу з 31.08.2023 р. по 22.02.2024 р., фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по вказаному картковому рахунку за період часу 31.08.2023 р. по 22.02.2024 р. включно з подальшим вилученням копій документів.
З можливістю отримати зазначену вище інформацію в письмовому вигляді, на електронному чи оптичному носії для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження у відділенні АТ «СЕНС БАНК» у м. Чернівці, що за адресою: м. Чернівці, вул. Міцкевича, 2.
Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1