Справа № 588/628/24
Провадження № 1-кс/588/136/25
29 квітня 2025 року м. Тростянець
Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024200540000105 від 10.04.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів,
Слідчий відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду із указаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що слідчим відділенням ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського районного ВП ГУ НП в Сумській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12024200540000105 від 10.04.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про те, що 09.04.2024 о 15:52 на номер мобільного телефону НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 , та жінка представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила, що з її банківської платіжної картки № НОМЕР_3 намагаються викрасти грошові кошти, тому рахунок заблоковано і їй перетелефонує інший працівник. Потім ОСОБА_5 зателефонували з номеру НОМЕР_4 і чоловік представившись працівником служби безпеки банку повідомив, що рахунок заблоковано і для його розблокування необхідно повідомити йому номер рахунку, пін-код та чотири цифри з смс-повідомлення, що вона і зробила. Після чого на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення про те, що 09.04.2024 о 16:08 з її банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 переказано на картку іншого банку гроші сумою 3500 гривень.
У ході досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме по банківській карті № НОМЕР_3 , належній потерпілій ОСОБА_5 . В ході отриманої інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вказаній карті було встановлено, що грошові кошти потерпілої в сумі 3500 грн 09.04.2024 було переказано на картку іншого банку № НОМЕР_5 . В подальшому було з'ясовано, що вказана банківська карта належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Тобто виникла необхідність встановити всю можливу інформацію, якою володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці за № НОМЕР_5 в період з 00:00 годин 09.04.2024 по 00:00 годин 13.04.2024 року, що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення особи, винуватої у вчиненні вище вказаного правопорушення.
Посилаючись на зазначені обставини, а також те, що зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної документації, слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати їй та групі слідчих тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх отримати у Сумській філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:
- повну інформацію про операції по банківській картці № НОМЕР_5 за період часу з 00:00 годин 09.04.2024 по 00:00 годин 13.04.2024, у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази, ПІБ особи на яку відкрита банківська платіжна карта № НОМЕР_5 , належна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса проживання, контактні номери телефонів, паспортні данні,адреси відділень банків та банкоматів, в яких можливо здійснювалось зняття грошових коштів за вказаний період часу, фотозображення особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, якщо здійснювалась оплата товарів чи послуг, зазначити всю наявну інформацію щодо таких операцій.
У судове засідання слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з'явилася, але подала заяву, в якій просить клопотання розглянути без її участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
Слідчим суддею установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024200540000105 від 10.04.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Вказане кримінальне провадження розпочато за повідомленням ОСОБА_5 про те, що 09.04.2024 о 15:52 на її номер мобільного телефону НОМЕР_1 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 , та жінка представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила, що з її банківської платіжної картки № НОМЕР_3 намагаються викрасти грошові кошти, тому рахунок заблоковано і їй перетелефонує інший працівник. Потім ОСОБА_5 зателефонували з номеру НОМЕР_4 і чоловік представившись працівником служби безпеки банку, повідомив що рахунок заблоковано і для його розблокування необхідно повідомити йому номер рахунку, пін-код та чотири цифри з смс-повідомлення, що вона і зробила. Після чого на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення про те, що 09.04.2024 о 16:08 з її банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 переказано на картку іншого банку гроші в сумі 3500 гривень. Слідчими у даному кримінальному провадженні є: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 (а.с. 5).
В ході досудового розслідування була допитана потерпіла ОСОБА_5 , яка повідомила відомі їй обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема зазначила номери телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , з яких їй телефонували особи, які представилися працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.с. 6).
Згідно протоколу огляду речей від 09.04.2025 слідчим було оглянуто оптичний диск вилучений в ході тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на підставі аналізу інформації встановлено, що грошові кошти потерпілої в сумі 3500 грн 09.04.2024 було переказано на картковий рахунок № НОМЕР_5 відкритий у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (а.с. 7-8).
Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.
Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх отримати у Сумській філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:
- повну інформацію про операції по банківській картці № НОМЕР_5 за період часу з 00:00 годин 09.04.2024 по 00:00 годин 13.04.2024, у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази, ПІБ особи на яку відкрита банківська платіжна карта № НОМЕР_5 , належна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса проживання, контактні номери телефонів, паспортні данні,адреси відділень банків та банкоматів, в яких можливо здійснювалось зняття грошових коштів за вказаний період часу, фотозображення особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, якщо здійснювалась оплата товарів чи послуг, зазначити всю наявну інформацію щодо таких операцій.
Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 29 травня 2025 року включно.
Роз'яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1