Справа № 752/7946/25
Провадження №: 1-кс/752/3479/25
24.04.2025 м. Київ
Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3
захисника ОСОБА_4 ,
власника майна ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Голосіївського УП ГУ Національної поліції у м. Києві, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 , про арешт майна, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №12025100010000865 від 24.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України,-
До слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить накласти арешт на виявлені та вилучені в ході затримання громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у порядку ст. 208 КПК України, за адресою: м. Київ, Столичне Шосе, 104, приміщення «КРИСТАЛБАНК», речі (предмети), документи, а саме:
- грошові кошти, купюри номіналом 500 грн. з наступними номерами: ВУ2123075, ГК3821846, АЖ4072512, ВУ3265129, АМ3465967, ЗА8104713, ЄУ8018473, ХД6193245, ЕБ8408548, АЖ0586501 - загальна сума 5000 грн.
- грошові кошти, купюри номіналом 1000 грн. 24 од. - 24 000 грн.;
- купюри номіналом 500 грн. 18 од. - 9000 грн.;
- купюри номіналом 200 грн. 54 од. - 10 800 грн.,
- купюри номіналом 50 грн. 2 од. - 100 грн.;
- купюра номіналом 20 грн. 1 од.;
- купюра номіналом 50 євро 1 од.;
- долари США, номіналом 100 доларів США 16 од. - 1600 доларів США;
- особистий мобільний телефон «Iphone 15 pro max», сірого кольору, IMEI НОМЕР_1 , IMEI 2 НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;
- квитанції до платіжної інструкції із чорновим записом « НОМЕР_4 » ОСОБА_7 1 арк., платіжна інструкція на ім'я ОСОБА_7 на 1 арк., платіжні інструкції від 15.04.2025 - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .
Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025100010000865 від 24.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.02.2025, громадянин України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вирішив продати власний транспортний засіб марки «BMW 523I», VIN: НОМЕР_5 , державні номерні знаки НОМЕР_6 .
У подальшому, з метою перереєстрації вищевказаного транспортного засобу по договору купівлі-продажу, ОСОБА_13 , звернувся до територіального сервісного центру МВС України № 8046, яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Столичне шосе, 104, однак отримати талон в терміналі «є-черги» не вдалось, оскільки не було вільних місць.
Разом із цим, біля терміналу «є-черги» стояв раніше невідомий чоловік, який повідомив, що для вирішення даного питання необхідно звернутись до особи на ім'я ОСОБА_14 , у ході проведення досудового розслідування встановлений як ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи на меті отримання прибутку незаконним шляхом, керуючись корисливим мотивом, спрямованим на отримання неправомірної вигоди від громадян для себе, зазначив, що для безперешкодного здійснення перереєстрації ТЗ в обхід електронної черги, необхідно надати неправомірну вигоду у розмірі 5500 - 5000 грн. за здійснення впливу на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, в особі адміністратора ТСЦ № 8046.
ОСОБА_13 , будучи переконаним, у тому числі у зв'язку із неможливістю отримання талону електронної черги на обслуговування в ТСЦ № 8046, що за інших умов він не здійснить державну перереєстрацію транспортного засобу, з вимогою ОСОБА_5 , погодився та у подальшому через месенджер «What's app» надіслав на номер телефону ОСОБА_5 НОМЕР_3 наступні документи: фото із ID.GOV.UA (ДІЯ) свідоцтва про реєстрацію ТЗ марки «BMW 523I», VIN: НОМЕР_5 , д.н.з НОМЕР_6 , фотографії паспорта покупця транспортного засобу - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
У подальшому, 14.04.2025 ОСОБА_5 діючи з метою незаконного збагачення, повідомив ОСОБА_13 про необхідність прибути 15.04.2025 до ТСЦ № 8046, що за адресою: м. Київ, вул. Столичне шосе, 104, для передачі неправомірної вигоди у розмірі 5000 гривень за здійснення впливу на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, в особі адміністратора ТСЦ № 8046, а саме: за здійснення державної перереєстрації автомобіля марки «BMW 523I», VIN: НОМЕР_5 , д.н.з НОМЕР_6 .
