Справа № 953/3447/25
н/п 1-кс/953/2885/25
"22" квітня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Харкова клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025220000000288 від 11.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-
встановив:
До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025220000000288 від 11.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в якому просить надати йому тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення копій документів, що стосується банківської таємниці в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю виконання ухвали у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване у м. Харкові, за банківською карткою клієнта банку з № НОМЕР_2 , а саме:
особова справа клієнтів банку (заява на відкриття рахунку, договір, додатки до нього, анкета тощо) паспорта, перелік фінансових номерів телефонів прив'язаних клієнта банку за банківською карткою № НОМЕР_2 ;
відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про дату, час, рух грошових коштів з розшифруванням контрагентів в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів по рахунках клієнта банку за банківською карткою та інших картках і рахунках належних особі, які користується вказаними картками банку з дня відкриття рахунків (оформлення карток, зокрема № НОМЕР_2 ) по день винесення ухвали слідчим суддею;
призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів клієнта банку за розрахунковим рахунком власника (користувача) банківської картки № НОМЕР_2 (по всім карткам та р/р володільця вказаних карт) з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею;
відомості щодо номерів мобільних телефонів, на які підключені послуга SMS інформування про рух грошових коштів клієнта банку за карткою № НОМЕР_2 з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею;
відомості щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до Web - банкінгу (Інтернет-додатку) (дата та час) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації у Web - банкінгу клієнтів банку за банківською карткою № НОМЕР_2 з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею;
відомості стосовно МАС - адреси комп'ютерів з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютером банку і комп'ютерами (мобільними терміналами) користувачів із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, відомості щодо портів з зазначенням дати та часу клієнта банку за банківською карткою № НОМЕР_2 з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею;
фото зняття грошових коштів у банкоматах клієнта банку за банківською карткою № НОМЕР_2 з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею;
відомості щодо акаунтів месенджера «Telegram» (ID та User name), які мають відношення до банківської картки № НОМЕР_2 (подача заявок, звернення до служби підтримки, тощо).
Клопотання погоджено із прокурором.
Слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з'явився, причини неявки суду невідомі.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.
З матеріалів клопотання вбачається, що ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025220000000288 від 11.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України з обставин того, що 11.03.2025 до СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з УПК в Харківській області ДКП НП України, щодо групи невстановлених осіб, які займаються шахрайством із використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом працевлаштування за кордоном, шляхом обману заволоділи грошовими коштами у розмірі 34 870грн., що належали ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 26 січня по 16 лютого 2025 року невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, під виглядом надання послуг із працевлаштування в Німеччині, заволоділи грошовими коштами потерпілої у загальному розмірі понад 34 870 грн.
Зловмисники діяли від імені псевдоагентства « ОСОБА_5 », спілкувалися з потерпілою через мобільні додатки та телефонний зв'язок, представляючись працівниками агентства - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . Вони поступово вимагали оплату нібито за оформлення документів, страховку, податки та інші послуги, не маючи наміру виконувати обіцяне.
Після отримання грошових коштів контакт з потерпілою припинили, працевлаштування не відбулося, жодних документів надано не було, кошти не повернуто, чим завдали їй матеріальної шкоди на зазначену вище суму.
Встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 трьома транзакціями здійснила переказ 30.01.2025 о 15.04 год у сумі 4360 грн, 08.02.2025 о 11.31 год у сумі 6455 грн, 12.02.2025 о 16.30 у сумі 5210 грн, на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 та банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .
