Справа № 585/488/25
Номер провадження 1-кс/585/580/25
28 квітня 2025 року м.Ромни
Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 ,-
17 квітня 2025 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 в резолютивній частині якого просить надати старшим слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 . ОСОБА_11 . ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 . ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , до паперових та електронних документів, а саме:інформацію про паспортні дані власника банківського рахунку: № НОМЕР_1 ;інформацію про рух коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_1 ; місцях їх переведення в готівку з 12.01.2025 по день дії ухвали із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.; інформацію про абонентські номери, прив'язані до цього банківського рахунку: № НОМЕР_1 ; послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені; інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківський рахунку: № НОМЕР_1 ; інформацію про порти ІР - адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цього банківського рахунку: № НОМЕР_1 , з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 . В клопотанні зазначено, що у провадженні СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025200470000095 від 06.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. До Роменського РВП ГУНП в Сумській області звернулася ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована та фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_4 , т. НОМЕР_2 , яка повідомила про те, що вона розташувала на платформі ІНФОРМАЦІЯ_3 об'яву про реалізацію саморобних виробів. В подальшому на її номер у застосунку «Вайбер» надійшло повідомлення з номера НОМЕР_3 щодо придбання її виробів та посилання для оплати, відкривши яке вона мала ввести реквізити своєї картки, щоб на неї особа, яка бажала придбати її виріб, надіслала оплату. Після введення номеру картки НОМЕР_4 . емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », їй почали надходити повідомлення з одноразовими кодами, які вона повідомляла в чаті співрозмовнику. Після цього з її картки знято кошти в сумі 28466,63 грн. Відомості за даним фактом 06.02.2025 було внесено в ЄРДР за № 12025200470000095 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Встановлено, що потерпіла ОСОБА_17 мала у користуванні банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_4 . 10.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді Роменського міськрайонного суду було отримано тимчасовий доступ до банківської картки, відкритої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_5 . В ході чого було встановлено, що банківська картка належить ОСОБА_17 , а грошові кошти згідно рапорта оперуповноваженого СКП Роменського РВП були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_1 . Рух коштів по вказаному рахунку, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочинної діяльності, надасть змогу прослідити рух знятих грошових коштів з банківської картки ОСОБА_17 та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом. Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
-інформацію про паспортні дані власника банківського рахунку: № НОМЕР_1 :
-інформацію про рух коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_1 ; місцях їх переведення в готівку з 12.01.2025 по день дії ухвали із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.;
-інформацію про абонентські номери, прив'язані до цього банківського рахунку: № НОМЕР_1 ; послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;
-інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківський рахунку:№ НОМЕР_6 ;
-інформацію про порти ІР - адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цього банківського рахунку: № НОМЕР_1 .
Таким чином, проаналізувавши отриману інформацію, можливо визначити найбільші банкомати, що часто використовуються, знаходяться поряд з будинком шахрая або місцем частого відвідування, інформацію про номери, що регулярно оплачуються, а також про торгові точки або інтернет магазини. Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_2 з наданням права виконати даний тимчасовий доступ у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до кримінального провадження. Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення, не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 яких може міститься інформація, що має значення для кримінального провадження з метою розкриття злочину.
У судове засідання слідчий СВ Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання просить задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з'явився, хоча були повідомлені про час та місце його розгляду.
Відповідно ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 12025200470000095 від 10.04.2025 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с. 3).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов'язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.
Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити та надати доступ до документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначених в клопотанні.
Стосовно осіб, яким необхідно надати тимчасовий доступ, то слідчий суддя бере до уваги дані про слідчих, зазначених у Витязі з єдиного реєстру досудових розслідувань, оскільки суду не надано доказів того, що інші слідчі входять до складу групи слідчих, які проводять досудове розслідування в даному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166, 170 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , - задовольнити.
Надати старшим слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , до паперових та електронних документів, а саме:
-інформацію про паспортні дані власника банківського рахунку: № НОМЕР_1 ;
-інформацію про рух коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_1 ; місцях їх переведення в готівку з 12.01.2025 по день дії ухвали із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.;
-інформацію про абонентські номери, прив'язані до цього банківського рахунку: № НОМЕР_1 ; послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені; інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківський рахунку: № НОМЕР_1 ;
-інформацію про порти ІР - адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цього банківського рахунку: № НОМЕР_1 , з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала не оскаржується.
Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1