На виконання домовленості, 15.04.2025, близько 12 год. 00 хв., ОСОБА_13 , прибув до ТСЦ № 8046 за вищевказаною адресою та передав ОСОБА_5 , паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_13 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «BMW 523I», VIN: НОМЕР_5 , д.н.з НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), державні номерні знаки НОМЕР_6 , витяг про місце проживання ОСОБА_13 надіслано на месенджер «What's app». Крім того, ОСОБА_13 за відсутності покупця ТЗ ОСОБА_7 , передав ОСОБА_5 фото із ID.GOV.UA (ДІЯ) паспорта громадянина України на ім'я ОСОБА_7 , надіслав на месенджер «What's app» витяг про місце проживання ОСОБА_7 , платіжну інструкцію про сплату штрафу на ТЗ «BMW 523I», VIN: НОМЕР_5 , д.н.з НОМЕР_6 .
15.04.2025 в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14 год. 30 хв., перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Столичне шосе, 104, адміністратор територіального сервісного центру МВС України № 8046 ОСОБА_15 , всупереч положенням Постанови Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 № 1388 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів», здійснив перереєстрацію транспортного засобу, а саме: автомобіля марки «BMW 523I», VIN: НОМЕР_5 , д.н.з НОМЕР_6 . Після чого, ОСОБА_13 передав неправомірну вигоду ОСОБА_5 , у виді грошових коштів в сумі 5000 гривень за здійснення впливу на особу, уповноважену на виконання функцій держави, в особі адміністратора територіального сервісного центру МВС України № 8046 ОСОБА_15 , а саме: за успішну перереєстрацію автомобіля марки «BMW 523I».
Після чого, ОСОБА_5 передав ОСОБА_13 нове свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу серії НОМЕР_8 та державні номерні знаки НОМЕР_9 .
15 квітня 2025 року у період часу з 14 год. 35 хв. по 16 год. 34 хв. затримано громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у порядку ст. 208 КПК України, за адресою: м. Київ, Столичне Шосе, 104, приміщення «КРИСТАЛБАНК».
У ході затримання громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у порядку ст. 208 КПК України за адресою: м. Київ, Столичне Шосе, 104, приміщення «КРИСТАЛБАНК», виявлено та вилучено:
- у задній лівій кишені джинсів ОСОБА_5 виявлено грошові кошти, а саме: купюри номіналом 500 грн. з наступними номерами: ВУ2123075, ГК3821846, АЖ4072512, ВУ3265129, АМ3465967, ЗА8104713, ЕУ8018473, ХД6193245, ЕБ8408548, АЖ0586501 - загальна сума 5000 грн., які поміщено у спец.пакет: ICR0122957.
- у правій та лівій кишені джинсів, лівій кишені жилетки ОСОБА_5 виявлено грошові кошти, які вилучено, а саме: - купюри номіналом 1000 грн. 24 од. - 24 000 грн.; - купюри номіналом 500 грн. 18 од. - 9000 грн.; - купюри номіналом 200 грн. 54 од. - 10 800 грн., купюри номіналом 50 грн. 2 од. - 100 грн.;
- купюра номіналом 20 грн. 1 од.; Вказані кошти поміщено до спец.пакету: ICR0122956;
- купюра номіналом 50 євро 1 од.; - долари США, номіналом 100 доларів США 16 од. - 1600 доларів США; Вказані кошти поміщено у спец.пакет : ICR0122961;
- особистий мобільний телефон «Iphone 15 pro max», сірого кольору, IMEI НОМЕР_1 , IMEI 2 НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; який поміщено до спец.пакету: ICR 0122960;
- квитанції до платіжної інструкції із чорновим записом « НОМЕР_4 » ОСОБА_7 1 арк., платіжна інструкція на ім'я ОСОБА_7 на 1 арк., платіжні інструкції від 15.04.2025 - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 - вказані платіжні інструкції поміщено у спец.пакет: PSP3239323;
Прокурор в судовому засіданні просив задовольнити вказане клопотання.
Власник майна та його захисник заперечували проти задоволення вказаного клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Так, слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025100010000865 від 24.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.
