Справа № 712/5618/25
Провадження №1- кс/712/2210/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
29 квітня 2025 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання старшого слідчого СВ Управління Служби безпеки України в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 12024250350000835 від 02.10.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.113 КК України,-
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася старший слідчий СВ Управління Служби безпеки України в Черкаській області майор юстиції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом УСБУ в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024250350000835, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.10.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 113 КК України.
Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що 02.10.2024 о 10 год. 04 хв. на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на 925 кілометр перегону ст. Шевченко - ст. Софіївка Черкаської області, що в адміністративних межах м. Сміла Черкаської області виявлено факт пошкодження КТПО-6, що може свідчити про диверсію, вчинену в умовах воєнного стану.
Крім того, 16.10.2024 0 10 год. 26 хв. на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на 925 кілометрі, пікет № 6 перегону ст. Шевченко - ст. Сердюківка Черкаської області, що в адміністративних межах с. Велика Яблунівка Березняківсвької ОТГ Черкаського району Черкаської області виявлено факт пошкодження шафи модернізованої 1, що може свідчити про вчинення диверсії в умовах воєнного стану.
20.10.2024 о 9 год. 55 хв. до відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшло повідомлення про те, що на 216 км., пікет № 5, перегону ст. ОСОБА_5 - ст. Райгород 20.10.2024 о 09 год. 15 хв. виявлено пошкодження релейної шафи № 10
В період часу з 16.10.2024 по 23.10.2024 в умовах введеного на території України правового режиму воєнного стану на земельній ділянці залізничної колії 922 км. біля пікету № 2 перегону «ст. Т. Шевченка-Софіївка» ст. ОСОБА_6 у м. Сміла Смілянської територіальної громади Черкаського району Черкаської області умисно, з метою ослаблення держави, вчинено підпал релейної та акумуляторної шафи з метою пошкодження об'єктів залізничної структури.
19.03.2025 о 16 год. 08 хв. на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на 926 кілометрі перегону ст. Шевченко - ст. Софіївка Черкаської області, що в адміністративних межах населеного пункту Мала Смілянка Черкаського району Черкаської області виявлено факт пошкодження релейної шафи з'єднувальної установки 1/6, у вигляді нагару.
21.03.2025 до ВП № 2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшла заява про те, що 21.03.2025 о 22 год. 23 хв. на ст. Софіївка в межах с. Тернівка Тернівської ОТГ в період воєнного стану вчинено підпал батарейної шафи вхідного світлофора Н.
В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вищезазначених кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 ,
Під час досудового розслідування зазначеного кримінального провадження оглядом речей, вилучених 22.03.2025 під час обшуку за місцем перебування ОСОБА_7 , дозвіл на який надано ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 27.03.2025 виявлено належну останньому- банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зеленого кольору на ім'я ОСОБА_8 з номером НОМЕР_1 .
Таким чином, у матеріалах кримінального провадження містяться дані, відповідно до яких ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,РНОКПП НОМЕР_2 , є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В базах даних вказаної установи на даний час знаходиться інформація щодо нього, таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів/електронних копій документів, зокрема, відомостей щодо наявних рахунків в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (із повним зазначенням їх номерів), відкритих на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; відомостей про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів) по рахункам за період з 01.10.2024 по 22.03.2025, відкритих на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі рахунку закріпленого за банківською карткою НОМЕР_1 в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та/або «блокнот», з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, що міститься в єдиній клієнтській базі (ЄКБ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ).
З урахуванням встановлених досудовим розслідуванням даних у сторони обвинувачення є обґрунтовані підстави вважати про те, що використання зазначеної банківської картки, що є платіжним засобом, може бути пов'язане із скоєнням вказаних кримінальних правопорушень, у тому числі здійснення за її допомогою розрахунків за засоби , що були використані для скоєння кримінальних правопорушень та перерахування на указану картку грошових коштів за їх вчинення.
Тому, з метою повного, всебічного дослідження обставин кримінального провадження відповідно до вимог ч. 2 ст. 9 КПК України, в ході досудового розслідування для з'ясування обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні відомостей, які відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III зі змінами становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, звернулася до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.
Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ст. 60 Закону України “Про банк та банківську діяльність » - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого СВ Управління Служби безпеки України в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов'язати службових осіб АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:
- електронних копій документів, які містять відомості щодо наявних рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (із повним зазначенням їх номерів), відкритих на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 ;
- електронних копій документів, які містять відомості про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів) по рахункам за період з 01.10.2024 по 22.03.2025, відкритих на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , в тому числі рахунку закріпленого за банківською картою НОМЕР_1 , в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та/або «блокнот», з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, що міститься в єдиній клієнтській базі (ЄКБ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 .
Виконання ухвали надати слідчим слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 12024250350000835: старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 .
Строк дії цієї ухвали 60 діб з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1