Справа №523/4271/25
Провадження №1-кс/523/1346/25
25 квітня 2025 року м. Одеса
Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 діючого в інтересах ОСОБА_4 , про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження за №62023150020000508 від 07.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 426-1, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 409, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 КК України, -
Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62023150020000508 від 07.07.2023 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 426-1, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 409, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 КК України.
Процесуальне керівництво досудового розслідування здійснюється Одеською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Південного регіону.
Досудовим розслідуванням встановлено, що, окремими службовими особами центру медичної реабілітації та санаторного лікування «Одеський» (в/ч НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді заробітної плати військовослужбовців, які не з'являються за місцем постійної дислокації військової частини та не виконують свої службові обов'язки, вжили заходів щодо зарахування до особового складу військової частини ряду осіб.
Так, керівним складом військової частини НОМЕР_1 розроблена та реалізована злочинна схема отримання грошових коштів від підлеглих військовослужбовців, а саме прийняття на військову службу осіб, які отримують у повному обсязі грошове забезпечення, при цьому останні не з'являються на службу.
Зокрема встановлено, що керівництво військової частини НОМЕР_1 , вжило заходів щодо зарахування до особового складу військової частини НОМЕР_1 осіб, які не виконують свої функціональні обов'язки.
Поряд з цим, встановлено військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 , які під час несення служби, з метою ухилення від виконання обов'язків військової служби вступили в злочинну змову з керівництвом військової частини НОМЕР_1 . За вказану протиправну діяльність наведені військовослужбовці віддали свої зарплатні банківські картки в якості відплати за ухилення від військової служби та після цього не з'являлися в пункті постійної дислокації військової частини та не виконували свої службові обов'язки.
Вищевказані військовослужбовці, відповідно до посадових обов'язків повинні забезпечувати виконання завдань за призначенням. В той же час, зазначені військовослужбовці проводять свій час на вільний розсуд не пов'язуючи його з виконанням з обов'язків військової служби при цьому отримуючи грошове забезпечення та інші належні виплати та додаткову винагороду передбачену постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 168.
В рамках проведення досудового розслідування, слідчим на адресу 2 ОВ ТУ ДБР у м. Миколаєві надано доручення в порядку ст. 40 КПК України, з метою проведення слідчих (розшукових) дій.
Під час виконання доручення направленого на встановлення обставинвказаного правопорушення оперативним підрозділом було встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є командиром військової частини НОМЕР_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є заступником командира військової частини НОМЕР_1 а також ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який є військовослужбовцем військової частини НОМЕР_1 .
Так, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Одеси від 01.08.2024 02.08.2024 проведено обшук у військовій частині НОМЕР_1 (центрмедичної реабілітації та санаторного лікування «Одеський» Міністерства оборони України, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,під час якого виявлено та вилучено:
- електронний документ в форматі «Excel» під назвою «Штатна книгаЗФ» з 13.03.2023,об'ємом136 КБ;
- електронний документ в форматі «Excel» під назвою «Штатна книга 78 РГ з 15.06.2023 з медичною ротою» об'ємом 244 КБ;
- електронний документ, а саме картка на робочому столі під назвою «стара інфа» об'ємом 340 ГБ;
- електронний документ в форматі «Excel» під назвою «Штатна книга 78 РГ», 3 файли об'ємом по 346 КБ кожний;
- електронний документ в форматі «Excel» під назвою «Штатна книга ЗФ» об'ємом 97 КБ. Вказані документи скопійовано на флеш-носій та поміщено до сейф-пакета № В1016543.
- аркуш паперу формату А4 на якому барвником синього кольору записано 19 прізвищ;
- аркуш паперу формату А4 на якому надруковано барвником чорного кольору анкетні дані відносно військовослужбовців;
- оригінал особової справи капітана ОСОБА_7 на 31 аркушах;
- оригінал особової справи штаб-сержанта ОСОБА_8 на 73 аркушах;
-оригінал особової справи старшого лейтенанта медичної служби ОСОБА_9 на 54 аркушах. Зазначені особові справи поміщено до сейф-пакета №800356949.
- інвентарні описи необоротних активів на військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 за період з 2023-2024 рр. на 146 аркушах;
- довідка з бухгалтерії відносномайна на 1 аркуші. Вказані речі вилучено та опечатано у сейф-пакет №600378032.
- копія наказу командира військової частини НОМЕР_1 №1 від 24.02.2022 р. «Про організацію службової діяльностівійськової частини НОМЕР_1 в особливий період» на 13 аркушах, якийпоміщено та опечатано у сейф-пакет №800356948.
- мобільний телефон марки «Apple», який належить ОСОБА_10 , який поміщено до сейф-пакету №600378031.
- розрахункові відомості на виплату заробітної плати в/ч НОМЕР_1 за 2024 р. - на 221арк., за 2023 2кв. - на 191 арк. за 2022 р. - на 206 арк., які поміщено до сейф-пакету№800356945.
- відомості розподілу виплат до військової частини НОМЕР_1 на 209 арк, які поміщено у сейф-пакет 800356947.
- розрахункові відомості на виплату заробітної плати (грошового забезпечення) на 360 арк., які поміщено у сейф-пакет №800386946;
- розрахункові відомості на виплату грошового забезпечення за 2022 р. на 194 арк., які поміщено у сейф-пакет №800356944.
- особові справи ОСОБА_11 №9, ОСОБА_12 №36, ОСОБА_13 №4, які опечатано та поміщено у сейф-пакет №800356943;
- особові справи цивільних працівників - ОСОБА_14 , ОСОБА_3 ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25
-облікові картки на військовослужбовців ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 .Зазнаені документи поміщено до сейф-пакету №800356941.