15 квітня 2025 року у період часу з 14 год. 35 хв. по 16 год. 34 хв. затримано громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у порядку ст. 208 КПК України, за адресою: м. Київ, Столичне Шосе, 104, приміщення «КРИСТАЛБАНК».
У ході затримання громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у порядку ст. 208 КПК України за адресою: м. Київ, Столичне Шосе, 104, приміщення «КРИСТАЛБАНК», виявлено та вилучено:
- у задній лівій кишені джинсів ОСОБА_5 виявлено грошові кошти, а саме: купюри номіналом 500 грн. з наступними номерами: ВУ2123075, ГК3821846, АЖ4072512, ВУ3265129, АМ3465967, ЗА8104713, ЕУ8018473, ХД6193245, ЕБ8408548, АЖ0586501 - загальна сума 5000 грн., які поміщено у спец.пакет: ICR0122957.
- у правій та лівій кишені джинсів, лівій кишені жилетки ОСОБА_5 виявлено грошові кошти, які вилучено, а саме: - купюри номіналом 1000 грн. 24 од. - 24 000 грн.; - купюри номіналом 500 грн. 18 од. - 9000 грн.; - купюри номіналом 200 грн. 54 од. - 10 800 грн., купюри номіналом 50 грн. 2 од. - 100 грн.;
- купюра номіналом 20 грн. 1 од.; Вказані кошти поміщено до спец.пакету: ICR0122956;
- купюра номіналом 50 євро 1 од.; - долари США, номіналом 100 доларів США 16 од. - 1600 доларів США; Вказані кошти поміщено у спец.пакет : ICR0122961;
- особистий мобільний телефон «Iphone 15 pro max», сірого кольору, IMEI НОМЕР_1 , IMEI 2 НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; який поміщено до спец.пакету: ICR 0122960;
- квитанції до платіжної інструкції із чорновим записом « НОМЕР_4 » ОСОБА_7 1 арк., платіжна інструкція на ім'я ОСОБА_7 на 1 арк., платіжні інструкції від 15.04.2025 - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 - вказані платіжні інструкції поміщено у спец.пакет: PSP3239323;
Згідно з п. 7 ч. 2 ст.131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Отже, враховуючи те, що ОСОБА_5 затримано, у порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, слідчий суддя дійшов висновку, про необхідність задоволення клопотання про накладення арешту на вилучене майно, оскільки у даному клопотанні доведено необхідність такого арешту у тому числі з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, що відповідає положенням п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК Країни.
Керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на виявлені та вилучені в ході затримання громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у порядку ст. 208 КПК України, за адресою: м. Київ, Столичне Шосе, 104, приміщення «КРИСТАЛБАНК», речі (предмети), документи, а саме:
- грошові кошти, купюри номіналом 500 грн. з наступними номерами: ВУ2123075, ГК3821846, АЖ4072512, ВУ3265129, АМ3465967, ЗА8104713, ЄУ8018473, ХД6193245, ЕБ8408548, АЖ0586501 - загальна сума 5000 грн.
- грошові кошти, купюри номіналом 1000 грн. 24 од. - 24 000 грн.;
- купюри номіналом 500 грн. 18 од. - 9000 грн.;
- купюри номіналом 200 грн. 54 од. - 10 800 грн.,
- купюри номіналом 50 грн. 2 од. - 100 грн.;
- купюра номіналом 20 грн. 1 од.;
- купюра номіналом 50 євро 1 од.;
- долари США, номіналом 100 доларів США 16 од. - 1600 доларів США;
- особистий мобільний телефон «Iphone 15 pro max», сірого кольору, IMEI НОМЕР_1 , IMEI 2 НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;
- квитанції до платіжної інструкції із чорновим записом « НОМЕР_4 » ОСОБА_7 1 арк., платіжна інструкція на ім'я ОСОБА_7 на 1 арк., платіжні інструкції від 15.04.2025 - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.
Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.
Повний текст ухвали проголошено 29.04.2025 о 16 год. 45 хв.
Слідчий суддя ОСОБА_1