Справа № 953/1319/25
н/п 1-кс/953/2966/25
"29" квітня 2025 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 42024130000000021 від 11.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -
Cлідчий СУ ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 14.04.2025 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , яким просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до матеріалів справи №922/1676/24, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому вигляді.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42024130000000021 від 11.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження у період з 01.01.2019 по 09.05.2023 посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при здійсненні фінансово-господарських операцій з придбання товарів, робіт (послуг) з контрагентами-постачальниками ухилились від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) на загальну суму 50 341 621 грн.
Слідчим в порядку ст. 93 КПК України 04.11.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_3 направлено запит щодо надання копії справи про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Станом на теперішній час, до СУ ГУНП в Харківській області надійшла відповідь від керівника апарату суду, в якій вказано, що у провадженні судді Господарського суду перебуває провадження №922/1676/24 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та також повідомлено про відмову у наданні вказаних документів.
Орган досудового розслідування вважає, що для швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, перевірки інформації щодо ухилення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від сплати податків, перевірки наявності фінансово-господарських операцій підприємства з контрагентами та здійснення безготівкового розрахунку за них, встановлення способу вчинення кримінального правопорушення, кола осіб, які можуть бути причетні до його вчинення, осіб, які можуть володіти інформацією, яка має значення для досудового розслідування, встановлення контрагентів вказаного підприємства, вирішення питання щодо проведення додаткових процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень необхідно отримати тимчасовий доступ до справи №922/1676/24 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Крім того слідчий вказує, що у сторони обвинувачення відсутня можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу отримати документи, які можуть бути доказами факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Як зазначає слідчий, що враховуючи, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, що зазначені документи і інформація, яка міститься в матеріалах справи № 922/1676/24 повинні знаходитись у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення істини у справі та охоронювану законом таємницю, тому, отримати іншим чином вказані документи та інформацію неможливо.
В судове засідання слідчий СУ ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з'явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 29.04.2025 слідчий подав до канцелярії суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, клопотання підтримав, просив про його задоволення.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з'явився. При цьому, 18.04.2025 через електронну пошту суду надійшов лист за підписом керівника апарату ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , відповідно до якого вказано, що питання про надання тимчасового доступу до матеріалів господарської справи буде вирішуватися ІНФОРМАЦІЯ_4 в разі надходження ухвали ІНФОРМАЦІЯ_5 про надання тимчасового доступу до речей та документів. Поряд з цим, суд заперечує щодо можливості вилучення матеріалів справи частково або в повному обсязі, оскільки вилучення господарських справ у господарського суду в подальшому викликає негативні наслідки для сторін та інших учасників судового процесу по конкретній судовій справі, що пов'язано із долученням матеріалів господарських справ до кримінальних справ, а не рідко й втратою господарських справ. Однак, також вказано, що у разі вилучення оригіналів документів із матеріалів справи або необхідності виготовлення паперових копій матеріалів справи на виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, суд наполягає на самостійному виготовленні відповідних копій особами, зазначеними у такій ухвалі, за рахунок власних матеріальних ресурсів. Крім того, просили дане клопотання розглядати без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Так, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неявка сторін не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024130000000021 від 11.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, надані докази, пояснення представника ІНФОРМАЦІЯ_3 , вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що нижчевказані документи та інформація перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
З огляду на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Дозволити слідчим СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 право тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчим СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме до матеріалів справи №922/1676/24, з можливістю виготовлення копій всіх матеріалів.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 29.06.2025 року.
Роз'яснити представнику ІНФОРМАЦІЯ_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1