Вирок від 29.04.2025 по справі 127/10932/25

Справа № 127/10932/25

Провадження № 1-кп/127/394/25

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.04.2025м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

захисника обвинуваченого ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Вінниці кримінальне провадження, відомості про яке внесено 29.03.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72025021020000029 за обвинуваченням:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , громадянина України, уродженця села Новоселиця, Літинського району, Вінницької області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , та інші невстановлені на даний час особи у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08.05.2024 вступили в попередню злочинну змову, направлену на виготовлення підроблених офіційних документів з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами для подальшого їх збуту за грошові кошти, визначивши методи, знаряддя, засоби та місця виготовлення, способи відшукання покупців на підроблені документи, джерела отримання сировини, в тому числі з голографічними захисними елементами, які використовувались під час вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Так, реалізовуючи свої злочинні наміри ОСОБА_4 у невстановленому місці та у невстановлений час, але не пізніше 08.05.2024 в соціальній інтернет мережі «Instagram» створив сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та розмістив у ньому оголошення про виготовлення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, паспортів громадянина України, тощо, вказавши свій контактний номер телефону НОМЕР_2 і таким чином підшукав покупців на підроблені документи з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами.

У подальшому, 08.05.2024 ОСОБА_7 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів, зайшов у месенджер «Telegram» призначений для передачі повідомлень, файлів та здійснення аудіодзвінків через мережу Інтернет та ввів контактний номер НОМЕР_2 , внаслідок чого у нього відкрився чат із ОСОБА_4 .

У ході переписки у месенджері «Telegram» ОСОБА_7 поцікавився у ОСОБА_4 щодо можливості придбання посвідчення водія з категорією «В». ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_7 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів у ході оперативної закупки, що вартість посвідчення водія із категорією «В» становитиме 8500 грн та посвідчення водія буде з голограмою.

У подальшому, посвідчення водія на ім'я ОСОБА_7 було підроблено невстановленою слідством особою в невстановлений час у невстановленому місці.

У подальшому, підроблене посвідчення було відправлено ОСОБА_6 під вигаданими даними « ОСОБА_9 » 19.05.2024 о 15 год. 10 хв. з відділення № 32 ТОВ «Нова пошта», яке знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Авраменко, 3 ОСОБА_7 у відділення ТОВ «Нова пошта» № 13, яке знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 134, номер товарно-транспортної накладної № 20450927216232.

В подальшому, 20.05.2024 о 14 год. 53 хв. ОСОБА_7 отримав повідомлення на месенджер «Telegram» від ОСОБА_4 із зазначення товарно-транспортної накладної № 20450927216232. Наступного дня, 21.05.2024 о 18 год. 32 хв. ОСОБА_7 прибув до відділення ТОВ «Нова пошта» № 13, яке знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 134 та отримав посилку у вигляді паперового конверту з наклейкою із зазначенням номеру товарно-транспортної накладної 20450927216232 від 19.05/15.10, відправник ОСОБА_9 , м. Кривий Ріг, відділення № 32, телефон НОМЕР_4 та отримувач приватна особа ОСОБА_10 , м. Вінниця, відділення № 13, телефон НОМЕР_5 . Всередині вказаного конверту знаходилось посвідчення водія на ім'я ОСОБА_7 , яке видано 15.12.2021, ТСЦ 8044 з категорією права керування «В», серія НОМЕР_6 . На вказаному посвідченні водія знаходились голографічні захисні елементи у вигляді «МВС» та «MIA UKRAINE».

Згідно висновку експерта № 1903/24-21 від 14.06.2024 бланк посвідчення водія серії та номеру НОМЕР_6 не відповідають зразкам, які перебувають в офіційному обігу на території України. На наданому на дослідження посвідченні водія серії НОМЕР_6 , плівка з голографічними захисними елементами у вигляді текстів «МВС» та «MIA UKRAINE» та візерунка восьми пелюсткової розетки, в центрі якої зображено тризуб, припресована з обох сторін. Голографічні захисні елементи у вигляді текстів «МВС» та «MIA UKRAINE» та візерунка восьми пелюсткової розетки, в центрі якої зображено тризуб, які наявні на плівці, що припресована до бланку посвідчення водія серії НОМЕР_6 відповідають голографічним елементам, які наявні на зразках аналогічної оригінальної плівки, що використовуються при персоналізації даного типу документів.

Таким чином, ОСОБА_4 вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 358 КК України, тобто збут підробленого посвідчення, вчинений за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , та інші невстановлені на даний час особи у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08.05.2024 вступили в попередню злочинну змову, направлену на виготовлення підроблених офіційних документів з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами для подальшого їх збуту за грошові кошти, визначивши методи, знаряддя, засоби та місця виготовлення, способи відшукання покупців на підроблені документи, джерела отримання сировини, в тому числі з голографічними захисними елементами, які використовувались під час вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Таким чином, ОСОБА_4 вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 199 КК України, тобто збут незаконно одержаних чи підроблених голографічних захисних елементів, вчинений за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та інші невстановлені особи у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08.05.2024 вступили в попередню злочинну змову, направлену на виготовлення підроблених офіційних документів з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами для подальшого їх збуту за грошові кошти, визначивши методи, знаряддя, засоби та місця виготовлення, способи підшукання покупців на підроблені документи, джерела отримання сировини, в тому числі з голографічними захисними елементами, які використовувались під час вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Так, реалізовуючи свої злочинні наміри ОСОБА_4 у невстановленому місці та у невстановлений час, але не пізніше 08.05.2024 в соціальній інтернет мережі «Instagram» створив сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та розмістив у ній оголошення про виготовлення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, паспортів громадянина України, тощо, вказавши свій контактний номер телефону НОМЕР_2 і таким чином підшукав покупців на підроблені документи з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами.

В подальшому, 06.09.2024 ОСОБА_12 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів, зайшов у месенджер «Telegram» призначений для передачі повідомлень, файлів та здійснення аудіодзвінків через мережу Інтернет та ввів контактний номер НОМЕР_2 , внаслідок чого у нього відкрився чат із ОСОБА_4 .

У ході переписки у месенджері «Telegram» ОСОБА_12 поцікавився у ОСОБА_4 щодо можливості придбання службового посвідчення співробітника Служби безпеки України. ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_12 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів у ході оперативної закупки, що вартість даного службового посвідчення становитиме 1400 доларів США. Частину коштів необхідно було оплатити відразу, а іншу частину - після виготовлення службового посвідчення.

Після чого, невстановленою слідством особою в невстановлений час у невстановленому місці було підроблено службове посвідчення співробітника СБУ на ім'я ОСОБА_12 .

В подальшому, 05.09.2024 під час переписки ОСОБА_12 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів у ході оперативної закупки, з ОСОБА_4 у месенджері «Telegram», ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_12 про завершення виготовлення підробленого офіційного посвідчення працівника Служби безпеки України та наголосив на необхідності перерахування другої частини грошових коштів.

У подальшому, ОСОБА_11 під вигаданими даними « ОСОБА_14 » здійснив відправку зазначеного службового посвідчення працівника СБУ 06.09.2024 о 12 год. 54 хв. з відділення № 2 ТОВ «Нова пошта», яке знаходиться за адресою: Черкаська область, м. Умань, вул. Європейська, 31, товарно-транспортна накладна № 59001215968172 від 06.09.2024, одержувач: приватна особа ОСОБА_12 , м. Вінниця, відділення № 12, м.т. НОМЕР_13

Після чого, 06.09.2024 ОСОБА_12 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів у ході оперативної закупки отримав повідомлення на месенджер «Telegram» від ОСОБА_4 фото квитанції із зазначення товарно-транспортної накладної № 59001215968172 від 06.09.2024, відправник: приватна особа ОСОБА_14 , м. Умань, відділення № 2 м.т. НОМЕР_14 , одержувач: приватна особа ОСОБА_12 , м. Вінниця, відділення № 12, м.т. НОМЕР_13 .

У подальшому, 09.09.2024 ОСОБА_12 прибув до відділення ТОВ «Нова пошта» № 12, яке знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова, буд. 31 та отримав посилку у вигляді паперового конверту, всередині якого знаходилось службове посвідчення співробітника Служби безпеки України на ім'я ОСОБА_12 .

Згідно висновку експерта № 3110/24-21 від 02.12.2024 бланк посвідчення співробітника СБУ з особовим номером НОМЕР_15 , не відповідає оригіналу службового посвідчення наданого в якості зразка. Надане на дослідження посвідчення виготовлено з використанням знакодрукуючих пристроїв: лазерного принтеру з монохромним барвником, струминевого принтеру з використанням поліхромного та монохромного барвників. На документі міститься елемент, що є імітацією голографічного захисного елемента, виготовленого на плівці з райдужним ефектом.

Таким чином, ОСОБА_4 вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 358 КК України, тобто збут підробленого посвідчення, вчинений повторно за попередньою змовою групою осіб.

Так, реалізовуючи свої злочинні наміри ОСОБА_4 у невстановленому місці та у невстановлений час, але не пізніше 08.05.2024 в соціальній інтернет мережі «Instagram» створив сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та розмістив у ній оголошення про виготовлення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, паспортів громадянина України, тощо, вказавши свій контактний номер телефону НОМЕР_2 і таким чином підшукав покупців на підроблені документи з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами.

Таким чином, ОСОБА_4 вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 199 КК України, тобто збут підроблених голографічних захисних елементів, вчинений повторно за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, ОСОБА_4 , ОСОБА_15 та інші невстановлені на даний час особи у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08.05.2024 вступили в попередню злочинну змову, направлену на виготовлення підроблених офіційних документів з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами для подальшого їх збуту за грошові кошти, визначивши методи, знаряддя, засоби та місця виготовлення, способи відшукання покупців на підроблені документи, джерела отримання сировини, в тому числі з голографічними захисними елементами, які використовувались під час вчинення вказаного кримінального правопорушення.

