Справа № 598/847/25
провадження № 1-кс/598/101/2025
"28" квітня 2025 р. м.Збараж
Слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», внесене по кримінальному провадженні №12025216090000042 від 19 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
встановив:
Згідно клопотання, 19 квітня 2025 року на адресу ВП № 4 (м. Збараж) Тернопільського РУП, надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що в період часу із 17.04.2025 по 19.04.2025 року знайшовши в телеграм каналі підробіток та виконуючи умови, які їй надсилали адміністратори чату в телеграм каналі, перерахувала кошти на сім різних карткових рахунків на загальну суму 66750 грн., а саме: на картковий рахунок 4149-6293-3303-7182-27474 грн., на картковий рахунок 4441-1114-4000-6975-12750 грн., на картковий рахунок 4149-9700-1697-1479-8500 грн., на картковий рахунок 5232-4410-1357-8625-2998 грн., на картковий рахунок НОМЕР_1 -500 грн. та на картковий рахунок НОМЕР_2 - 998 грн. та 1200 грн. та НОМЕР_3 - 12750 грн.
19 квітня 2025 року, відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025216090000042, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), передбачена ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.04.2025 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительку АДРЕСА_1 на багатоплатфорному месенджері TELEGRAN було долучено адміністратором чату у групу, що пропонувала підробіток, який полягав у виконанні онлайн завдань. Дана пропозиція її зацікавила, тому вона виконувала завдання, які їй було надіслано. Для того, щоб виконувати онлайн завдання та отримувати із них заробіток потрібно було здійснювати першочергово грошові внески, тобто купляти дані завдання, що вона і робила, та здійснила перерахування коштів на карткові рахунки: АТ «УніверсалБанк» НОМЕР_4 в сумі 12750 грн., перерахунок 18.04.2025 о 18:20 год.; НОМЕР_3 в сумі 12750 грн. - 18.04.2025 год. о 13:11 год. та НОМЕР_1 в сумі 500 грн., 17.04.2025 о 15:08 год.
Інформація, що знаходиться в зазначеному банку, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. А тому виникла необхідність отримати інформацію у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», юридична адреса: вул.Автозаводська 54/19, м.Київ.
Іншим чином, встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також перевірити на причетність до його вчинення інших невідомих осіб, не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії і отримання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», передбачає спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю. Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1, 3-2 та 3-3 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках лише відносно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».
Враховуючи вищенаведене, дізнавач, за погодження з прокурором звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», місцезнаходження вул.Автозаводська,54/19, м.Київ, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, оскільки іншими способами довести ці обставини неможливо, а тому необхідно отримати ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дізнавач в судове засідання не з'явилася, однак від неї надійшла заява про розгляд клопотання без її участі та у відсутності представника АТ «УНІВЕРСАЛБАНК», оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий суддя вважає за необхідне проводити розгляд клопотання у відсутності дізнавача та представника АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанні, приходжу до висновку, що клопотання необхідно задовольнити, з метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування даного провадження.
При цьому враховую, що дізнавач та прокурор довели наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливе використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до наступної інформації з можливістю її вилучення, що зберігається в банку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за адресою: вул.Автозаводська,54/19, м.Київ, зазначивши:
- чи відкриті у Вашій установі карткові рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 ., якщо так то прошу надати інформацію про його власників (завірені копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок).
- інформації про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_4 , НОМЕР_3 та НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, спосіб їх проведення (тип операції), залишки на вказаному рахунку після проведення кожної операції, за період часу з 17.04.2025 року по даний час;
- якщо зняття коштів здійснювалося іншим чином, то прошу надати інформацію, як саме здійснювався переказ, які саме реквізити при цьому використовувались при переказі коштів;
- якщо авторизація для отримання коштів здійснювалася на стаціонарному терміналі, то прошу вказати адресу розташування даного терміналу.
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 17.04.2025 року по даний час.
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу «МОНОБАНК», з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 з 17.04.2025 року по даний час.
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу «МОНОБАНК», з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 з 19.04.2025 року по даний час.
- прошу надати інформацію про інші операції, що були проведенні з картковими рахунками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 (СМС-банкінг, зміни реєстраційних даних системи - логіна, пароля, смс-інформування, смс та інші запити, інші платі та безкоштовні операції, що здійснювалися з даними рахунками чи реквізитами).
- вказати всі фінансові телефони клієнтів за вказаними номерами банківськими рахунками.
Дана ухвала діє до 28 червня 2025 року.
Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_7