печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6121/25-к
пр. № 1-кс-7526/25
21 квітня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.
Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023260000000021 від 01.02.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 384 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 12.10.2021 за результатами проведеної процедури відкритих торгів, між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укладено договір підряду № 44 на реконструкцію міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Чернівецька область) з роботами пов'язаними з об'єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об'єктів цивільного будівництва, терміном виконання до 30.11.2022. В подальшому у зв'язку з військовою агресією російської федерації на територію Україну, роботи призупинені. Листом № 48 від 21.10.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлено про неможливість виконати взяті на себе зобов'язання у зв'язку з дією обставин непереборної сили, які виникли в наслідок війни рф та окупації території на якій розташовувалось підприємство.
В подальшому на виконання Розпорядження Кабінету Міністрів України № 333-р від 29.04.2022 «Про відкриття пунктів пропуску через державний кордон « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» проведено нові закупівлі робіт за предметом «Реконструкція міжнародних пунктів пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » між ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовник), та укладено договори підряду з юридичними особами, щодо робіт пов'язаних з об'єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об'єктів цивільного будівництва відповідно до умов проектної документації та умов договорів.
08.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » укладено договір № 50, щодо виконання робіт з коригування проектно-кошторисної документації за об'єктом «Реконструкція автомобільного пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Чернівецької області» за адресою: АДРЕСА_1 , з проведенням експертизи проектно-кошторисної документації та отримання позитивного Експертного звіту.
З метою виконання зазначеного договору, 09.12.2022 ПП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір № 2526 на проведення експертизи кошторисної частини проекту вище вказаного об'єкту будівництва, за результатами якого складено та передано Експертний звіт (позитивний) від 12.12.2022 № 12/2526-12/12.
На підставі зазначеного Експертного звіту (позитивного), виконуючий обов'язки Голови ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 видав наказ № 144-АГ від 12.12.2022 «Про затвердження проекту будівництва «Реконструкція автомобільного пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (коригування) згідно з постановою КМУ від 11.05.2022 № 560.
23.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу, укладено договір підряду № 63 по проекту: «Реконструкція автомобільного пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Чернівецької області» (коригування) за адресою: АДРЕСА_1. Відповідно до п. 1.1. (Предмет договору) Сторони домовились, що Замовник доручає, а Підрядник бере на себе зобов'язання виконати своєчасно та якісно, відповідно до проектної документації та умов Договору роботи по проекту: «Реконструкція автомобільного пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Чернівецької області» за адресою: АДРЕСА_1, а Замовник прийняти та оплатити такі Роботи. Відповідно до п. 7.3.9. (п. 7 Права та обов'язки сторін) Підрядник має право залучати в порядку встановленому законодавством та цим Договором субпідрядні організації.
На виконання зазначеного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в період з 23.12.2022 по 26.12.2022 виконали роботи на вказаному об'єкті, на загальну суму 79 028 147, 64 грн., а ІНФОРМАЦІЯ_8 прийняла роботи, та відповідно до розрахункових документів № 1029, № 1030, № 1031, № 1032, № 1033, № 1034, 30.12.2022 через ІНФОРМАЦІЯ_9 шляхом перерахування бюджетних коштів на розрахунковий рахунок Товариства, здійснила їх оплату в сумі 75 076 740, 27 грн. На залишок коштів в сумі 3 951 407, 37 грн., ІНФОРМАЦІЯ_10 оформлена кредиторська заборгованість згідно з ПКМУ № 1764 від 27.12.2001 «Про затвердження порядку державного фінансування капітального будівництва».
Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перерахувало на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » кошти у сумі 5,9 млн. грн., та на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » 4,6 млн. грн. Згідно поданої звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », товариство протягом 2022-2023 років постачає товари лише ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».
Крім того, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » отримує дохід від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». За адресою знаходження офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: АДРЕСА_2 з однієї ІР-адреси: НОМЕР_1 подається податкова звітність за результатами господарської діяльності також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Слідчий зазначає, що дані факти можуть свідчити про пов'язаність юридичних осіб між собою, та навмисну організацію фінансово-господарської діяльності для подальшого виведення отриманих прибутків в тіньовий обіг.
Спеціалістом Філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » у Чернівецькій області, здійснено вивчення та дослідження Експертного звіту (позитивного) № 12/2526-12/22 від 12.12.2022 виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за результатами якого на даний час є достатні підстави вважати, що кошторисна вартість будівництва є завищеною та не відповідає цінам станом на 12.12.2022, а саме: за рахунок незаконного збільшення заробітної плати на 4 634 128 грн.; за рахунок завищення цін на устаткування, меблі, інвентар без обґрунтування на 13 715 330 грн.; за рахунок завищення вартості основних матеріалів (щебінь, суміші бетонні, металопластикові вікна, плитка для підлог), на 3 523 514 грн.
13.12.2024 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.
Встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень також причетні: колишній в. о. Голови ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 , який затвердив акти виконаних робіт за грудень 2022 року, в тому числі акт № 15, користується номером НОМЕР_2 , директор Департаменту бухгалтерського обліку, планово-фінансової та господарської роботи ОСОБА_8 , користується номером НОМЕР_3 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ОСОБА_7 , користується номером НОМЕР_4 , інженер з технічного нагляду на об'єкті: Реконструкція пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 (дядько ОСОБА_7 ), користується номером НОМЕР_5 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_9 , користується номером НОМЕР_6 , інженер з технічного нагляду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 , користується номером НОМЕР_7 , начальник управління будівництва та державного майна Департаменту бухгалтерського обліку, планово-фінансової та господарської роботи ОСОБА_10 , користується номерами НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .
З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до його вчинення, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо абонентських номерів НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».
В судове засідання слідчий у кримінальному провадженні не з'явився, надав на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просив здійснювати за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.
Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, про місце, дату та час розгляду справи повідомлялись у спосіб, передбачений ст. 135 КПК України, в судове засідання не з'явились, відповідних заяв на адресу суду не направили.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 42023260000000021, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_19 , старшому слідчому слідчого відділення ВП № 3 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_22 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 тимчасовий доступ до документів (інформації) в електронному вигляді, з можливістю вилучення їх копій (копіювання цифровий носій), що перебувають у володінні:
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », та містять інформацію щодо вхідних і вихідних дзвінків, SMS-повідомлень, (SMS), ммс-повідомлень (ММS), переадресації каналів мобільного зв'язку, з урахуванням нульових з'єднань споживачів телекомунікаційних послуг із зазначенням дати, часу, місця, тривалості з'єднань, ІМЕІ споживача, ІМЕІ та абонентських номерів абонентів, з якими здійснювались з'єднання, азимутів та адрес базових станцій (їх адреси та номери, азимут, відстань), через які здійснювались з'єднання, також даних щодо Інтернет-з'єднань споживачів телекомунікаційних послуг (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), із зазначенням дати, часу, тривалості з'єднань, ІМЕІ споживача, азимутів та адрес базових станцій, через які здійснювались з'єднання, інформації про міжнародний ідентифікатор споживача телекомунікаційних послуг (ІМSІ) та паспортних даних фізичних осіб чи реєстраційних даних юридичних осіб - споживачів телекомунікаційних послуг (у разі, якщо такі послуги надаються на умовах контрактного підключення), інформації про GPRS-трафік абонентів: НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_9 ; НОМЕР_9 , яким користується ОСОБА_10 ; НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_5 ; НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_7 , за період з 01.01.2022 по 21.04.2025;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », та містять інформацію щодо вхідних і вихідних дзвінків, SMS-повідомлень, (SMS), ммс-повідомлень (ММS), переадресації каналів мобільного зв'язку, з урахуванням нульових з'єднань споживачів телекомунікаційних послуг із зазначенням дати, часу, місця, тривалості з'єднань, ІМЕІ споживача, ІМЕІ та абонентських номерів абонентів, з якими здійснювались з'єднання, азимутів та адрес базових станцій (їх адреси та номери, азимут, відстань), через які здійснювались з'єднання, також даних щодо Інтернет-з'єднань споживачів телекомунікаційних послуг (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), із зазначенням дати, часу, тривалості з'єднань, ІМЕІ споживача, азимутів та адрес базових станцій, через які здійснювались з'єднання, інформації про міжнародний ідентифікатор споживача телекомунікаційних послуг (ІМSІ) та паспортних даних фізичних осіб чи реєстраційних даних юридичних осіб - споживачів телекомунікаційних послуг (у разі, якщо такі послуги надаються на умовах контрактного підключення), інформації про GPRS-трафік абонентів: НОМЕР_7 , яким користується ОСОБА_6 , за період з 01.01.2022 по 21.04.2025;
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », та містять інформацію щодо вхідних і вихідних дзвінків, SMS-повідомлень, (SMS), ммс-повідомлень (ММS), переадресації каналів мобільного зв'язку, з урахуванням нульових з'єднань споживачів телекомунікаційних послуг із зазначенням дати, часу, місця, тривалості з'єднань, ІМЕІ споживача, ІМЕІ та абонентських номерів абонентів, з якими здійснювались з'єднання, азимутів та адрес базових станцій (їх адреси та номери, азимут, відстань), через які здійснювались з'єднання, також даних щодо Інтернет-з'єднань споживачів телекомунікаційних послуг (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), із зазначенням дати, часу, тривалості з'єднань, ІМЕІ споживача, азимутів та адрес базових станцій, через які здійснювались з'єднання, інформації про міжнародний ідентифікатор споживача телекомунікаційних послуг (ІМSІ) та паспортних даних фізичних осіб чи реєстраційних даних юридичних осіб - споживачів телекомунікаційних послуг (у разі, якщо такі послуги надаються на умовах контрактного підключення), інформації про GPRS-трафік абонентів: НОМЕР_8 , яким користується ОСОБА_10 ; НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_8 ; НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_7 , за період з 01.01.2022 по 21.04.2025.
Визначити строк дії ухвали в межах строку досудового розслідування, тобто до 13.06.2025.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/6121/25-к
Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1