У подальшому, 14.11.2024 ОСОБА_16 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів, зайшов у месенджер «Telegram» призначений для передачі повідомлень, файлів та здійснення аудіодзвінків через мережу Інтернет та ввів контактний номер НОМЕР_2 , внаслідок чого у нього відкрився чат із ОСОБА_4 .

У ході переписки у месенджері «Telegram» ОСОБА_16 поцікавився у ОСОБА_4 щодо можливості придбання паспорта громадянина України для виїзду закордон. ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_16 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів у ході оперативної закупки, що вартість даного закордонного паспорта становитиме 2000 Євро або 88000 грн. Частину коштів необхідно було оплатити відразу, а іншу частину - після виготовлення службового посвідчення.

В подальшому, 03.12.2024 під час переписки ОСОБА_16 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів у ході оперативної закупки, з ОСОБА_4 у месенджері «Telegram», ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_16 про завершення виготовлення підробленого паспорта громадянина України для виїзду закордон та наголосив на необхідності перерахування другої частини грошових коштів.

Даний паспорт громадянина України для виїзду закордон було підроблено невстановленою слідством особою в невстановлений час у невстановленому місці.

Під час підробки закордонного паспорта на ім'я ОСОБА_16 невстановленою особою було використано паспорт громадянина України для виїзду закордон з серією та номером: НОМЕР_17 на ім'я ОСОБА_17 , який був відправлений ОСОБА_4 ОСОБА_15 25.08.2024 о 15 год 44 хв. з відділення № 34 ТОВ «Нова Пошта», що за адресою: м. Вінниця, вул. Генерала Григоренка, 36 на поштомат № 36415 ТОВ «Нова пошта», який знаходиться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Макогона, 25, де був отриманий ОСОБА_15 під вигаданими даними « ОСОБА_18 ».

У подальшому, зазначений підроблений закордонний паспорт на ім'я ОСОБА_16 . ОСОБА_15 під вигаданими даними « ОСОБА_19 » надіслано 03.12.2024 о 12 год. 54 хв. на ім'я ОСОБА_8 з поштомата № 36415 ТОВ «Нова пошта», який знаходиться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Макогона, 25 та 05.12.2024 о 17 год. 51 хв. був отриманий ОСОБА_4 з метою подальшого збуту.

В подальшому, 05.12.2024 о 17 год. 53 хв. ОСОБА_4 відправив даний паспорт з відділення ТОВ «Нова пошта» № 34, яке знаходиться за адресою: м. Вінниця, Генерала Григоренка, 36 ОСОБА_16 до відділення ТОВ «Нова пошта» № 37, яке знаходиться за адресою: м. Вінниця, проспект Юності, буд. 46.

Так, 09.12.2024 о 14 год. 39 хв. ОСОБА_16 прибув до відділення ТОВ «Нова пошта» № 37, яке знаходиться за адресою: м. Вінниця, проспект Юності, буд. 46 та отримав посилку у вигляді паперового конверту, всередині якого знаходився паспорт громадянина України для виїзду за кордон з особистими даними ОСОБА_16 , серія та номер паспорта: НОМЕР_17 .

Таким чином, ОСОБА_4 вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 358 КК України, тобто збут підроблених офіційних документів, які видаються чи посвідчуються підприємством, установою, організацією і надають права, вчинений повторно за попередньою змовою групою осіб.

Таким чином, ОСОБА_4 вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 199 КК України, тобто придбання, пересилання з метою збуту, а також збут підроблених голографічних захисних елементів, вчинений повторно за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, ОСОБА_4 , ОСОБА_15 та інші невстановлені на даний час особи у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08.05.2024 вступили в попередню злочинну змову, направлену на виготовлення підроблених офіційних документів з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами та подальший їх збут за грошові кошти, визначивши методи, знаряддя, засоби та місця виготовлення, способи відшукання покупців на підроблені документи, джерела отримання сировини, в тому числі з голографічними захисними елементами, які використовувались під час вчинення вказаного кримінального правопорушення.

У подальшому, 10.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького апеляційного суду у відділені № 34 ТОВ «Нова Пошта», що за адресою: м. Вінниця, вул. Григоренка Генерала, 36 проведено огляд кореспонденції, а саме посилки з товарно-транспортною накладною № 20450958044062, яку 08.07.2024 о 23 год 22 хв. ОСОБА_15 під вигаданими даними ОСОБА_18 надіслав ОСОБА_8 з поштомата № 46722 ТОВ «Нова пошта» за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана Дорошенко, 27 (магазин «Каріна») та дана посилка 10.07.2024 о 19 год 05 хв. була отримана ОСОБА_4 з метою подальшого збуту у відділені № 34 ТОВ «Нова Пошта», що за адресою: м. Вінниця, вул. Григоренка Генерала, 36. Оглядом встановлено, що у посилці з товарно-транспортною накладною № 20450958044062 містяться документи, підроблені невстановленою слідством особою, у невстановлений час та спосіб, а саме:

1.Паспорт громадянина України для виїзду закордон НОМЕР_18 на ім'я ОСОБА_20 .

2.Паспорт громадянина України для виїзду закордон НОМЕР_19 на ім'я ОСОБА_21 / ОСОБА_22 .

3.Водійське посвідчення республіки Польща НОМЕР_20 на ім'я ОСОБА_23 .

4.Водійське посвідчення республіки Німеччина НОМЕР_21 на ім'я ОСОБА_24 .

5.Свідоцтво про шлюб ОСОБА_25 з ОСОБА_26 серія НОМЕР_22 .

Згідно відповіді Держаної міграційної служби України № 6.3-1853/6.01-25 від 18.02.2025 щодо паспорта громадянина України для виїзду закордон НОМЕР_18 на ім'я ОСОБА_20 встановлено, що паспорт громадянина України для виїзду за кордон з серією та номером НОМЕР_18 визнано недійсним у зв'язку з смертю особи.

Згідно відповіді Держаної міграційної служби України № 6.3-1839/6.01-25 від 18.02.2025 щодо паспорта громадянина України для виїзду закордон № НОМЕР_19 на ім'я ОСОБА_21 / ОСОБА_22 встановлено, що паспорт громадянина України для виїзду за кордон з серією та номером НОМЕР_19 оформлено на особу з іншими персональними даними.

Згідно відповіді Міністерства юстиції України № 28775/23041-11-25/19.3.3 від 26.02.2025 встановлено відсутність записів про шлюб ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Крім того, бланк свідоцтва серії НОМЕР_23 видані при реєстрації шлюбу іншим особам.

У подальшому, ОСОБА_4 , отримавши вищевказані документи, діючи в групі з ОСОБА_15 та невстановленими особами збув їх у невстановлений час, спосіб та місці невстановленим особам шляхом здійснення відправки через сервіс ТОВ «Нова пошта» у невстановлений час та місці.

Крім того, ОСОБА_4 , ОСОБА_15 та інші невстановлені на даний час особи у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08.05.2024 вступили в попередню злочинну змову, направлену на виготовлення підроблених офіційних документів з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами та подальший їх збут за грошові кошти, визначивши методи, знаряддя, засоби та місця виготовлення, способи відшукання покупців на підроблені документи, джерела отримання сировини, в тому числі з голографічними захисними елементами, які використовувались під час вчинення вказаного кримінального правопорушення.

У подальшому, 24.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького апеляційного суду у відділені № 34 ТОВ «Нова Пошта», що за адресою: м. Вінниця, вул. Григоренка Генерала, 36 проведено огляд кореспонденції, а саме посилки з товарно-транспортною накладною № 20450966318633, яку 22.07.2024 о 22 год 25 хв. ОСОБА_15 під вигаданими даними ОСОБА_18 надіслав ОСОБА_8 з поштомата № 46722 ТОВ «Нова пошта» за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана Дорошенко, 27 (магазин «Каріна») та дана посилка 24.07.2024 о 16 год 52 хв. була отримана ОСОБА_4 з метою подальшого збуту у відділені № 34 ТОВ «Нова Пошта», що за адресою: м. Вінниця, вул. Григоренка Генерала, 36. Оглядом встановлено, що у посилці з товарно-транспортною накладною № 20450966318633 містяться документи, підроблені невстановленою слідством особою, у невстановлений час та спосіб, а саме:

1.Посвідчення водія республіки Болгарія № НОМЕР_73 на ім?я ОСОБА_27 .

2.Посвідчення водія республіки Болгарія № НОМЕР_74 на ім?я ОСОБА_28 .

3.Диплом спеціаліста про закінчення Одеського Державного економічного університету НОМЕР_75 на ім'я ОСОБА_29 .

У подальшому, ОСОБА_4 , отримавши вищевказані документи, діючи в групі з ОСОБА_15 та невстановленими особами збув їх невстановленим особам шляхом здійснення відправки через сервіс ТОВ «Нова пошта» у невстановлений час та місці.

Таким чином, ОСОБА_4 вчинив злочин, передбачений, ч. 3 ст. 358 КК України, тобто збут підроблених офіційних документів, які видаються чи посвідчуються підприємством, установою, організацією і надають права, вчинений повторно за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, ОСОБА_4 , ОСОБА_15 та інші невстановлені на даний час особи у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08.05.2024 вступили в попередню злочинну змову, направлену на виготовлення підроблених офіційних документів з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами та подальший їх збут за грошові кошти, визначивши методи, знаряддя, засоби та місця виготовлення, способи відшукання покупців на підроблені документи, джерела отримання сировини, в тому числі з голографічними захисними елементами, які використовувались під час вчинення вказаного кримінального правопорушення.

