Ічнянський районний суд Чернігівської області
Провадження № 1-кс/733/151/25
Єдиний унікальний №733/876/25
Ухвала
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
29 квітня 2025 року м. Ічня
Слідчий суддя Ічнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 (м.Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження, внесеному до ЄРДР за№12025270440000083 від 16.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України
Слідчий СВ ВП поліції №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання доступу до інформації , мотивуючи тим, що 15.04.2025 до ВП №2 (м.Ічня) надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , яка проживає за адресою : АДРЕСА_1 пре те, ще 15.04.2025 року невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів з належної їй банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на загальну суму 7866 грн.
У подальшому встановлено, що з належної заявниці банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) шляхом крадіжки було викрадено грошові кошти на загальну суму 7866 гривень.
З метою встановлення важливих обставин кримінального провадження, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об'єктивного рішення, встановлення особи, яка причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення слідству необхідно дослідити довідку про рух коштів по вказаному вище картковому рахунку, інформація щодо якої є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дані про власника даної картки.
Отже, у зв'язку з вище викладеним відомо, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як банківської установи, знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів, щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.
Таким чином, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), а саме:
-копії справи, що стосуються відкриття рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 );
-рух коштів по картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) в період з 00 год. 00 хв. 14.04.2025 по 00 год.00 хв. 16.04.2025;
-місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в період з 00 год. 00 хв. 14.04.2025 по 00 год.00 хв. 16.04.2025;
- фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в період з 00 год. 00 хв. 14.04.2025 по 00 год.00 хв. 16.04.2025.
Окрім цього, для проведення досудового розслідування має важливе значення інформація про оформлення та обслуговування банківської картки та розрахункового рахунку, а також про особу, яка відкривала(закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, інформацію про номери рахунку або номери платіжних карток на які було здійснено переказ, рух коштів, інформацію щодо зняття коштів за допомогою карт - фотографії з банкоматів (в паперовому виді та на електронних носіях) картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в період з 00 год. 00 хв. 14.04.2025 по 00 год.00 хв. 16.04.2025.
Отже, у зв'язку з вище викладеним відомо, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як банківської установи, знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку; документів, щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), та можливість вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з'ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо.
Оскільки існує реальна загроза зміни або знищення інформації, до якої необхідно здійснити доступ, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання необхідно проводити без виклику працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні яких знаходиться необхідна інформація.
В судове засідання слідчий та процесуальний керівник не з'явилися.
На підставі ч.4 ст.163 КПК України, суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності представників володільців документів, а також слідчого та прокурора та не вбачає підстав для визнання участі останніх у розгляді клопотання обов'язковою.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.
Дослідивши клопотання та надані до нього документи слідчий суддя дійшов наступного
висновку.
Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та можливість вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з'ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо, вважаю необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації задовольнити.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ ВП №2 (м.Ічня) Прилуцького РВП в Чернігівській області за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчому слідчому СВ ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 (м.Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ) з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:
- про оформлення та обслуговування рахунків № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в період з 00 год. 00 хв. 14.04.2025 по 00 год.00 хв. 16.04.2025, а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку за період з 00 год. 00 хв. 14.04.2025 по 00 год.00 хв. 16.04.2025;
- інформацію про номери рахунку або номери платіжних карток на які було здійснено переказ коштів з рахунків № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в період з 00 год. 00 хв. 14.04.2025 по 00 год.00 хв. 16.04.2025 із зазначенням банку отримувача коштів;
- рух коштів по рахунку в період з 00 год. 00 хв. 14.04.2025 по 00 год.00 хв. 16.04.2025 та інформацію щодо зняття коштів за допомогою картки - фотографії з банкоматів.
Термін дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Роз'яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до інформації набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1