про розгляд справи в закритих судових засіданнях
29 квітня 2025 року м. Київ №320/14130/25
Київський окружний адміністративний суд у складі колегії суддів:
головуючого судді Білоус А.Ю., суддів: Горобцової Я.В., Марича Є.В.,
за участю секретаря судового засідання Петровського М.Є.,
представника позивача Антоненка А.В.,
представника відповідача Малої О.Р.,
розглянувши в підготовчому засіданні в порядку загального позовного провадження клопотання представника Національного банку України про розгляд справи в закритому судовому засіданні в адміністративній справі за позовом Акціонерного товариства "РВС БАНК" до Національного банку України про визнання протиправними та скасування рішень,
Акціонерне товариство "РВС БАНК" звернулося до суду з позовом, в якому просило:
- визнати протиправним та скасувати Рішення Національного банку України від 23.12.2024 № 24/1812-рк/БТ про накладення штрафу на Акціонерне товариство “РВС Банк» у розмірі 135 150 000,00 (сто тридцять п'ять мільйонів сто п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок) гривень за зазначене у цьому рішенні порушення вимог пункту 2 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині невиконання обов'язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу;
- визнати протиправним та скасувати Рішення Національного банку України від 09.12.2024 № 24/1739-рк/БТ про накладення штрафу на Акціонерне товариство “РВС Банк» у розмірі 2 950 390,52 (два мільйони дев'ятсот п'ятдесят тисяч триста дев'яносто гривень 52 копійки) гривень за зазначені в цьому рішенні порушення вимог пункту 12 Постанови № 18, пунктів 49, 51 розділу VIII Положення про санкції № 65;
- визнати протиправним та скасувати Рішення Національного банку України від 09.12.2024 №24/1740-рк/БТ про накладення штрафу на Акціонерне товариство "РВС Банк" у розмірі 50000,00 (п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок) за порушення вимог пункту 130 розділу Х Положення №5.
Ухвалою Київського окружного адміністративного суду від 01.04.2025 відкрито провадження в адміністративній справі, яка розглядатиметься колегією суддів під головуванням судді Білоус А.Ю., постановлено здійснити розгляд справи за правилами загального позовного провадження, призначено підготовче судове засідання, встановлено строки для подання зав по суті та доказів.
Представником відповідача подано до суду клопотання про розгляд справи в закритому судовому засіданні.
Указане клопотання обґрунтовано тим, що у відзиві та доданих до нього матеріалах міститься інформація, що містить банківську таємницю.
У підготовчому судовому засіданні представник Національного банку підтримала указане клопотання та просила його задовольнити, представник позивача проти вказаного клопотання не заперечував.
У відповідності до частин восьмої та дев'ятої статті 10 Кодексу адміністративного судочинства України розгляд справи у закритому судовому засіданні проводиться у випадках, коли відкритий судовий розгляд може мати наслідком розголошення таємної чи іншої інформації, що охороняється законом, необхідності захисту особистого та сімейного життя людини, а також в інших випадках, визначених законом.
Про розгляд справи в закритому судовому засіданні постановляється ухвала.
Суд ухвалою може оголосити судове засідання закритим повністю або оголосити закритою його частину.
Так, згідно з положеннями статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є:
1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;
2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини;
3) фінансово-економічний стан клієнтів;
4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку;
5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;
6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;
7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;
8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;
9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності;
10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей;
11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду за діяльністю надавачів платіжних послуг, оверсайту платіжної інфраструктури, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави;
13) рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.
З урахуванням того, що предметом позову є рішення Національного банку України, що в свою чергу пов'язані з дослідженням документів Національного банку України, що містять в собі інформацію, що підпадає під поняття «банківська таємниця», ураховуючи відсутність заперечень від представника позивача щодо проведення розгляду справи в закритому судовому засіданні, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання представника Національного банку України та проведення розгляду цієї адміністративної справи в закритих судових засіданнях.
Керуючись статтею 183, 243, 248 Кодексу адміністративного судочинства України, суд
Клопотання Національного банку України про розгляд справи в закритих судових засіданнях задовольнити.
Продовжити розгляд адміністративної справи № 320/14130/25 в закритому судовому засіданні.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.
Суддя Білоус А.Ю.
Судді Горобцова Я.В.
Марич Є.В.