У подальшому, 29.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького апеляційного суду у відділені № 34 ТОВ «Нова Пошта», що за адресою: м. Вінниця, вул. Григоренка Генерала, 36 проведено огляд кореспонденції, а саме посилки з товарно-транспортною накладною № 20450969372151, яку 27.07.2024 о 20 год 19 хв. ОСОБА_15 під вигаданими даними ОСОБА_18 надіслав ОСОБА_8 з поштомата № 46722 ТОВ «Нова пошта» за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана Дорошенко, 27 (магазин «Каріна») та дана посилка 29.07.2024 о 18 год 59 хв. була отримана ОСОБА_4 з метою подальшого збуту у відділені № 34 ТОВ «Нова Пошта», що за адресою: м. Вінниця, вул. Григоренка Генерала, 36. Оглядом встановлено, що у посилці з товарно-транспортною накладною № 20450969372151 містяться документи, підроблені невстановленою слідством особою, у невстановлений час та спосіб, а саме: посвідчення водія республіки Румунія № НОМЕР_24 на ім'я ОСОБА_30 .

Крім того, ОСОБА_4 , ОСОБА_15 та інші невстановлені на даний час особи у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08.05.2024 вступили в попередню злочинну змову, направлену на виготовлення підроблених офіційних документів з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами та подальший їх збут за грошові кошти, визначивши методи, знаряддя, засоби та місця виготовлення, способи відшукання покупців на підроблені документи, джерела отримання сировини, в тому числі з голографічними захисними елементами, які використовувались під час вчинення вказаного кримінального правопорушення.

У подальшому, 28.08.2024 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького апеляційного суду у відділені № 34 ТОВ «Нова Пошта», що за адресою: м. Вінниця, вул. Григоренка Генерала, 36 проведено огляд кореспонденції, а саме посилки з товарно-транспортною накладною № 20450987427281, яку 26.08.2024 о 22 год 27 хв з поштомата № 36415 ТОВ «Нова пошта» за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Макогона, 25 ОСОБА_15 під вигаданими даними « ОСОБА_18 » надіслав ОСОБА_8 та дана посилка 28.08.2024 о 19 год 41 хв була отримана ОСОБА_4 у відділенні № 34 ТОВ «Нова Пошта», що за адресою: м. Вінниця, вул. Григоренка Генерала, 36 з метою подальшого збуту. Оглядом встановлено, що у посилці з товарно-транспортною накладною № 20450987427281 містяться документи, підроблені невстановленою слідством особою, у невстановлений час та спосіб, а саме:

1.Посвідчення водія республіки Німеччина НОМЕР_76 на ім'я ОСОБА_31 .

2.Посвідчення водія республіки Німеччина НОМЕР_25 на ім'я ОСОБА_32 .

3.Свідоцтво про смерть російської федерації НОМЕР_77 на ім'я ОСОБА_33 .

4.Свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів республіки Данія на автомобіль Peugeot Boxer № НОМЕР_40.

5.Свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів республіки Данія на автомобіль Fiat Ducato № НОМЕР_78.

6.Свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів республіки Данія на автомобіль Hyunday Tucson № НОМЕР_79.

7.Свідоцтво про шлюб ОСОБА_34 з ОСОБА_35 серія НОМЕР_26 .

Згідно відповіді Міністерства юстиції України № 28775/23041-11-25/19.3.3 від 26.02.2025 встановлено відсутність записів про шлюб ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Крім того, бланк свідоцтва серії НОМЕР_26 видані при реєстрації шлюбу іншим особам.

Крім того, ОСОБА_4 , та інші невстановлені на даний час особи у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08.05.2024 вступили в попередню злочинну змову, направлену на виготовлення підроблених офіційних документів з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами та подальший їх збут за грошові кошти, визначивши методи, знаряддя, засоби та місця виготовлення, способи відшукання покупців на підроблені документи, джерела отримання сировини, в тому числі з голографічними захисними елементами, які використовувались під час вчинення вказаного кримінального правопорушення.

У подальшому, 20.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького апеляційного суду у відділені № 34 ТОВ «Нова Пошта», що за адресою: м. Вінниця, вул. Григоренка Генерала, 36 проведено огляд кореспонденції, а саме посилки з товарно-транспортною накладною № 20451001839120, яку 18.09.2024 о 22 год 38 хв з поштомата № 31926 ТОВ «Нова пошта» за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 45а невстановлена особа під вигаданими даними « ОСОБА_37 » надіслала ОСОБА_8 та дана посилка 20.09.2024 о 15 год 43 хв була отримана ОСОБА_4 у відділенні № 34 ТОВ «Нова Пошта», що за адресою: м. Вінниця, вул. Григоренка Генерала, 36 з метою подальшого збуту. Оглядом встановлено, що у посилці з товарно-транспортною накладною № 20451001839120 містяться документи, підроблені невстановленою слідством особою, у невстановлений час та спосіб, а саме:

1.Посвідчення водія республіки Німеччина № НОМЕР_80 на ім'я ОСОБА_38 .

2.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу України (незаповнене-бланк).

3.Свідоцтво про регістрацію автомобіля Mercedes-Benz Sprinter республіки Данія № НОМЕР_78.

4.Паспорт громадянина України для виїзду закордон НОМЕР_27 на ім'я ОСОБА_39 , ОСОБА_84.

Згідно відповіді Держаної міграційної служби України № 6.3-1853/6.01-25 від 18.02.2025 щодо паспорта громадянина України для виїзду закордон НОМЕР_27 на ім'я ОСОБА_39 , ОСОБА_84 встановлено, що паспорт громадянина України для виїзду за кордон з серією та номером НОМЕР_27 визнано недійсним у зв'язку з смертю особи.

У подальшому, ОСОБА_4 , отримавши вищевказані документи, діючи в групі з невстановленими особами збув їх у невстановлений час, спосіб та місці невстановленим особам шляхом здійснення відправки через сервіс ТОВ «Нова пошта» у невстановлений час та місці.

У подальшому, 10.10.2024 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького апеляційного суду у відділені № 4 ТОВ «Нова Пошта», що за адресою: м. Вінниця, вул. Максима Шимка, 7 проведено огляд кореспонденції, а саме посилки з товарно-транспортною накладною № 20451014668931, яку 08.10.2024 о 22 год 16 хв з поштомата № 31926 ТОВ «Нова пошта» за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 45а невстановлена особа під вигаданими даними « ОСОБА_37 » надіслала ОСОБА_8 та дана посилка 10.10.2024 о 18 год 58 хв була отримана ОСОБА_4 у відділенні № 4 ТОВ «Нова Пошта», що за адресою: м. Вінниця, вул. Максима Шимка, 7 з метою подальшого збуту. Оглядом встановлено, що у посилці з товарно-транспортною накладною № 20451014668931 містяться документи, підроблені невстановленою слідством особою, у невстановлений час та спосіб, а саме: паспорт громадянина України для виїзду закордон НОМЕР_28 на ім'я ОСОБА_40 .

Згідно відповіді Держаної міграційної служби України № 6.3-1853/6.01-25 від 18.02.2025 щодо паспорта громадянина України для виїзду закордон НОМЕР_28 на ім'я ОСОБА_40 встановлено, що паспорт громадянина України для виїзду за кордон з серією та номером НОМЕР_28 визнано недійсним у зв'язку з смертю особи.

У подальшому, ОСОБА_4 , отримавши вищевказаний документ, діючи в групі з невстановленими особами збув його у невстановлений час, спосіб та місці невстановленим особам шляхом здійснення відправки через сервіс ТОВ «Нова пошта» у невстановлений час та місці.

У подальшому, 27.10.2024 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького апеляційного суду у відділені № 34 ТОВ «Нова Пошта», що за адресою: м. Вінниця, вул. Григоренка Генерала, 36 проведено огляд кореспонденції, а саме посилки з товарно-транспортною накладною № 20451026707441, яку 26.10.2024 о 16 год 32 хв з поштомата № 31926 ТОВ «Нова пошта» за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 45а невстановлена особа під вигаданими даними « ОСОБА_37 » надіслала ОСОБА_8 та дана посилка 28.10.2024 о 18 год 25 хв була отримана ОСОБА_4 у відділенні № 34 ТОВ «Нова Пошта», що за адресою: м. Вінниця, вул. Григоренка Генерала, 36 з метою подальшого збуту. Оглядом встановлено, що у посилці з товарно-транспортною накладною № 20451026707441 містяться документи, підроблені невстановленою слідством особою, у невстановлений час та спосіб, а саме: службове посвідчення працівника поліції ГУНП в Київській області ХКП№067303 спеціальний жетон № 0073912 на ім'я ОСОБА_41 .

Згідно матеріалів виконаного доручення направлених листом на № 3613-2025 від 17.014.2025 встановлено, що ОСОБА_41 не являється діючим поліцейським Національної поліції України.

У подальшому, 04.11.2024 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького апеляційного суду у відділені № 34 ТОВ «Нова Пошта», що за адресою: м. Вінниця, вул. Григоренка Генерала, 36 проведено огляд кореспонденції, а саме посилки з товарно-транспортною накладною № 20451031181730, яку 02.11.2024 о 18 год 26 хв з поштомата № 31926 ТОВ «Нова пошта» за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 45а невстановлена особа під вигаданими даними « ОСОБА_37 » надіслала ОСОБА_8 та дана посилка 06.11.2024 о 17 год 00 хв була отримана ОСОБА_4 у відділенні № 34 ТОВ «Нова Пошта», що за адресою: м. Вінниця, вул. Григоренка Генерала, 36 з метою подальшого збуту. Оглядом встановлено, що у посилці з товарно-транспортною накладною № 20451031181730 містяться документи, підроблені невстановленою слідством особою, у невстановлений час та спосіб, а саме:

1 Свідоцтво про реєстрацію автомобіля Hyunday Tucson № НОМЕР_29 республіки Данія № НОМЕР_29;

2 Паспорт громадянина республіки Польша НОМЕР_30 на ім'я ОСОБА_42 .