- грошові кошти номіналом 100 доларів кожна у кількості 50 шт., на загальну суму 5 тисяч доларів США, які поміщено у сейф-пакет №В1017628;
- витяг із наказу командира військової частини НОМЕР_1 у кіль-ті 1 шт;
- копія паспорту на ім'я ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_4 на 1 арк;
- заява ОСОБА_38 від 12.07.2022 на 1 арк.;
- від 21.06.2024 на 1 арк.
- особова справа на ім'я ОСОБА_39 ;
- інвентаризаційні описи: за 2022-2023 р. на 5 арк., за 2024 на 51 арк., які поміщені у сейф-пакет №600378036.
- книга обліку тимчасово відсутнього та прибутого в/ч НОМЕР_1 за 2022-2023 на 46арк;
- книга обліку тимчасово відсутнього та прибутого в/ч НОМЕР_1 за 2023-2024 на 50 арк;
- книга алфавітного обліку в/ч НОМЕР_1 за 2022-2024 р.р. на 147 арк.;
- книга алфавітного обліку в/ч НОМЕР_1 за 2022-2024 р.р. на 136 арк.. Зазначені речі поміщено до сейф-пакту №800356937.
- книга обліку особових справ військової частини НОМЕР_1 від 24.02.2022 на 40 арк.;
- облікова картка військового ОСОБА_40 на 22 арк., ОСОБА_41 на 16 арк., ОСОБА_42 на 12 арк., ОСОБА_43 на 12 арк., ОСОБА_44 на 10 арк. ОСОБА_45 на 11 арк., ОСОБА_46 на 17 арк., ОСОБА_47 на 10 арк.;
- витяг із наказу командира в/ч НОМЕР_1 на ОСОБА_48 на 1 арк.;
- особова картка працівника на ім'я ОСОБА_49 на 1 арк.. Зазначені документи поміщено у сейф-пакет №800356938.
- витяги з наказів звільнених або переведених військовослужбовців які відсутні у зв'язку із звільненням або переведенням на 1 арк.;
- копія книги обліку наказів в/ч НОМЕР_1 від 01.01.2024 на 10арк.;
- копія книги обліку наказів в/ч НОМЕР_1 від 01.01.2023 на 7 арк.;
- довідка щодо відсутності книги обліку наказів за 2022 р. на 1 арк.Зазначені документи поміщено у сейф-пакет №800356939.
- грошові кошти у сумі 30500 гривень;
- копія паспорта на ім'я ОСОБА_50 ;
- ідентифікаційний код ОСОБА_51 на 1 арк.;
- ідентифікаційний код ОСОБА_52 на 1 арк. Зазначені документи поміщено у сейф-пакет №800356940.
02.08.2024 на підставі постанови слідчого вилучене майно визнано речовими доказами в рамках означеного кримінального провадження.
Адвокат ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту з мобільного телефону та особистих грошових коштів, а також подав до суду заяву відповідно до якої просив проводити розгляд без його участі.
Прокурор до судового засідання не прибув, однак подав заперечення щодо скасування арешту майна.
Відповідно до вимог статті 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи.
Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.
Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, має права та обов'язки, передбачені цим Кодексом для підозрюваного, обвинуваченого, в частині, що стосуються арешту майна. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, повідомляється про прийняті процесуальні рішення в кримінальному провадженні, що стосуються арешту майна, та отримує їх копії у випадках та в порядку, встановлених цим Кодексом
Відповідно до ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ч.1 ст. 172 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Виходячи з наведеного, дана норма пов'язує право слідчого судді на скасування арешту майна, накладеного за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника, законного представника, іншого власника чи володільця майна, із можливістю надання особами, що не були присутніми в судовому засіданні і про права та законні інтереси яких вирішено питання судовим рішенням, доказів та матеріалів, які вказуватимуть, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба, доведеності перед слідчим суддею їх переконливості.
Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».
Відповідно до ст. 13 Конституції України держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності.
Статтею 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю.
Відповідно до ст. 1 Додаткового протоколу до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
Крім того, згідно Узагальнення ВССУ від 07.02.2014р., арешт може бути накладено на майно підозрюваного, обвинуваченого, осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. Щодо осіб, які не є підозрюваними, обвинуваченими, або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна.
30.08.2024 ухвалою Київського районного суду м.Одеси було накладено арешт на мобільний телефон марки «Apple», який належить ОСОБА_4 , який поміщено до сейф-пакету №600378031, грошові кошти номіналом 100 доларів кожна у кількості 50 шт., на загальну суму 5 тисяч доларів США, які поміщено у сейф-пакет №В1017628, грошові кошти у сумі 30500 гривень, №62023150020000508 від 07.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 426-1, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 409, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 КК України.
Крім того, слід звернути увагу на те, що органами досудового слідства в кримінальному провадженні №62023150020000508 від 07.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 426-1, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 409, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 КК України, до теперішнього часу власник майна ОСОБА_4 не має процесуального статусу.
Таким чином з урахуванням вище викладеного та практики Європейського суду з прав людини та основоположних свобод, суд приходить до висновку про задоволення клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 170, 172, 174, 303, 305-307, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання адвоката ОСОБА_3 діючого в інтересах ОСОБА_4 , про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження за №62023150020000508 від 07.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 426-1, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 409, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 КК України, задовольнити частково.
Частково скасувати арешт, накладений ухвалою Київського районного суду м. Одеси від 30.08.2024 року, в частині грошових коштів номіналом 100 доларів кожна у кількості 50 шт., на загальну суму 5 тисяч доларів США; грошових коштів у сумі 30500 гривень, які належать ОСОБА_4 .
В іншій частині клопотання відмовити та ухвалу Київського районного суду м. Одеси від 30.08.2024 року залишити без змін.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1