Справа № 686/11427/25
Провадження № 1-кс/686/4215/25
29 квітня 2025 року м. Хмельницький
Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025243000001046,
встановила:
24.04.2025 слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025243000001046, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що «03.04.2025 о 00 год. 41 хв., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, умисно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме надіславши фішингове посилання " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", під приводом купівлі товару, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 шляхом переказу з картки АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 на невідомий рахунок чим спричинила майнової шкоди в сумі 9000 грн.
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що у нього у володінні перебуває банківська картка АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .
02.04.2025 у вечірню пору доби, перебуваючи за місцем проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , його товариш ОСОБА_6 , з яким вони спільно проживають, повідомив, що розмістив на інтернет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про продаж особистого ноутбука. За кілька хвилин на належний ОСОБА_6 мобільний телефон у месенджері «Viber» надійшло повідомлення з номера НОМЕР_4 від невідомої особи на ім'я « ОСОБА_7 » з приводу покупки вказаного ноутбука, вказане повідомлення він виявив 02.04.2025. В ході подальшого листування особа на ім'я « ОСОБА_7 » повідомила, що вже оплатила товар та для зарахування грошових коштів необхідно перейти за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ввести дані особистої банківської картки, що і зробив ОСОБА_6 . Проте, належні останньому банківські картки не авторизувались, так як на них не було суми яка б дорівнювала сумі за товар, а саме 9000 грн. Окрім того, ОСОБА_8 також надходили повідомлення у месенджері «Viber» з номера телефону НОМЕР_5 від невідомої особи на ім'я « ОСОБА_9 », яка повідомила, що це « ОСОБА_7 » та буде вести подальше листування з вказаного номера, який належить її подрузі, оскільки її мобільний телефон розрядився. У зв'язку з тим, що банківські картки належні ОСОБА_6 не авторизовувались, ОСОБА_5 запропонував вести дані належної йому банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на що ОСОБА_6 погодився. В подальшому, а саме 03.04.2025 о 00:41 год. з банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів на невстановлений рахунок у сумі 9000 грн.
Внаслідок вище вказаного невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в загальній сумі 9000 грн.
Для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей щодо: інформації про банківський рахунок № НОМЕР_2 ( НОМЕР_6 ), відкритий на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_2 , в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; операцій зі зняття чи переказу грошових коштів по відкритому банківському рахунку в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_6 ) на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 03.04.2025 по 04.04.2025 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів; відомостей про користувача банківського рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів із відкритого банківського рахунку в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_6 ) на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 03.04.2025 по 04.04.2025, а саме повні анкетні та паспортні дані, місце реєстрації та проживання особи, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; фото та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з відкритого банківського рахунку в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_6 ) на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період часу з 03.04.2025 по 04.04.2025 при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, банкоматів, терміналів; у разі перерахунку грошових коштів по відкритому банківському рахунку в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_6 ) на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 03.04.2025 по 04.04.2025; з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 03.04.2025 по 04.04.2025 по відкритому банківському рахунку в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_6 ) на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
У вказаних документах АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення».
Слідча у судове засідання не з'явилася, проте у клопотанні слідчої міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без участі ініціатора, у якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.
Крім того, слідча просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з негайної потреби отримання вказаної інформації та реальній загрозі зміни або знищення документів.
У зв'язку із недоведенням слідчою наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких вона клопоче, слідчий суддя дійшла висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.
Представник володільця документів - АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити особу яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та її місцезнаходження.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
постановила:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій (в т.ч. в електронному вигляді), які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до:
- документів, які містять інформацію про банківський рахунок № НОМЕР_2 ( НОМЕР_6 ), відкритий на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_2 , в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- документів, які містять інформацію про операції із зняття чи переказу грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_6 ), відкритому на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період часу з 03.04.2025 по 04.04.2025 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;
- документів, які містять інформацію про користувача банківського рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів із банківського рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_6 ), відкритого на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період часу з 03.04.2025 по 04.04.2025, із вказівкою повних анкетних та паспортних даних, місця реєстрації та проживання особи;
- фото та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_6 ), відкритого на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період часу з 03.04.2025 по 04.04.2025, із зазначенням адреси розташування відповідних відділень банків, банкоматів, терміналів;
- у разі перерахунку грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_6 ), відкритому на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах у період часу з 03.04.2025 по 04.04.2025;
- документів, які містять інформацію про те, з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 03.04.2025 по 04.04.2025 по банківському рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_6 ), відкритому на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Уповноваженим службовим особам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.
Ухвала діє по 27 червня 2025 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.
Слідча суддя