Крім того, ОСОБА_4 , ОСОБА_15 та інші невстановлені на даний час особи у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08.05.2024 вступили в попередню злочинну змову, направлену на виготовлення підроблених офіційних документів з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами та подальший їх збут за грошові кошти, визначивши методи, знаряддя, засоби та місця виготовлення, способи відшукання покупців на підроблені документи, джерела отримання сировини, в тому числі з голографічними захисними елементами, які використовувались під час вчинення вказаного кримінального правопорушення.

У подальшому, 04.12.2024 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького апеляційного суду у відділені № 34 ТОВ «Нова Пошта», що за адресою: м. Вінниця, вул. Григоренка Генерала, 36 проведено огляд кореспонденції, а саме посилки з товарно-транспортною накладною № 20451054260951, яку 03.12.2024 о 22 год 09 хв. ОСОБА_15 під вигаданими даними « ОСОБА_19 » надіслав ОСОБА_8 з поштомата № 46722 ТОВ «Нова пошта» за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана Дорошенко, 27 (магазин «Каріна») та дана посилка 05.12.2024 о 17 год 51 хв. була отримана ОСОБА_4 з метою подальшого збуту у відділені № 34 ТОВ «Нова Пошта», що за адресою: м. Вінниця, вул. Григоренка Генерала, 36. Оглядом встановлено, що у посилці з товарно-транспортною накладною № 20451054260951 містяться документи, підроблені невстановленою слідством особою, у невстановлений час та спосіб, а саме:

1.Паспорт громадянина України для виїзду закордон НОМЕР_17 на ім'я ОСОБА_43 .

2.Посвідчення водія НОМЕР_31 на ім'я ОСОБА_44 .

3.Посвідчення водія НОМЕР_32 на ім'я ОСОБА_45 .

4.Посвідчення водія НОМЕР_33 на ім'я ОСОБА_46 .

5.Посвідчення водія НОМЕР_34 на ім'я

ОСОБА_59 6. Посвідчення водія НОМЕР_35 на ім'я ОСОБА_48 .

7.Посвідчення водія НОМЕР_36 на ім'я ОСОБА_49 .

8.Посвідчення водія НОМЕР_37 на ім'я ОСОБА_50 .

9.Посвідчення водія НОМЕР_38 на ім'я ОСОБА_51 .

10.Посвідчення водія НОМЕР_39 на ім'я ОСОБА_52 .

11.Бланк свідоцтва про реєстрацію автомобіля Grand Cherokee республіки Данія № НОМЕР_40 .

12.Бланк свідоцтва про реєстрацію автомобіля Iveko Daily республіки Данія № НОМЕР_41 .

13.Бланк свідоцтва про реєстрацію автомобіля Hyunday Santa FE республіки Данія № НОМЕР_42 .

Згідно відповіді Держаної міграційної служби України № 6.3-1853/6.01-25 від 18.02.2025 щодо паспорта громадянина України для виїзду закордон НОМЕР_17 на ім'я ОСОБА_43 встановлено, що паспорт громадянина України для виїзду за кордон з серією та номером НОМЕР_17 визнано недійсним у зв'язку з смертю особи.

Згідно відповіді Регіонального сервісного центр ГСЦ МВС у Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях (філія ГСЦ МВС) № 1/31/14-609-2025 від 17.01.2025 встановлено, що посвідчення водія НОМЕР_31 на ім'я ОСОБА_53 не видавалось, вказане посвідчення видавалось на ім'я ОСОБА_54 ; посвідчення водія НОМЕР_32 на ім'я ОСОБА_55 не видавалось, вказане посвідчення видавалось на ім'я ОСОБА_56 ; посвідчення водія НОМЕР_33 на ім'я ОСОБА_57 не видавалось, вказане посвідчення видавалось на ім'я ОСОБА_58 ; посвідчення водія НОМЕР_34 на ім'я ОСОБА_59 не видавалось, вказане посвідчення видавалось на ім'я ОСОБА_60 ; посвідчення водія НОМЕР_35 на ім'я ОСОБА_61 не видавалось, вказане посвідчення видавалось на ім'я ОСОБА_62 ; посвідчення водія НОМЕР_36 на ім'я ОСОБА_63 не видавалось, вказане посвідчення видавалось на ім'я ОСОБА_64 ; посвідчення водія НОМЕР_37 на ім'я ОСОБА_65 не видавалось, вказане посвідчення видавалось на ім'я ОСОБА_66 ; посвідчення водія НОМЕР_38 на ім'я ОСОБА_67 не видавалось, вказане посвідчення видавалось на ім'я ОСОБА_68 ; посвідчення водія НОМЕР_39 на ім'я ОСОБА_69 не видавалось, вказане посвідчення видавалось на ім'я ОСОБА_70 .

Крім того, ОСОБА_4 , ОСОБА_15 та інші невстановлені на даний час особи у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08.05.2024 вступили в попередню злочинну змову, направлену на виготовлення підроблених офіційних документів з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами та подальший їх збут за грошові кошти, визначивши методи, знаряддя, засоби та місця виготовлення, способи відшукання покупців на підроблені документи, джерела отримання сировини, в тому числі з голографічними захисними елементами, які використовувались під час вчинення вказаного кримінального правопорушення.

У подальшому, 25.12.2024 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького апеляційного суду у відділені № 34 ТОВ «Нова Пошта», що за адресою: м. Вінниця, вул. Григоренка Генерала, 36 проведено огляд кореспонденції, а саме посилки з товарно-транспортною накладною № 20451070820108, яку 24.12.2024 о 14 год. 57 хв. з поштомата № 36415 ТОВ «Нова пошта» за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Макогона, 25 ОСОБА_15 під вигаданими даними « ОСОБА_19 » надіслав ОСОБА_8 та дана посилка 26.12.2024 о 12 год. 20 хв. була отримана ОСОБА_4 у відділені № 34 ТОВ «Нова Пошта», що за адресою: м. Вінниця, вул. Григоренка Генерала, 36 з метою подальшого збуту. Оглядом встановлено, що у посилці з товарно-транспортною накладною № 20451070820108 містяться документи, підроблені невстановленою слідством особою, у невстановлений час та спосіб, а саме:

1.Службове посвідчення працівника поліції ГУНП м Києва на ім'я ОСОБА_71 (спеціальний жетон 0127698, серія КВП № 029395).

2.Службове посвідчення працівника поліції ГУНП м Києва на ім'я ОСОБА_72 (спеціальний жетон 0161578, серія КВП № 029573).

3.Посвідчення водія республіки Румунія НОМЕР_43 на ім'я ОСОБА_73 .

4.Посвідчення водія республіки Румунія НОМЕР_44 на ім'я ОСОБА_74 .

Згідно матеріалів виконаного доручення направлених листом на № 3613-2025 від 17.014.2025 встановлено, що ОСОБА_71 та ОСОБА_72 не являється діючими поліцейськими Національної поліції України.

Крім того, ОСОБА_4 у невстановленому місці та у невстановлений час, але не пізніше 08.05.2024 в соціальній інтернет мережі «Instagram» створив сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та розмістив у ньому оголошення про виготовлення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, паспортів громадянина України, тощо, вказавши свій контактний номер телефону НОМЕР_2 і таким чином підшукав покупців на підроблені документи з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами.

Так, дійшовши домовленості з ОСОБА_4 та надавши йому всі необхідні дані, ОСОБА_7 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів у ході оперативної закупки, 08.05.2024 о 17 год. 59 хв. здійснив зарахування коштів через платіжний термінал АТ «ПриватБанк» в сумі 4000 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 , номер якої був повідомлений йому ОСОБА_4 та емітована на ім'я ОСОБА_8 , 08.05.2024 о 18 год. 05 хв. здійснив зарахування коштів через платіжний термінал АТ «ПриватБанк» в сумі 999, 99 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 , номер якої був повідомлений йому ОСОБА_4 та емітована на ім'я ОСОБА_8 . В подальшому ОСОБА_4 розпорядився коштами, які розміщені на банківському рахунку, до якого прив'язана банківська карта ОСОБА_8 , якій не було відомо про незаконні дії ОСОБА_4 з її банківською картою. Так, 10.05.2024 о 12 год. 08 хв. ОСОБА_4 було здійснено перерахування (здійснення фінансової операції) з даної банківської карти коштів в сумі 7035 грн, де 4999.99 грн є кошти одержані злочинним шляхом на свою банківську карту ОСОБА_4 № НОМЕР_45 з метою погашення кредитного ліміту. Таким чином ОСОБА_4 було легалізовано кошти в сумі 4999.99 грн. Крім того, 13.05.2024 о 18 год. 33 хв. ОСОБА_4 одержано від ОСОБА_7 кошти, які той переказав через платіжний термінал АТ «ПриватБанк» в сумі 3535,18 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 , номер якої був повідомлений йому ОСОБА_4 та емітована на ім'я ОСОБА_8 . В подальшому ОСОБА_4 розпорядився коштами, які розміщені на банківському рахунку, до якого прив'язана банківська карта ОСОБА_8 , якій не було відомо про незаконні дії ОСОБА_4 з її банківською картою. Так, 13.05.2024 о 18 год. 48 хв. було здійснено перерахування (здійснення фінансової операції) з даної банківської карти коштів в сумі 5025 грн, де 3535.18 грн є кошти одержані злочинним шляхом, на банківську карту НОМЕР_46 особи, з якою ОСОБА_4 домовлявся за виготовлення вищевказаного водійського посвідчення. Таким чином ОСОБА_4 було легалізовано кошти в сумі 3535.18 грн.

