Справа № 953/1319/25
н/п 1-кс/953/2971/25
"29" квітня 2025 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 42024130000000021 від 11.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -
Cлідчий СУ ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 14.04.2025 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , яким просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: документів про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції), фото, відео з банкоматів при знятті грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 (російський рубль); НОМЕР_5 (долар США); НОМЕР_5 (євро); НОМЕР_5 (українська гривня), відкритому на ім'я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за період з 01.01.2019 по 09.05.2023; обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з дня реєстрації по 09.05.2023; картки із зразками підписів посадових та уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); заяви на відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками по банківським рахункам НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 (російський рубль); НОМЕР_5 (долар США); НОМЕР_5 (євро); НОМЕР_5 (українська гривня) за період з 01.01.2019 по 09.05.2023; заяв на видачу усіх чекових книжок по банківським рахункам НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 (російський рубль); НОМЕР_5 (долар США); НОМЕР_5 (євро); НОМЕР_5 (українська гривня); інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків, підписаних посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), уповноваженими ним особами або іншими особами про зняття готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 (російський рубль); НОМЕР_5 (долар США); НОМЕР_5 (євро); НОМЕР_5 (українська гривня) за період з 01.01.2019 по 09.05.2023; договорів та інших документів, на підставі яких посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та уповноважені особи використовували систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяв клієнта про встановлення системи, договорів на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів) по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2019 по 09.05.2023; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 (російський рубль); НОМЕР_5 (долар США); НОМЕР_5 (євро); НОМЕР_5 (українська гривня) за період з 01.01.2019 по 09.05.2023; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), уповноважених ним осіб і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань за період з 01.01.2019 по 09.05.2023; заявки на інтернет-банкінг від посадових та уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); виписки по всіх рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2019 по 09.05.2023, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному виглядах.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42024130000000021 від 11.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до матеріалів кримінального провадження у період з 01.01.2019 по 09.05.2023 посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) при здійсненні фінансово-господарських операцій з придбання товарів, робіт (послуг) з контрагентами-постачальниками ухилились від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) на загальну суму 50 341 621 грн.
Згідно з даними Висновку аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_3 № 315/99-00-08-01-01-20/36036864 від 15.05.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відкриті у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 рахунки клієнта (IBAN) НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 (російський рубль); НОМЕР_5 (долар США); НОМЕР_5 (євро); НОМЕР_5 (українська гривня).
Слідчим в порядку ст. 93 КПК України 04.11.2024 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено вимогу щодо розкриття банківської таємниці та надання документів та інформації про рух грошових коштів, клієнтів та операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, про наявність банківських рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у ЄДРПОУ), номер рахунку контрагента, код банку контрагента по рахункам (IBAN) НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 (російський рубль); НОМЕР_5 (долар США); НОМЕР_5 (євро); НОМЕР_5 (українська гривня), відкритим на ім'я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.01.2019 по 09.05.2023 з вимогою надання відповіді у найкоротший строк.
Станом на теперішній час, за минуванням трьох місяців з дня надсилання вимоги, відповідь про результати її виконання на адресу СУ ГУНП в Харківській області не надходило.
Орган досудового розслідування вважає, що інформація та документи, які є у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , перелік яких вказано в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і істини у кримінальному провадженні та кваліфікації кримінального правопорушення.
Крім того слідчий вказує, що у сторони обвинувачення відсутня можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу отримати документи, які можуть бути доказами факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Як зазначає слідчий, що враховуючи, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, що зазначені документи і інформація, яка міститься на різних носіях повинні знаходитись в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення істини у справі та банківську таємницю, тому, отримати іншим чином вказані документи та інформацію неможливо.
В судове засідання слідчий СУ ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з'явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 29.04.2025 слідчий подав до канцелярії суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, клопотання підтримав, просив про його задоволення.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024130000000021 від 11.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що нижчевказані документи та інформація перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
З огляду на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Дозволити слідчим СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 , ОСОБА_20 право тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчим СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 , ОСОБА_20 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме до: документів про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції), фото, відео з банкоматів при знятті грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 (російський рубль); НОМЕР_5 (долар США); НОМЕР_5 (євро); НОМЕР_5 (українська гривня), відкритому на ім'я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за період з 01.01.2019 по 09.05.2023; обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з дня реєстрації по 09.05.2023; картки із зразками підписів посадових та уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); заяви на відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками по банківським рахункам НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 (російський рубль); НОМЕР_5 (долар США); НОМЕР_5 (євро); НОМЕР_5 (українська гривня) за період з 01.01.2019 по 09.05.2023; заяв на видачу усіх чекових книжок по банківським рахункам НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 (російський рубль); НОМЕР_5 (долар США); НОМЕР_5 (євро); НОМЕР_5 (українська гривня); інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків, підписаних посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), уповноваженими ним особами або іншими особами про зняття готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 (російський рубль); НОМЕР_5 (долар США); НОМЕР_5 (євро); НОМЕР_5 (українська гривня) за період з 01.01.2019 по 09.05.2023; договорів та інших документів, на підставі яких посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та уповноважені особи використовували систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяв клієнта про встановлення системи, договорів на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів) по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2019 по 09.05.2023; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 (російський рубль); НОМЕР_5 (долар США); НОМЕР_5 (євро); НОМЕР_5 (українська гривня) за період з 01.01.2019 по 09.05.2023; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), уповноважених ним осіб і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань за період з 01.01.2019 по 09.05.2023; заявки на інтернет-банкінг від посадових та уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); виписки по всіх рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2019 по 09.05.2023, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному виглядах.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 29.06.2025 року.
Роз'яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1