Ічнянський районний суд Чернігівської області
Провадження № 1-кс/733/149/25
Єдиний унікальний №733/864/25
Ухвала
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
29 квітня 2025 року м. Ічня
Слідчий суддя Ічнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань - ОСОБА_2
розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного №12025270440000084 від 17.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України
Слідчий СВ відділення поліції №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням, яке мотивує наступним.
Досудовим розслідуванням установлено, що що 16.04.2025 до ВП №2 (м.Ічня) надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою : АДРЕСА_1 , який просить встановити особу та притягнути до відповідальності, яка 28.03.2025 року близько 12 год.00 хв. шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 45000 грн. з належної йому карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунок № НОМЕР_1 .
У подальшому встановлено, що з належної заявниці банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 шахрайським шляхом було викрадено грошові кошти на загальну суму 45000 гривень.
З метою встановлення важливих обставин кримінального провадження, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об'єктивного рішення, встановлення особи, яка причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення дізнанню необхідно дослідити довідку про рух коштів по вказаному вище картковому рахунку, інформація щодо якої є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дані про власника даної картки.
Отже, у зв'язку з вище викладеним відомо, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як банківської установи, знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів, щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.
Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо банківсько го рахунку № НОМЕР_1 , а саме:
-копії справи, що стосуються відкриття рахунку по банківському рахунку № НОМЕР_1 ;
-рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) в період з 00 год. 00 хв. 26.03.2025 по 00 год. 00 хв. 16.04.2025;
-місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 26.03.2025 по 00 год. 00 хв. 16.04.2025;
-фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунку № НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 26.03.2025 по 00 год. 00 хв. 16.04.2025.
Окрім цього, для проведення досудового розслідування має важливе значення інформація про оформлення та обслуговування банківської картки та розрахункового рахунку, а також про особу, яка відкривала(закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, інформацію про номери рахунку або номери платіжних карток на які було здійснено переказ, рух коштів, інформацію щодо зняття коштів за допомогою карт - фотографії з банкоматів (в паперовому виді та на електронних носіях) рахунку № НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 26.03.2025 по 00 год. 00 хв. 16.04.2025.
Зважаючи на викладене та на те, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, до якої необхідно здійснити доступ, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання необхідно проводити без виклику працівників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", у володінні яких знаходиться необхідна інформація.
Слідчий та процесуальний керівник в судове засідання не з'явились.
Слідчий суддя вважає можливим розглянути дане клопотання за їх відсутності.
У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості, що містяться в документах які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в оригіналах вищевказаних документів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , вважаю необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
1. Надати тимчасовий доступ до документів, групі слідчих СВ ВП №2 (м.Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за №12025270440000084 від 17.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України а саме: слідчому СВ ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №2 (м.Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_9 з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ) з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:
- про оформлення та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 26.03.2025 по 00 год. 00 хв. 16.04.2025, а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку за період з 00 год. 00 хв. 26.03.2025 по 00 год. 00 хв. 16.04.2025;
- інформацію про номери рахунку або номери платіжних карток на які було здійснено переказ коштів з період з 00 год. 00 хв. 26.03.2025 по 00 год. 00 хв. 16.04.2025 року із зазначенням банку отримувача коштів;
- рух коштів по рахунку в період з 00 год. 00 хв. 26.03.2025 по 00 год. 00 хв. 16.04.2025 року та - інформацію щодо зняття коштів за допомогою картки - фотографії з банкоматів.
Строк дії ухвали - 30 днів з дня винесення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1