Крім того, 06.09.2024 ОСОБА_12 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів, зайшов у месенджер «Telegram» призначений для передачі повідомлень, файлів та здійснення аудіодзвінків через мережу Інтернет та ввів контактний номер НОМЕР_2 , внаслідок чого у нього відкрився чат із ОСОБА_4 .

Так, дійшовши домовленості з ОСОБА_4 та надавши йому всі необхідні дані, ОСОБА_12 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів у ході оперативної закупки, 16.08.2024 о 21 год. 00 хв. здійснив зарахування коштів через платіжний термінал в сумі 5000 грн. на банківську карту № НОМЕР_7 , номер якої був повідомлений йому ОСОБА_4 , емітована на ім'я ОСОБА_13 та користується нею ОСОБА_11 , 16.08.2024 о 21 год. 23 хв. здійснив зарахування коштів через платіжний термінал в сумі 5000 грн. на банківську карту № НОМЕР_7 , номер якої був повідомлений йому ОСОБА_4 , емітована на ім'я ОСОБА_13 та користується нею ОСОБА_11 , 16.08.2024 о 21 год. 33 хв. здійснив зарахування коштів через платіжний термінал в сумі 2450 грн. на банківську карту № НОМЕР_7 , номер якої був повідомлений йому ОСОБА_4 , емітована на ім'я ОСОБА_13 та користується нею ОСОБА_11 . Так, 16.08.2024 о 21 год. 47 хв. ОСОБА_12 здійснив зарахування коштів через платіжний термінал в сумі 4921 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 , номер якої був повідомлений йому ОСОБА_4 та емітована на ім'я ОСОБА_8 . В подальшому ОСОБА_4 розпорядився коштами, які розміщені на банківському рахунку, до якого прив'язана банківська карта ОСОБА_8 , якій не було відомо про незаконні дії ОСОБА_4 з її банківською картою. Так, 17.08.2024 о 21 год. 47 хв. було здійснено перерахування (здійснення фінансової операції) з даної банківської карти коштів в сумі 13200 грн, де 4291 грн є кошти одержані злочинним шляхом на банківську карту ОСОБА_75 , власниці будинку, який ОСОБА_4 орендує, за проживання та комунальні послуги. Таким чином ОСОБА_4 було легалізовано кошти в сумі 4291 грн. Крім того, 16.08.2024 о 22 год. 47 хв. ОСОБА_12 здійснив зарахування коштів через платіжний термінал в сумі 4387 грн. на банківську карту № НОМЕР_8 , номер якої був повідомлений йому ОСОБА_4 та емітована на його ім'я. В подальшому 17.08.2024 було здійснено зняття (здійснив зміну форми (перетворення) з даної банківської карти коштів одержаних злочинним (зняття готівки) в сумі 4300 грн., які ОСОБА_4 використав для власних потреб (закупівля продуктів харчування, товарів побуту тощо). Таким чином ОСОБА_4 було легалізовано кошти в сумі 4300 грн. Крім того, 16.08.2024 о 22 год. 52 хв. ОСОБА_12 здійснив зарахування коштів через платіжний термінал в сумі 2923 грн. на банківську карту № НОМЕР_9 , номер якої був повідомлений йому ОСОБА_4 та емітована на його ім'я. В подальшому 17.08.2024 о 16 год. 56 хв. було здійснено зняття (здійснив зміну форми (перетворення) з даної банківської карти коштів одержаних злочинним (зняття готівки) в сумі 2800 грн. Дані кошти ОСОБА_4 використав для власних побутових потреб (закупівля продуктів харчування, товарів побуту, тощо). Таким чином ОСОБА_4 було легалізовано кошти в сумі 2800 грн. Крім того, 16.08.2024 о 23 год. 13 хв. ОСОБА_12 здійснив зарахування коштів через платіжний термінал в сумі 4370 грн. на банківську карту № НОМЕР_10 , номер якої був повідомлений йому ОСОБА_4 та емітована на його ім'я. В подальшому в період з 17.08.2024 по 23.08.2024 було здійснено перерахування (здійснив фінансову операцію) з даної банківської карти коштів в сумі 4508 грн, де 4370 грн є кошти одержані злочинним шляхом. Так, ОСОБА_4 здійснив наступні оплати, а саме: 17.08.2024 о 17 год. 09 хв. придбав продукти харчування в магазині «АТБ» на суму 213 грн, 17.08.2024 о 17 год. 29 хв. придбав господарчі товари в магазині «Аврора» на суму 121 грн, 18.08.2024 о 16 год. 49 хв. придбав корм для шиншили в зоомагазині на суму 135 грн, 18.08.2024 о 17 год. 04 хв. придбав продукти харчування в магазині «АТБ» на суму 186 грн, 18.08.2024 о 17 год. 11 хв. придбав продукти харчування в магазині «М'ясний маркет» на суму 74 грн, 19.08.2024 о 14 год. 24 хв. придбав ліки для шиншили в ветеринарній клініці на суму 166 грн, 19.08.2024 о 18 год. 32 хв. придбав продукти харчування в продуктовому магазині на суму 299 грн, 20.08.2024 о 10 год. 46 хв. придбав пальне на АЗС на суму 980 грн, 20.08.2024 о 20 год. 34 хв. придбав продукти харчування в магазині «АТБ» на суму 174 грн, 21.08.2024 о 15 год. 24 хв. придбав пальне на АЗС на суму 1060 грн, 21.08.2024 о 17 год. 24 хв. придбав господарчі товари в магазині «Аврора» на суму 185 грн, 23.08.2024 о 14 год. 08 хв. придбав продукти харчування в продуктовому магазині на суму 205 грн, 23.08.2024 о 14 год. 32 хв. придбав пальне на АЗС на суму 940 грн. Таким чином ОСОБА_4 було легалізовано кошти в сумі 4370 грн.

Так, 05.09.2024 о 18 год. 18 хв. здійснив зарахування коштів через платіжний термінал в сумі 5000 грн. на банківську карту № НОМЕР_7 , номер якої був повідомлений йому ОСОБА_4 , емітована на ім'я ОСОБА_13 та якою користується ОСОБА_11 , 05.09.2024 о 18 год. 24 хв. здійснив зарахування коштів через платіжний термінал в сумі 5000 грн. на банківську карту № НОМЕР_7 , номер якої був повідомлений йому ОСОБА_4 , емітована на ім'я ОСОБА_13 та якою користується ОСОБА_11 . Крім того, 05.09.2024 о 19 год. 16 хв. ОСОБА_12 здійснив зарахування коштів через платіжний термінал в сумі 4800 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 , номер якої був повідомлений йому ОСОБА_4 та емітована на ім'я ОСОБА_8 . Також, 05.09.2024 о 19 год. 24 хв. ОСОБА_12 здійснив зарахування коштів через платіжний термінал в сумі 4969 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 , номер якої був повідомлений йому ОСОБА_4 та емітована на ім'я ОСОБА_8 . В подальшому ОСОБА_4 розпорядився коштами, які розміщені на банківському рахунку, до якого прив'язана банківська карта ОСОБА_8 , якій не було відомо про незаконні дії ОСОБА_4 з її банківською картою. Так, 05.09.2024 о 20 год. 41 хв. було здійснено перерахування (здійснено фінансову операцію) з даної банківської карти коштів в сумі 10200 грн, де 9769 грн є кошти одержані злочинним шляхом на банківську карту власниці будинку, який орендує ОСОБА_4 - ОСОБА_75 , за проживання. Таким чином ОСОБА_4 було легалізовано кошти в сумі 9769 грн. Також, 06.09.2024 о 09 год. 46 хв. ОСОБА_12 здійснив зарахування коштів через платіжний термінал в сумі 2450 грн. на банківську карту № НОМЕР_11 , номер якої був повідомлений йому ОСОБА_4 , емітована на ім'я ОСОБА_13 та якою користується ОСОБА_11 . Крім того, 06.09.2024 о 09 год. 52 хв. ОСОБА_12 здійснив зарахування коштів через платіжний термінал в сумі 1968 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 , номер якої був повідомлений йому ОСОБА_4 та емітована на ім'я ОСОБА_8 . В подальшому ОСОБА_4 розпорядився коштами, які розміщені на банківському рахунку, до якого прив'язана банківська карта ОСОБА_8 , якій не було відомо про незаконні дії ОСОБА_4 з її банківською картою. Так, в період з 08.09.2024 по 09.09.2024 було здійснено розрахунок (вчинив правочин із такими коштами) з даної банківської карти в сумі 2096 грн, де 1968 грн є кошти одержані злочинним шляхом на придбання продуктів харчування та предметів побуту. Таким чином ОСОБА_4 було легалізовано кошти в сумі 1968 грн. Крім того, 06.09.2024 о 15 год. 57 хв. ОСОБА_12 здійснив зарахування коштів через платіжний термінал в сумі 4950 грн. на банківську карту № НОМЕР_12 , номер якої був повідомлений йому ОСОБА_4 та емітована на ім'я ОСОБА_8 . В подальшому ОСОБА_4 розпорядився коштами, які розміщені на банківському рахунку, до якого прив'язана банківська карта ОСОБА_8 , якій не було відомо про незаконні дії ОСОБА_4 з її банківською картою. Так, в період з 13.09.2024 по 21.09.2024 було здійснено перерахування (здійснив фінансові операції) з даної банківської карти коштів в сумі 4973 грн, де 4950 грн є кошти одержані злочинним шляхом. Так, ОСОБА_4 13.09.2024 о 09 год. 27 хв. здійснив перерахування коштів в сумі 1500 грн на свою банківську карту № НОМЕР_10 з метою погашення кредитного ліміту, 13.09.2024 о 11 год. 14 хв. здійснив перерахування коштів в сумі 1200 грн на банківську карту № НОМЕР_47 з метою погашення кредитного ліміту, 14.09.2024 о 11 год. 14 хв. здійснив перерахування коштів в сумі 792 грн на сплату штрафів за перевищення швидкості, 13.09.2024 о 09 год. 27 хв. здійснив перерахування коштів в сумі 1466 грн на свою банківську карту № НОМЕР_10 з метою погашення кредитного ліміту. Таким чином ОСОБА_4 було легалізовано кошти в сумі 4950 грн.

