Справа № 636/3209/25 Провадження№ 1-кс/636/507/25
18 квітня 2025 року слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Чугуїв клопотання слідчого СВ ВП № 1 Чугуївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
Слідчий СВ ВП №1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Чугуївського міського суду Харківської області з клопотанням, погодженим із начальником Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях, що стосується банківської таємниці. В обґрунтування поданого клопотання слідчий посилається на те, що 14.03.2025 до ЧЧ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшов рапорт заступника начальника відділу поліції начальника СВГ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_5 , про те, що за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с. Котівка гр ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з червня 2022 року отримує пенсійне забезпечення після смерті цивільного чоловіка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_4 , згідно лікарського свідоцтва про смерть (дублікат) від 14.03.2025 № 10.
Допитаний як представник потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_8 , пояснив, що 20.03.2025 до юридичного відділу надійшов запит № 2320/119-75/24/03-2025 з відділу поліції № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області та як додаток до даного запиту - копія лікарського свідоцтва про смерть ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (дублікат) № 10 від 14.03.2025. Після чого, було проведено звірку ГУ ПФУ в Х/о з ДРАЦС та ППВП та було встановлено, що на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 в Х/о перебував пенсіонер ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ) який був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , окрім того, було встановлено, що на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 з боку особи, яка здійснила поховання, не надходило свідоцтво про смерть пенсіонера та не було зафіксовано звернення для отримання допомоги на поховання пенсіонера. Внаслідок чого виникла надмірна переплата пенсійних виплат за період з липня 2022 року по лютий 2025 року в розмірі 585067,73 грн. Виплата пенсійного забезпечення ОСОБА_7 здійснювалась на поточний рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, необхідна інформація, що перебуває у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_7 , телефон: НОМЕР_3 , відноситься до охоронюваної законом таємниці, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях, що стосується банківської таємниці, а саме інформації за період часу з 00 год 00 хв 01.07.2022 по 23 год 59 хв 28.02.2025 про:
1. Чи мав відкриті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП
НОМЕР_4 . Якщо так, то прошу Вас надати органу досудового розслідування:
- номери карткових рахунків (IBAN) на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);
- рух грошових коштів по банківському рахунку, який відкритий на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання інформації про рух грошових коштів;
- дані про точний час зняття коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів з банківського рахунку, який відкритий на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо з яких були перераховані грошові кошти на банківський рахунок, який відкритий на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із банківського рахунку, який відкритий на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з банківського рахунку, який відкритий на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- наявність доступу до аккаунту системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківського рахунку, який відкритий на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в разі вилучення зазначеної інформації, відомості, що містять в ній можуть бути використані, як доказ вчинення кримінального правопорушення.
В судове засідання прокурор та слідчий не з'явилися, в поданих до суду письмових заявах просили вказане клопотання розглянути за їх відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, в зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду вказаного клопотання слідчим суддею не здійснювалося.
Частиною 1 статті 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення цього клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в зв'язку з чим необхідно отримати на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст. ст. 107, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях, що стосується банківської таємниці, а саме до інформації за період часу з 00 год 00 хв 01.07.2022 по 23 год 59 хв 28.02.2025 про:
Чи мав відкриті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_2 ?
Якщо так, то надати органу досудового розслідування: номери карткових рахунків (IBAN) на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру); рух грошових коштів по банківському рахунку, який відкритий на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання інформації про рух грошових коштів; дані про точний час зняття коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів з банківського рахунку, який відкритий на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо з яких були перераховані грошові кошти на банківський рахунок, який відкритий на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із банківського рахунку, який відкритий на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з банківського рахунку, який відкритий на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наявність доступу до аккаунту системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківського рахунку, який відкритий на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1