Справа № 752/7946/25
Провадження №: 1-кс/752/3476/25
24.04.2025 м. Київ
Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
захисника ОСОБА_4
власника майна ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Голосіївського УП ГУ Національної поліції у м. Києві, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 , про арешт майна, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №12025100010000865 від 24.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України,-
До слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить накласти арешт на вилучене майно під час обшуку автомобіля марки BMW 520D з д.н.з. НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , який перебував за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 104, а саме:
?Квитанцію до платіжної інструкції на переказ готівки №ПН23136;
?Квитанцію до платіжної інструкції на переказ готівки №ПН231367;
?Квитанцію до платіжної інструкції на переказ готівки №ПН222898;
?Квитанцію до платіжної інструкції на переказ готівки №ПН222845;
?Квитанцію до платіжної інструкції на переказ готівки №ПН133519;
?Заяву до ГСЦ 8046 за підписом ОСОБА_7 ;
?Квитанцію до платіжної інструкції на переказ готівки №ПН118900;
?Перепустку №КА009567;
?Квитанцію до платіжної інструкції на переказ готівки №ПН4/5197;
?Копію довідки за вих №2/4/6166;
?Копію довідки військово-лікарської комісії за вих №57 від 22.11.2022;
?Посвідчення волонтера №18/22;
?Паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_8 НЮ295486;
?Ідентифікаційний код на ім'я ОСОБА_8 ;
?Свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_9 ;
?Паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_10 № НОМЕР_4 ;
?Гаманець чорного кольору з грошовими коштами номіналом 50 долларів США в кількості 2шт: MG42649844A. MB48090740D, номіналом 100 долларів США - 4шт.: LB72559324D, QD21626139A, LD50860094C, LD50860093C, номіналом 100 грн. в кількості 10 шт.
?Карта АТ «Приватбанк» НОМЕР_5 ;
?Ключі від автомобілю BMW 520D з д.н.з. НОМЕР_1 ;
?Свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_6 ;
?Посвідчення водія на ім'я ОСОБА_5 $
?Автомобіль марки BMW 520D з д.н.з. НОМЕР_1 ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , який на праві власності належить ОСОБА_5 - направлений на зберігання на спеціальний майданчик для зберігання ТЗ ГУНП у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Гната Хоткевича, 20.
Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві, за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва, проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12025100010000865 від 24.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Голосіївського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали з ДВБ НПУ про вчинення кримінального правопорушення, щодо вимагання особами неправомірної вигоди в інтересах того, хто пропонує за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.
У ході проведення досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що 05.02.2025 приїхав до ТСЦ МВС № 8046 за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 104, для перереєстрації транспортного засобу марки «BMW 5231», д.н.з. НОМЕР_7 по договору купівлі-продажу. Підійшовши до терміналу «е-черги» електронної черги для отримання талону для перереєстрації права власності на транспортний засіб, біля терміналу «є-черги» стояв раніше невідомий чоловік та завідомо набирав талони у великій кількості, чим не давав можливості іншим громадянам взяти талончик електронної черги, один з чоловіків повернувся та в грубій формі сказав, якщо потрібно перереєструвати транспортний засіб необхідно записати номер телефону НОМЕР_8 , звати ОСОБА_12 , який зможе допомогти вирішити дане питання.
Зателефонувавши на мобільний номер телефону НОМЕР_8 , слухавку взяв раніше не відомий чоловік, який назвався ОСОБА_12 та запропонував допомогу в перереєстрації транспортного засобу в обхід електронної черги за 5500 грн. У подальшому, 07.02.2025 ОСОБА_11 приїхав до ТСЦ № 8046 та зателефонувавши по номеру телефону НОМЕР_8 до ОСОБА_12 , останній сказав підніматись на 2-ий поверх ТСЦ та підходити до робочого місця № 17, після чого адміністратором ТСЦ № 8046 було проведено реєстраційні дії. Надалі, ОСОБА_11 передав грошові кошти особі на ім'я ОСОБА_12 готівкою у розмірі 5500 грн.
Так, у ході виконання доручення слідчого в порядку ст. 40, 41 КПК України працівниками ДВБ НПУ встановлено, що до кримінально-протиправної діяльності причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , кадастровий номер: 8000000000:90:604:0019; користується мобільним телефоном з номером мобільного абонента: НОМЕР_8 , користується транспортним засобом: «BMW 520D», синього кольору, 2019 р.в., VIN: НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_1 , який налагодив схему вимагання грошових коштів (неправомірної вигоди) від суб'єктів звернення (громадян України) за здійснення реєстраційний дій із транспортними засобами в обхід встановленої процедури та подальшого впливу на прийняття рішення уповноваженими особами на виконання функцій держави (адміністраторів ТСЦ МВС № 8046).