Крім того, 14.11.2024 ОСОБА_16 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів, зайшов у месенджер «Telegram» призначений для передачі повідомлень, файлів та здійснення аудіодзвінків через мережу Інтернет та ввів контактний номер НОМЕР_2 , внаслідок чого у нього відкрився чат із ОСОБА_4 .

Так, дійшовши домовленості з ОСОБА_4 та надавши йому всі необхідні дані, ОСОБА_16 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів у ході оперативної закупки, 19.11.2024 о 11 год. 30 хв. здійснив перерахування коштів в сумі 45000 грн. через мобільний додаток «Privat24» з банківської карти НОМЕР_16 на банківську карту № НОМЕР_9 , номер якої був повідомлений йому ОСОБА_4 та емітована на його ім'я. В подальшому в період з 19.11.2024 по 23.11.2024 було здійснено перерахування (здійснено фінансову операцію) з даної банківської карти коштів в сумі 51532.41 грн, де 45000 грн є кошти одержані злочинним шляхом. Так, 23.11.2024 о 15 год. 51 хв. ОСОБА_4 я перерахував 44210 грн на банківські карту особи, з якою ОСОБА_4 вів перемовини з приводу виготовлення паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім'я ОСОБА_16 . Інші кошти в сумі 11000 грн використав для власних потреб на придбання продуктів харчування та господарчих товарів, тобто вчинив правочини з такими коштами та фінансові операції. Так, ОСОБА_4 19.11.2024 о 11 год. 32 хв. поповнив рахунок мобільного номеру телефона НОМЕР_2 на суму 90 грн., 19.11.2024 о 14 год. 20 хв. здійснив придбання товарів в магазині Війскторг на суму 220 грн., 23.11.2024 о 10 год. 45 хв. здійснив придбання продуктів харчування в магазині Фора на суму 600 грн. Таким чином ОСОБА_4 було легалізовано кошти в сумі 45000 грн.

Крім того, 19.11.2024 о 11 год. 32 хв. ОСОБА_16 здійснив перерахування коштів в сумі 15000 грн. через мобільний додаток «Privat24» з банківської карти НОМЕР_16 на банківську карту № НОМЕР_10 , номер якої був повідомлений йому ОСОБА_4 та емітована на його ім'я. В подальшому в період з 19.11.2024 по 06.12.2024 ОСОБА_4 розпорядився даними коштами, а саме вчинив правочини щодо одержаних злочинним шляхом коштів в сумі 14970.12 грн, які були розміщені на рахунку, до якого прив'язана зазначена банківська картка, а саме на придбання продуктів харчування та господарчих товарів, зокрема: 19.11.2024 о 14 год. 43 хв. оплатив послуги ТОВ «Нова пошта» в сумі 449 грн, 20.11.2024 о 10 год. 57 хв. придбав шуруповерт та болгарку в магазині «Дніпро-М» на суму 6964 грн, 20.11.2024 о 11 год. 33 хв. придбав товари в магазині «Копійочка» на суму 584 грн, 20.11.2024 о 13 год. 56 хв. продуктів харчування в магазині «Мясний маркет» на суму 208 грн, 21.11.2024 о 16 год. 51 хв. придбав товари в магазині «АК Мілітарі» на суму 2800 грн, 21.11.2024 о 16 год. 51 хв. придбав товари в магазині «АК Мілітарі» на суму 2800 грн, 21.11.2024 о 17 год. 04 хв. придбав продукти харчування в магазині «Еко Марке'т на суму 133 грн., 21.11.2024 о 17 год. 25 хв. придбав товари в магазині «Грош» на суму 151 грн., 22.11.2024 о 16 год. 48 хв. придбав продукти харчування в магазині «АТБ» на суму 173 грн., 22.11.2024 о 16 год. 57 хв. придбав продукти харчування в магазині «М'ясні продукти» на суму 57 грн., 28.11.2024 о 14 год. 16 хв. придбав електротрімер в магазині «Епіцентр» на суму 2999 грн, 21.11.2024 о 16 год. 51 хв. придбав товари в магазині «АК Мілітарі» на суму 2800 грн, 30.11.2024 о 17 год. 20 хв. придбав товари в магазині на суму 166 грн., 30.11.2024 о 17 год. 22 хв. придбав продукти харчування в продуктовому магазині на суму 286 грн. Таким чином ОСОБА_4 було легалізовано кошти в сумі 14970.12 грн.

Так, 03.12.2024 о 18 год. 47 хв. ОСОБА_16 здійснив перерахування коштів в сумі 28000 грн. через мобільний додаток «Privat24» з банківської карти НОМЕР_16 на банківську карту № НОМЕР_9 , номер якої був повідомлений йому ОСОБА_4 та емітована на його ім'я. В подальшому в період з 03.12.2024 по 10.12.2024 було здійснено перерахування (здійснення фінансової операції, вчинення правочину із такими коштами та здійснення зміни форми (перетворення) з даної банківської карти коштів в сумі 28140 грн, де 28000 грн є кошти одержані злочинним шляхом. Так, 03.12.2024 о 22 год. 24 хв. ОСОБА_4 перерахував 16080 грн на банківську карту особи, з якою ОСОБА_4 вів перемовини з приводу виготовлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім'я ОСОБА_16 , а інші кошти в сумі 11920 грн використав для власних потреб на придбання продуктів харчування та господарчих товарів, а саме: 03.12.2024 о 22 год. 26 хв. перерахував кошти на банківську карту ОСОБА_76 за придбання запчастин до автомобілів на суму 703 грн., 04.12.2024 о 16 год. 51 хв. придбав квіти в квітковому магазині на суму 1260 грн, 04.12.2024 о 21 год. 33 хв. придбав продукти харчування в магазині Ксюша на суму 80 грн, 05.12.2024 о 14 год. 55 хв. сплатив за послуги «Водафон» на суму 1000 грн, 05.12.2024 о 16 год. 46 хв. зняв готівкові кошти в банкоматі в сумі 300 грн., 05.12.2024 о 20 год. 36 хв. здійснив розрахунок через сервіс ТОВ «Нова пей» на суму 70 грн, 06.12.2024 о 14 год. 13 хв. придбав пальне на АЗС на суму 980 грн, 06.12.2024 о 16 год. 25 хв. здійснив розрахунок через сервіс ТОВ «Нова пей» на суму 600 грн., 07.12.2024 о 13 год. 42 хв. здійснив зняття готівки в банкомата на суму 1000 грн, 07.12.2024 о 14 год. 18 хв. придбав продукти харчування в магазині Ковбасні вироби на суму740 грн, 07.12.2024 о 14 год. 39 хв. придбав товари в магазині Аврора на суму 100 грн., 07.12.2024 о 14 год. 50 хв. придбав товари в магазині на суму 40 грн., 07.12.2024 о 17 год. 15 хв. придбав рекламні послуги на суму 80 грн., 07.12.2024 о 14 год. 50 хв. придбав товари в магазині Аврора на суму 63 грн., 08.12.2024 о 16 год. 25 хв. здійснив перерахування коштів в сумі 4522 грн на банківську карту власниці будинку, який орендує ОСОБА_4 - ОСОБА_75 , за комунальні послуги, 09.12.2024 о 17 год. 06 хв. придбав товари в магазині на суму 130 грн., 10.12.2024 о 12 год. 58 хв. придбав продукти харчування в магазині на суму 165 грн., 10.12.2024 о 21 год. 31 хв. оплатив послуги інтернет-сайту OLX на суму 90 грн. Таким чином ОСОБА_4 було легалізовано кошти в сумі 28000 грн.

Загалом, ОСОБА_4 у період часу з 08.02.2024 по 10.12.2024 розпорядився одержаними злочинним шляхом грошовими коштами в сумі 128953.17 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 вчинив злочин, передбачений ч. 1 ст. 209 КК України, тобто розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, зміна форми (перетворення) такого майна, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом.

До проведення підготовчого судового засідання між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні № 72025021020000029 від 29.03.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України та обвинуваченим ОСОБА_4 , у присутності захисника - адвоката ОСОБА_5 , керуючись статтями 52, 468-470, 472 КПК України, в приміщенні Територіального управління Бюро економічної безпеки у Вінницькій області за адресою м. Вінниця, вул. Привокзальна, 36, укладено угоду про визнання винуватості.

Зі змісту укладеної угоди вбачається, що сторони дійшли згоди щодо:

- правової кваліфікації дій обвинуваченого ОСОБА_4 за ч. 2 ст. 199 Кримінального кодексу України, тобто збут незаконно одержаних чи підроблених голографічних захисних елементів, вчинений за попередньою змовою групою осіб; за ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України, тобто розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансових операцій, вчинення правочину з таким майном, зміну форми (перетворення) такого майна, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом; за ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України, тобто збут підроблених офіційних документів, які видаються чи посвідчуються підприємством, установою, організацією і надають права, вчинений повторно за попередньою змовою групою осіб.

- погодженого сторонами призначення ОСОБА_4 покарання за ч. 2 ст. 199 Кримінального кодексу України - у виді позбавлення волі строком на 5 (п'ять) років з конфіскацією майна; за ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України - у виді позбавлення волі строком на 2 (два) роки; за ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України - у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з обліком, збереженням управлінням та розпорядженням товарно-матеріальними цінностями, коштами, здійсненням фінансових операцій на підприємствах, в установах, організаціях на строк 1 (один) рік, з конфіскацією майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України визначити ОСОБА_77 остаточне покарання, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, у виді 5 (п'яти) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов'язані з обліком, збереженням, управлінням та розпорядженням товарно-матеріальними цінностями, коштами, здійсненням фінансових операцій на підприємствах, в установах, організаціях на строк 1 (один) рік, а також з конфіскацією майна.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_78 від відбування призначеного основного покарання з іспитовим строком та покладенням обов'язків передбачених ст. 76 КК України.