Слідчий зазначає, що для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме - встановлення факту вчинення кримінального правопорушення - злочину відносно потерпілої ОСОБА_4 , протиправних дій, часу та місця переказу грошових коштів, встановлення та ідентифікація особи чи осіб, на рахунок яких були переведені вказані грошові кошти, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, зазначених у клопотанні, з можливістю вилучення копій документів, що стосується банківської таємниці в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Вказані відомості, мають важливе доказове значення для подальшого досудового розслідування та можуть бути використані як доказ при встановленні обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема, але не виключно: зарахування грошових коштів за виконані шахрайські дії від інших осіб, ймовірно причетних до вчинення злочину, виявлення інших співучасників злочину, визначення суми розподілу грошових коштів між учасниками спільноти тощо.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя вважає, що доведено наявність достатніх підстав вважати, що належним чином засвідчені копії документів, які містять банківську таємницю за банківською карткою клієнта банку з № НОМЕР_2 , а саме належним чином засвідчені копії:
особової справи клієнтів банку (заява на відкриття рахунку, договір, додатки до нього, анкета) паспорта, перелік фінансових номерів телефонів прив'язаних клієнта банку за банківською карткою № НОМЕР_2 ;
виписка на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про дату, час, рух грошових коштів з розшифруванням контрагентів в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів по рахунках клієнта банку за банківською карткою та інших картках і рахунках належних особі, яка користується вказаними картками банку з дня відкриття рахунків (оформлення карток, зокрема № НОМЕР_2 ) по 22.04.2025;
IP-адреси, з яких здійснювався вхід до Web - банкінгу (Інтернет-додатку) (дата та час) з інформацією про безпосереднє місце здійснення авторизації у Web - банкінгу клієнтів банку за банківською карткою № НОМЕР_2 з дня відкриття рахунків по 22.04.2025;
МАС - адреси комп'ютерів з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютером банку і комп'ютерами (мобільними терміналами) користувачів із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, відомостей щодо портів з зазначенням дати та часу клієнта банку за банківською карткою № НОМЕР_2 з дня відкриття рахунків по 22.04.2025;
фото зняття грошових коштів у банкоматах клієнта банку за банківською карткою № НОМЕР_2 з дня відкриття рахунків по 22.04.2025;
можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №12025220000000288 від 11.03.2025, та можуть перебувати в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, враховуючи банківську таємницю.
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.
В задоволенні клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до відомостей щодо номерів мобільних телефонів, призначення та суми платежів, відомості акаунтів, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити, оскільки в порушення ч.2 ст. 160 КПК слідчим у клопотанні не зазначено конкретного переліку документів тимчасовий доступ до яких він просить отримати. Так, відповідно до глави 15 КПК України, тимчасовий доступ здійснюється саме до речей та документів, а не до відомостей та інформації. Статтею159 КПК України передбачена можливість зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Разом з тим, слідчим у клопотанні не зазначено де перебувають відомості , тимчасовий доступ до якої він просить надати у клопотанні, а тому слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в зазначеній частині.
Також слід зазначити, що вилучення документів, зазначених у клопотанні з будь-якого відділення вказаного банку є стадією виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ та речей та документів і є способом отримання слідчим зазначених в ухвалі слідчого судді документів, а тому клопотання в частині надання дозволу на здійснення вилучення копій документів, зазначених у клопотанні, з певного відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також задоволенню не підлягає.
Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначена, в тому числі ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне надати право тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні слідчому слідчого управління ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-
постановив:
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому слідчого управління ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів за банківською карткою клієнта банку з № НОМЕР_2 , а саме:
особової справи клієнтів банку (заява на відкриття рахунку, договір, додатки до нього, анкета) паспорта, переліку фінансових номерів телефонів, прив'язаних до клієнта банку за банківською карткою № НОМЕР_2 ;
виписки на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про дату, час, рух грошових коштів з розшифруванням контрагентів в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів по рахунках клієнта банку за банківською карткою та інших картках і рахунках належних особі, яка користується вказаними картками банку з дня відкриття рахунків (оформлення карток, зокрема № НОМЕР_2 ) по 22.04.2025;
IP-адрес, з яких здійснювався вхід до Web - банкінгу (Інтернет-додатку) (дата та час) з інформацією про безпосереднє місце здійснення авторизації у Web - банкінгу клієнтів банку за банківською карткою № НОМЕР_2 з дня відкриття рахунків по 22.04.2025;
МАС - адрес комп'ютерів з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютером банку і комп'ютерами (мобільними терміналами) користувачів із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, відомості щодо портів з зазначенням дати та часу клієнта банку за банківською карткою № НОМЕР_2 з дня відкриття рахунків по 22.04.2025;
фото зняття грошових коштів у банкоматах клієнта банку за банківською карткою № НОМЕР_2 з дня відкриття рахунків по 22.04.2025.
В решті клопотання відмовити.
Встановити строк дії ухвали два місяці до 22.06.2025 включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1