Будучи обізнаним з діяльністю щодо проведення реєстраційних дій із транспортними засобами в ТСЦ МВС України, ОСОБА_5 до кримінально-протиправної діяльності залучив адміністратора ТСЦ МВС № 8046 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 , користується мобільним телефоном з номером мобільного абонента: НОМЕР_9 , користується транспортним засобом: «TOYOTA LAND CRUISER PRADO УНІВЕРСАЛ-B», 2019 р.в., чорного кольору, VIN: НОМЕР_10 , д.н.з. НОМЕР_11 , який за вказівками ОСОБА_14 здійснює перереєстрацію транспортних засобів без попередньої реєстрації в електронній черзі ТСЦ. ОСОБА_13 здійснює свою діяльність під робочим місцем № 17 ТСЦ МВС України № 8046. Наприкінці кожного тижня ОСОБА_14 передає ОСОБА_13 грошові кошти, в якості неправомірної вигоди, за проведені реєстраційні дії з транспортними засобами, поза електронної черги, в розмірі 700 гривень, за кожну проведену реєстраційну дію.
Крім того, до кримінально-протиправної діяльності ОСОБА_5 залучив ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресами: АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_3 , Кадастровий номер: 8000000000:90:604:0019, користується мобільним телефоном з номером мобільного абонента: НОМЕР_12 , користується транспортним засобом: «MERCEDES-BENZ GLE250D 4MATIC», сірого кольору, 2018 р.в., VIN: НОМЕР_13 , д.н.з. НОМЕР_14 , який за вказівками ОСОБА_5 виконує роль підбору осіб, яким потрібно перереєструвати транспортний.
Так, 15.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва проведено обшук автомобіль марки BMW 520D з д.н.з. НОМЕР_1 ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , який перебував за адресою: за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 104, під час якого було виявлено та вилучено:
-Квитанцію до платіжної інструкції на переказ готівки №ПН23136;
-Квитанцію до платіжної інструкції на переказ готівки №ПН231367;
-Квитанцію до платіжної інструкції на переказ готівки №ПН222898;
-Квитанцію до платіжної інструкції на переказ готівки №ПН222845;
-Квитанцію до платіжної інструкції на переказ готівки №ПН133519;
-Заяву до ГСЦ 8046 за підписом ОСОБА_7 ;
-Квитанцію до платіжної інструкції на переказ готівки №ПН118900;
-Перепустку №КА009567;
-Квитанцію до платіжної інструкції на переказ готівки №ПН4/5197;
-Копію довідки за вих №2/4/6166;
-Копію довідки військово-лікарської комісії за вих №57 від 22.11.2022;
-Посвідчення волонтера №18/22;
-Паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_8 НЮ295486;
-Ідентифікаційний код на ім'я ОСОБА_8 ;
- Свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_9 ;
-Паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_10 № НОМЕР_4 ;
-Гаманець чорного кольору з грошовими коштами номіналом 50 долларів США в кількості 2шт: MG42649844A. MB48090740D, номіналом 100 долларів США - 4шт.: LB72559324D, QD21626139A, LD50860094C, LD50860093C, номіналом 100 грн. в кількості 10 шт.
-Карта АТ «Приватбанк» НОМЕР_5 ;
-Ключі від автомобілю BMW 520D з д.н.з. НОМЕР_1 ;
-Свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_6 ;
-Посвідчення водія на ім'я ОСОБА_5 $
-Автомобіль марки BMW 520D з д.н.з. НОМЕР_1 ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , який на праві власності належить ОСОБА_5 .
16.04.2025 вищезазначені вилучені речі, документи, грошові кошти та транспорний засіб було визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 12025100010000865 від 24.02.2025.
Слідчий в судовому засіданні просив задовольнити вказане клопотання.
Власник майна та його представник просили відмовити в задоволенні вказаного клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим відділом Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві, за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва, проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12025100010000865 від 24.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.
15.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва проведено обшук автомобіль марки BMW 520D з д.н.з. НОМЕР_1 ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , який перебував за адресою: за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 104, під час якого було виявлено та вилучено:
-Квитанцію до платіжної інструкції на переказ готівки №ПН23136;
-Квитанцію до платіжної інструкції на переказ готівки №ПН231367;
-Квитанцію до платіжної інструкції на переказ готівки №ПН222898;
-Квитанцію до платіжної інструкції на переказ готівки №ПН222845;
-Квитанцію до платіжної інструкції на переказ готівки №ПН133519;
-Заяву до ГСЦ 8046 за підписом ОСОБА_7 ;
-Квитанцію до платіжної інструкції на переказ готівки №ПН118900;
-Перепустку №КА009567;
-Квитанцію до платіжної інструкції на переказ готівки №ПН4/5197;
-Копію довідки за вих №2/4/6166;
-Копію довідки військово-лікарської комісії за вих №57 від 22.11.2022;
-Посвідчення волонтера №18/22;
-Паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_8 НЮ295486;
-Ідентифікаційний код на ім'я ОСОБА_8 ;
- Свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_9 ;
-Паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_10 № НОМЕР_4 ;
-Гаманець чорного кольору з грошовими коштами номіналом 50 долларів США в кількості 2шт: MG42649844A. MB48090740D, номіналом 100 долларів США - 4шт.: LB72559324D, QD21626139A, LD50860094C, LD50860093C, номіналом 100 грн. в кількості 10 шт.