Сторони в угоді також погодили, що відповідно до статті 77 КК України додаткове покарання, передбачене санкцією ч. 2 ст. 199 та ч. 1 ст. 209 КК України, у виді конфіскації майна, у разі звільнення особи від відбування покарання з випробуванням не застосовується.

У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_79 зазначив, що він розуміє надані йому законом права, розуміє наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, характер пред'явленого обвинувачення та вид покарання, який до нього буде застосовний за наслідками затвердження угоди про визнання винуватості судом.

Обвинувачений ОСОБА_79 свою вину у вчиненні кримінального правопорушення беззастережно визнав, щиро розкаявся та суду пояснив, що дійсно, при обставинах, зазначених в обвинувальному акті він скоїв інкриміновані йому діяння та зазначив, що угода про визнання винуватості є добровільною та наполягав на затвердженні угоди про визнання винуватості.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні просив суд затвердити угоду про визнання винуватості, укладену з обвинуваченим ОСОБА_4 , у присутності захисника - адвоката ОСОБА_5 , і ухвалити вирок, яким призначити узгоджене сторонами покарання.

Захисник ОСОБА_5 , у судовому засіданні просив суд затвердити угоду про визнання винуватості укладену між прокурором ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 , у присутності захисника, призначивши узгоджене сторонами угоди покарання.

Заслухавши думку прокурора, захисника та показання обвинуваченого, дослідивши матеріали кримінального провадження та перевіривши зміст угоди про визнання винуватості, суд дійшов наступних висновків.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 474 КПК України, якщо угоди досягнуто під час судового провадження, суд невідкладно зупиняє проведення процесуальних дій і переходить до розгляду угоди.

Відповідно до положень п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти рішення про затвердження угоди або відмовити в затвердженні угоди та повернути кримінальне провадження прокурору для продовження досудового розслідування в порядку, передбаченому ст. ст. 468-475 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості може бути укладена за ініціативою прокурора або підозрюваного чи обвинуваченого.

Відповідно до ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Відповідно до ч. 8 ст. 469 КПК України у разі якщо кримінальне провадження здійснюється щодо кількох осіб, які підозрюються чи обвинувачуються у вчиненні одного або кількох кримінальних правопорушень, і згода щодо укладення угоди досягнута не з усіма підозрюваними чи обвинуваченими, угода може бути укладена з одним (кількома) з підозрюваних чи обвинувачених. Кримінальне провадження щодо особи (осіб), з якими досягнуто згоди, підлягає виділенню в окреме провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів (крім кримінальних проваджень щодо корупційних кримінальних правопорушень та кримінальних правопорушень, пов'язаних з корупцією.

Злочин, передбачений ч. 2 ст. 199 КК України, який вчинено ОСОБА_4 відповідно до положень ч. 5 ст. 12 КК України, відноситься до тяжких злочинів.

Злочин, передбачений ч. 1 ст. 209 КК України, який вчинено ОСОБА_4 відповідно до положень ч. 5 ст. 12 КК України, відноситься до тяжких злочинів.

Злочин, передбачений ч. 3 ст. 358 КК України, який вчинено ОСОБА_4 відповідно до положень ч. 4 ст. 12 КК України, відноситься до нетяжких злочинів.

Потерпілих у кримінальному провадженні немає.

Аналіз вказаних доказів у справі свідчить, що винуватість ОСОБА_4 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199 Кримінального кодексу України, тобто збут незаконно одержаних чи підроблених голографічних захисних елементів, вчинений за попередньою змовою групою осіб, ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України, тобто розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансових операцій, вчинення правочину з таким майном, зміну форми (перетворення) такого майна, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України, тобто збут підроблених офіційних документів, які видаються чи посвідчуються підприємством, установою, організацією і надають права, вчинений повторно за попередньою змовою групою осіб, є доведеною та підтверджується показаннями самого обвинуваченого, який вину беззастережно визнав та повідомив обставини вчинення ним кримінальних правопорушень. Показання обвинуваченого суд вважає переконливим доказом його винуватості з підстав їх належності та допустимості.

За таких обставин, суд вважає вказані докази достатніми для надання юридичної оцінки дій обвинуваченого та кваліфікує дії ОСОБА_4 :

- за ч. 2 ст. 199 Кримінального кодексу України, тобто збут незаконно одержаних чи підроблених голографічних захисних елементів, вчинений за попередньою змовою групою осіб;

- за ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України, тобто розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансових операцій, вчинення правочину з таким майном, зміну форми (перетворення) такого майна, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом;

- за ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України, тобто збут підроблених офіційних документів, які видаються чи посвідчуються підприємством, установою, організацією і надають права, вчинений повторно за попередньою змовою групою осіб.

Таким чином, з матеріалів судового провадження вбачається, що обвинувачений ОСОБА_4 у судовому засіданні вину у вчинених злочинах визнав в повному обсязі в чому щиро розкаявся; активно сприяв у розкритті кримінального правопорушення; раніше не судимий, за місцем проживання та навчання характеризується позитивно, на психіатричному та наркологічному обліках не перебуває; за медичною психіатричною, неврологічною та нейрохірургічною допомогою не звертався.

Обставинами, що пом'якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_4 , суд визнає щире каяття та активне сприяння розкритті кримінального правопорушення.

Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_4 , судом не встановлено.

Суд враховує також в якості обставин, що позитивно характеризують обвинуваченого, те, що ОСОБА_4 було добровільно та з власної ініціативи до укладення угоди перераховано грошові кошти в якості донату в сумі 60 тисяч гривень на спеціальний рахунок для підтримки Збройних Сил України.

У судовому засіданні встановлено, що угода про визнання винуватості між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 у присутності захисника - адвоката ОСОБА_5 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 29.03.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72025021020000029, відповідає вимогам ст. 472 КПК України, укладена добровільно, не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Також, судом з'ясовано, що обвинувачений ОСОБА_4 цілком розуміє положення ч. 4 ст. 474 КПК України, в тому числі і наслідки укладення та затвердження даної угоди передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення щодо якого він визнає себе винуватим, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

Судом при вирішенні питання щодо затвердження угоди встановлено, що умови угоди не суперечать вимогам КПК України, правова кваліфікація кримінальних правопорушень вчинених ОСОБА_4 є вірною, умови угоди не суперечать інтересам суспільства та не порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб та обвинувачена може виконати взяті на себе за угодою зобов'язання.

Слід зазначити, що сторони в угоді, зокрема, погодили покарання за ч. 2 ст. 199 КК України, та ч. 1 ст. 209 КК України, та остаточне покарання на підставі ч. 1 ст. 70 КК України - у виді позбавлення волі строком 5 років з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з обліком, збереженням, управлінням та розпорядженням товарно-матеріальними цінностями, коштами, здійсненням фінансових операцій на підприємствах, в установах, організаціях на строк 1 (один) рік та з конфіскацією майна і, поряд з цим, в угоді погодили, що відповідно до статті 77 КК України додаткове покарання, передбачене санкцією ч. 2 ст. 199 КК України та ч. 1 ст. 209 КК України, у виді конфіскації майна, у разі звільнення особи від відбування покарання з випробуванням не застосовується.

Суд зазначає, що частиною 1 статті 77 КК визначено вичерпний перелік додаткових покарань у виді штрафу, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу, позбавлення державної нагороди України, які можуть бути призначені у разі звільнення особи від відбування покарання з випробуванням.

А також, в частині 2 статті 77 передбачено виключення із загального правила, зокрема у разі звільнення від відбування покарання з випробуванням на підставі угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо корупційного кримінального правопорушення, кримінального правопорушення, пов'язаного з корупцією, може бути також призначене додаткове покарання у виді конфіскації майна за умови його узгодження сторонами угоди.

Оскільки у наведеному переліку ч. 1 ст. 77 КК України відсутня конфіскація майна в якості додаткового покарання, яке може бути призначене у разі звільнення особи від відбування покарання з випробуванням, а злочини, передбачені ч. 2 ст. 199 КК України та ч. 1 ст. 209 КК України, не належать до корупційних кримінальних правопорушень, кримінальних правопорушень, пов'язаних з корупцією, то відтак, додаткове покарання у виді конфіскації майна не може бути застосоване через звільнення ОСОБА_4 від відбування покарання з випробуванням.

Застосування покарання у вироку судом відбувається у передбаченій КК України формі: призначення покарання та остаточного визначення покарання.

Оскільки, сторони зазначили в угоді про неможливість застосування додаткового покарання у виді конфіскації майна - з посиланням на ст. 77 КК України, то, незважаючи на перший погляд протиріччя в угоді (погодження сторонами угоди додаткового покарання у виді конфіскації майна за ч. 2 ст. 199 КК України та ч. 1 ст. 209 КК України і одночасне зазначення сторонами в угоді про недопустимість його застосування в зв'язку з погодженням звільнення обвинуваченого від відбування покарання з випробуванням), в суду відсутні підстави вважати угоду про визнання винуватості такою, що не відповідає вимогам закону, і це додаткове покарання (конфіскація майна) - не може бути призначене та остаточно визначене судом ОСОБА_4 в силу прямої вказівки ст. 77 КК України, що цілком відповідає змісту укладеної сторонами угоди про визнання винуватості.