-Карта АТ «Приватбанк» НОМЕР_5 ;
-Ключі від автомобілю BMW 520D з д.н.з. НОМЕР_1 ;
-Свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_6 ;
-Посвідчення водія на ім'я ОСОБА_5 $
-Автомобіль марки BMW 520D з д.н.з. НОМЕР_1 ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , який на праві власності належить ОСОБА_5 .
16.04.2025 вищезазначені вилучені речі, документи, грошові кошти та транспорний засіб було визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 12025100010000865 від 24.02.2025.
Згідно з п. 7 ч. 2 ст.131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися)для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч. 2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України арешт також може бути накладений на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб'єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).
Клопотання в частині накладення арешту на вилучені в ході проведення обшуку автомобіля марки BMW 520D з д.н.з. НОМЕР_1 ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , який перебував за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 104, а саме: посвідчення волонтера № НОМЕР_15 ; паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_8 НОМЕР_16 ; ідентифікаційний код на ім'я ОСОБА_8 ; паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_10 № НОМЕР_4 ; гаманець чорного кольору з грошовими коштами номіналом 50 долларів США в кількості 2шт: MG42649844A. MB48090740D, номіналом 100 долларів США - 4шт.: LB72559324D, QD21626139A, LD50860094C, LD50860093C, номіналом 100 грн. в кількості 10 шт.; ключі від автомобілю BMW 520D з д.н.з. НОМЕР_1 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ СТМ №295983; посвідчення водія на ім'я ОСОБА_5 ; автомобіль марки BMW 520D з д.н.з. НОМЕР_1 ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , який на праві власності належить ОСОБА_5 - направлений на зберігання на спеціальний майданчик для зберігання ТЗ ГУНП у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Гната Хоткевича, 20, не підлягає задоволенню, оскільки у клопотанні не обґрунтовано та слідчим не доведено, що вказані речі одержані злочинним шляхом або мають відношення до кримінального правопорушення, яке розслідується в межах кримінального провадження №12025100010000865.
Зважаючи на встановлене вилучені речі підлягають поверненню власнику в силу положень ч. 3 ст. 173 КПК України.
Водночас інші речі вилучені під час обшуку являються матеріальними об'єктами, які могли зберегти на собі сліди вчинення злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Отже, слідчий суддя дійшов висновку, про необхідність задоволення частково клопотання слідчого про накладення арешту на вилучене майно в ході проведення обшуку автомобіля марки BMW 520D з д.н.з. НОМЕР_1 ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , який перебував за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 104, а саме:
?Квитанцію до платіжної інструкції на переказ готівки №ПН23136;
?Квитанцію до платіжної інструкції на переказ готівки №ПН231367;
?Квитанцію до платіжної інструкції на переказ готівки №ПН222898;
?Квитанцію до платіжної інструкції на переказ готівки №ПН222845;
?Квитанцію до платіжної інструкції на переказ готівки №ПН133519;
?Заяву до ГСЦ 8046 за підписом ОСОБА_7 ;
?Квитанцію до платіжної інструкції на переказ готівки №ПН118900;
?Перепустку №КА009567;
?Квитанцію до платіжної інструкції на переказ готівки №ПН4/5197;
?Копію довідки за вих №2/4/6166;
?Копію довідки військово-лікарської комісії за вих №57 від 22.11.2022;
?Свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_9 ;
?Карта АТ «Приватбанк» НОМЕР_5 .
Керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на вилучене майно під час обшуку автомобіля марки BMW 520D з д.н.з. НОМЕР_1 ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , який перебував за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 104, а саме:
?Квитанцію до платіжної інструкції на переказ готівки №ПН23136;
?Квитанцію до платіжної інструкції на переказ готівки №ПН231367;
?Квитанцію до платіжної інструкції на переказ готівки №ПН222898;
?Квитанцію до платіжної інструкції на переказ готівки №ПН222845;
?Квитанцію до платіжної інструкції на переказ готівки №ПН133519;
?Заяву до ГСЦ 8046 за підписом ОСОБА_7 ;
?Квитанцію до платіжної інструкції на переказ готівки №ПН118900;
?Перепустку №КА009567;
?Квитанцію до платіжної інструкції на переказ готівки №ПН4/5197;
?Копію довідки за вих №2/4/6166;
?Копію довідки військово-лікарської комісії за вих №57 від 22.11.2022;
?Свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_9 ;
?Карта АТ «Приватбанк» НОМЕР_5 .
В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.
Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.
Повний текст ухвали проголошено 29.04.2025 о 15 год. 55 хв.
Слідчий суддя ОСОБА_1