Виходячи з вищенаведеного, враховуючи конкретні обставини справи, особу винного, наявність декількох обставин, що пом'якшують покарання у виді щирого каяття та активного сприяння розкритті кримінального правопорушення. Враховуючи вимоги ч. 2 ст. 65 КК України, відповідно до яких особі, яка вчинила злочин, має бути призначене покарання, необхідне і достатнє для її виправлення, попередження нових злочинів, та враховуючи вимоги ч. 2 ст. 50 КК України, відповідно до яких покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових злочинів, суд приходить до переконання про можливість затвердження угоди та призначає узгоджене сторонами вид і міру покарання, відповідно до угоди про визнання винуватості від 31.03.2025 року, укладеної між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 у присутності захисника - адвоката ОСОБА_5 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 29.03.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72025021020000029.

Крім того, з обвинуваченого ОСОБА_4 на підставі ст. 124 КПК України слід стягнути на користь держави процесуальні витрати, а саме, документально підтверджені витрати на залучення експертів: висновок експерта № 3110/24-21 від 02.12.2024 в розмірі 12116,48 гривень; висновок експерта № 1903/24-21 від 14.06.2024 в розмірі 5300,96 гривень.

Згідно положень ч. 4 ст. 174 КПК України суд, одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна.

Питання щодо речових доказів у кримінальному провадженні суд вирішує відповідно до ст. 100 КПК України.

Також, як про це і зазначено в угоді, на підставі ст. 96-1, 96-2 КК України до обвинуваченого слід застосувати спеціальну конфіскацію на грошові кошти, які були предметом кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, а саме в сумі 128953,17 грн. Поряд з цим, у відповідності до ч. 4 ст. 96-2 КК України, з урахуванням того, що конфіскація такого майна на момент прийняття судом рішення про спеціальну конфіскацію неможлива внаслідок його використання, неможливості виділення з набутого законним шляхом майна, а також відчуження та з інших причин, до ОСОБА_4 слід застосувати конфіскацію зазначеної вище грошової суми - 128953,17 грн.

Керуючись, статтями 100, 124, 174, 314, 368-370, 374, 468-470, 472-476 КПК України та статтями 65-67, 70, 75, 76, 77, 96-1, 96-2, 199, 209, 358 КК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості укладену 31.03.2025 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 у присутності захисника - адвоката ОСОБА_5 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 29.03.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72025021020000029.

Визнати ОСОБА_4 винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України.

Призначити ОСОБА_4 узгоджене сторонами покарання:

- за ч. 2 ст. 199 Кримінального кодексу України - у виді позбавлення волі строком на 5 (п'ять) років;

- за ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України - у виді позбавлення волі строком на 2 (два) роки;

- за ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України - у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з обліком, збереженням управлінням та розпорядженням товарно-матеріальними цінностями, коштами, здійсненням фінансових операцій на підприємствах, в установах, організаціях на строк 1 (один) рік.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України визначити ОСОБА_80 остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді 5 (п'яти) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов'язані з обліком, збереженням, управлінням та розпорядженням товарно-матеріальними цінностями, коштами, здійсненням фінансових операцій на підприємствах, в установах, організаціях на строк 1 (один) рік.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування призначеного та остаточно визначеного судом основного покарання у виді 5 (п'яти) років позбавлення волі - з іспитовим строком 1 (один) рік.

На підставі п. п. 1, 2 ч. 1 ст. 76 КК України зобов'язати ОСОБА_4 : періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Початок іспитового строку ОСОБА_4 рахувати з дня проголошення вироку, тобто з 29.04.2025 року.

На підставі ст. 96-1, 96-2 КК України застосувати спеціальну конфіскацію на грошові кошти, які були предметом кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, а саме в сумі 128953,17 грн. та у зв'язку з тим, що конфіскація такого майна на момент прийняття судом рішення про спеціальну конфіскацію неможлива внаслідок його використання, неможливості виділення з набутого законним шляхом майна, а також відчуження та з інших причин, на підставі ч. 4 ст. 96-2 КК України - застосувати до ОСОБА_4 конфіскацію зазначеної вище грошової суми 128 953 (сто двадцять вісім тисяч дев'ятсот п'ятдесят три) грн. 17 коп.

Стягнути із ОСОБА_4 на користь держави витрати за проведення експертизи у кримінальному провадженні в сумі 17417 (сімнадцять тисяч чотириста сімнадцять) гривень 44 (сорок чотири) копійки.

Арешт накладений ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 24.01.2025 року (справа № 127/2592/25) - скасувати.

Арешт накладений ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 24.01.2025 року (справа № 127/2581/25) - скасувати.

Речові докази у кримінальному провадженні, а саме: ноутбук ASUS model: X54H та зарядний пристрій до нього; ноутбук ASUS model: X540N та зарядний пристрій до нього; ноутбук Fujitsu model: AN531 та зарядний пристрій до нього; мобільний телефон Samsung, IMEI НОМЕР_48 з сім-карткою «Лайфселл» № НОМЕР_49 ; мобільний телефон 2ТЕ model: 2ТЕ 8050, IMEI1 НОМЕР_50 , IMEI2 НОМЕР_51 без сім картки; мобільний телефон Samsung SM-m325FV|DS, IMEI1 НОМЕР_52 , IMEI2 НОМЕР_53 , з сім-карткою «Vodafone» № НОМЕР_54 та сім-карткою «Київстар» № НОМЕР_55 ; мобільний телефон Samsung SM-G998B|DS, IMEI1 НОМЕР_56 , IMEI2 НОМЕР_57 , з сім-карткою без номера; жорсткий диск Seagate ST51080A; сім-карта Vodafone з номером НОМЕР_58 ; тримач сім-карти пластиковий Lifecell з номером НОМЕР_59 ; тримач сім-карти пластиковий Lifecell з номером НОМЕР_60 ; тримач сім-карти пластиковий Lifecell з номером НОМЕР_61 ; тримач сім-карти пластиковий Lifecell з номером НОМЕР_62 ; стартовий пакет Lifecell з номером НОМЕР_63 ; micro SD Apaser 2GB; micro SD Apaser 2GB, який знаходиться в адаптері Samsung; micro SD Apaser 2GB, який знаходиться в адаптері Apaser; флеш носій інформації червоного кольору; флеш носій інформації сірого кольору; банківська картка № НОМЕР_64 ; банківська картка № НОМЕР_65 ; банківська картка № НОМЕР_66 ; особистий одяг ОСОБА_4 , а саме: куртка балонова чорного кольору з нашивкою з внутрішньої сторони з написом «Zara», кепка чорного кольору, шорти темно-сірого кольору, майка білого кольору з написом чорного кольору «INFO SI?N; грошові кошти в сумі 10 300 Доларів США; банківська картка № НОМЕР_67 ; банківська картка № НОМЕР_68 ; банківська картка № НОМЕР_69 ; банківська картка № НОМЕР_9 ; транспортний засіб Opel Vivaro, д.н.з. НОМЕР_70 ; свідоцтво про державну реєстрацію транспортного засобу Opel Vivaro, д.н.з. НОМЕР_70 сірії НОМЕР_81; ключ від автомобіля Opel Vivaro, д.н.з. НОМЕР_70 - повернути ОСОБА_4 .

Речові докази у кримінальному провадженні, а саме: паперовий конверт жовтого кольору в якому знаходиться 2 ємності із фарбою штемпельною синього і червоного кольору - знищити.

Речові докази у кримінальному провадженні, а саме: кліше гумове «Рятувальний загін спеціального призначення Головного управління ДСНС України»; кліше гумове «Приватний нотаріус ОСОБА_81 »; кліше гумове «Приватний нотаріус ОСОБА_82 »; порожній конверт ТОВ «Нова пошта» на якому міститься етикетка із ТТН №20451001839120 від 18.09.2024/22:38, відправник: приватна особа ОСОБА_37 . м. Львів, відділення №31926 тел. НОМЕР_71 , отримувач: приватна особа ОСОБА_83 , м. Вінниця, відділення №34 тел. НОМЕР_2 ; порожній конверт ТОВ «Нова пошта» на якому міститься етикетка із ТТН №20450966318633 від 22.07.2024/22:25 відправник ОСОБА_18 , м. Івано-Франківськ, відділення №46722 тел. НОМЕР_72 , отримувач ОСОБА_83 , м. Вінниця, відділення №34 тел. НОМЕР_2 ; порожній конверт ТОВ «Нова пошта» на якому міститься етикетка із ТТН №20450969372151 від 27.07.2024/20:19 відправник ОСОБА_18 , м. Івано-Франківськ, відділення №46722 тел. НОМЕР_72 , отримувач ОСОБА_83 , м. Вінниця, відділення №34 тел. НОМЕР_2 ; блокнот синього кольору - залишити в матеріалах кримінального провадження.

Вирок може бути оскаржений до Вінницького апеляційного суду через Вінницький міський суд Вінницької області протягом 30 днів з моменту його проголошення, з підстав передбачених ч. 4 ст. 394 КПК України.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя:

Попередній документ

126949612

Наступний документ

126949614

Інформація про рішення:

№ рішення:	126949613
№ справи:	127/10932/25
Дата рішення:	29.04.2025
Дата публікації:	02.05.2025
Форма документу:	Вирок
Форма судочинства:	Кримінальне
Суд:	Вінницький міський суд Вінницької області
Категорія справи:	Кримінальні справи (з 01.01.2019); Кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності; Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення з метою використання при продажу товарів або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку

Стан розгляду справи:

Стадія розгляду:	Виконання рішення (09.06.2025)
Дата надходження:	07.04.2025

Розклад засідань:

Минулі засідання (1)

28.04.2025 15:00

Вінницький міський суд Вінницької області

Запланованих засідань немає

Учасники справи:

головуючий суддя:

ТИШКІВСЬКИЙ СЕРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

суддя-доповідач:

ТИШКІВСЬКИЙ СЕРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

захисник:

Глєбов Сергій Григорович

обвинувачений:

Горобчук Василь Сергійович