Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/110/25
номер провадження 1-кс/695/464/25
28 квітня 2025 рокум. Золотоноша
Слідчий суддя Золотоніського
міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1
за участю:
секретаря ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні клопотання т.в.о. слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12025250370000019 від 05.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -
Т.в.о. слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12025250370000019 від 05.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Клопотання обґрунтовано наступним.
Слідчим відділом Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області за процесуального керівництва Золотоніської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025250370000019 від 05.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа в с. Гельмязів Золотоніського району Черкаської області отримала доступ до його банківського рахунку НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та заволоділа грошовими коштами, які були отримані за продаж земельних ділянок останнього.
Допитаний ОСОБА_5 повідомив, що мав у власності 4 земельних ділянки (паї), а саме: земельні ділянки з кадастровими номерами: 7121581300:08:003:0501, 7121581300:08:003:0502, 7121581300:08:003:0008, 7121581300:08:003:1543. В кінці лютого 2024 року його знайома ОСОБА_6 повідомила останньому про те, що по державній виконавчій службі висить великий борг по аліментах, на його земельні ділянки (паї) накладено арешт і ДВС планує земельні ділянки реалізувати для погашення заборгованості. В цей час він знаходився в м. Києві на заробітках і у зв'язку з даною ситуацією вирішив приїхати до м. Золотоноша. ОСОБА_6 приїхала до нього в м. Київ разом зі своїм водієм ОСОБА_7 . Забравши його з м. Києва вони разом приїхали до ДВС м. Золотоноша, де працівник ДВС повідомив, що буде виставляти дві земельні ділянки (паї) на аукціон. В свою чергу ОСОБА_6 повідомила, що має бажання викупити ці земельні ділянки оскільки вона обробляє (використовує) дані земельні ділянки (паї). Після цього вони всі разом із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , який також був присутній у ДВС, поїхали до приватного нотаріуса, де ОСОБА_6 поцікавилася яким чином можна укласти угоду щодо паїв, які виставляються на аукціон. В нотаріуса виявили, що в ОСОБА_5 паспорт не дійсний, оскільки протерміновано внесення змін до нього. В нотаріуса знову-таки був ОСОБА_7 , який дізнався про його проблему з паспортом та запропонував свою допомогу з його оформлення. В подальшому, цього ж дня, знаючи що в нього немає свого місця проживання, ОСОБА_7 запропонував йому проживати на фермі в с. Гельмязів та працювати на нього. Під час розмови ОСОБА_9 повідомив, що необхідно буде доглядати за свинями (їх кормити), охороняти будівлі за що він буде платити 15000 грн. в місяць та в подальшому дасть будинок для проживання, а також автомобіль. Потерпілий погодився на його умови, оскільки вважав та був впевнений, що він дотримається своїх слів та виконає умови договору (він надав якийсь договір на підпис), але самого договору на руки не надавав.
04.03.2024 у ІНФОРМАЦІЯ_2 потерпілий отримав свій паспорт (ІD картку), але наступного дня ОСОБА_7 забрав у нього паспорт мотивуючи тим, що необхідно виготовити нові водійські права, які втрачені. Потерпілий повідомив, що був залежний від ОСОБА_9 , бо йому не було де проживати, тому по факту не повернення паспорта та водійських прав до поліції не звертався. Він в нього працював фактично за їжу.
У подальшому навесні (точної дати не та місяця не пам'ятає) потерпілий виявив відсутність свого телефону з sim-картою НОМЕР_2 (марки не пам'ятає). Дізнавшись про відсутність в телефону ОСОБА_7 повідомив, що відновить sim-карту та дасть новий телефон. Приїхавши з м. Золотоноша Єщенко дав йому старенький сенсорний телефон із другою sim-картою, а саме НОМЕР_3 . Орієнтовно через 3-4 дні від дати покупки його нового б/у телефону та нової sim-карти, потерпілий будучи з ОСОБА_9 в с. Гельмязів по роботі вирішив набрати на свою стару sim-карту. Зателефонувавши на неї слухавку взяв ОСОБА_10 , який стояв неподалік.
Після цього (точної дати не пам'ятає) орієнтовно в квітні-травні 2024 року ОСОБА_7 повідомив потерпілому, що необхідно зробити від нього на ім'я ОСОБА_9 довіреність. Дана довіреність була необхідна для того щоб зробити потерпілого, його опікуном, оскільки в нього є друга група інвалідності і буде можливість отримати відстрочку від призову до лав ЗСУ. Останній погодився на його пропозицію та видав на його ім'я довіреність. Він постійно обіцяв, що зробить потерпілому опікунство, але ніяких документів з даного факту не зробив.
В подальшому потерпілий дізнався від ОСОБА_11 про те, що його дві земельні ділянки на аукціоні придбали ОСОБА_12 (з кадастровим номером 7121581300:08:003:0501 площею 3.7301 га) та ОСОБА_13 (з кадастровим номером 7121581300:08:003:0502 площею 3.73 га). Ці ж особи стали власниками двох інших земельних ділянок: ОСОБА_12 (з кадастровим номером 7121581300:08:003:0008 площею 3.7303 га) та ОСОБА_13 (з кадастровим номером 7121581300:08:003:1543 площею 3.73 га). Придбання земельних ділянок на аукціоні відбулось в 08.04.2024, в той же час придбання інших земельних ділянок в нотаріуса відбулось 03.06.2024.
Підсумовуючи вищевикладене потерпілий зазначив, що підписуючи документи у нотаріуса він вважав, що продає земельні ділянки (паї) для погашення заборгованості по аліментах, що були наявні по ДВС, оскільки його до цієї установи привозили перед укладанням договорів і він вважав, що все законно. ОСОБА_7 зловживаючи довірою, вводячи в оману, використовуючи необізнаність у законодавстві та в юридичних (бухгалтерських) документах, вчинив відносно нього шахрайські дії, що виразились в продажі двох земельних ділянок (паїв) внаслідок обману, чим завдав збитків на суму близько 400 000 грн (орієнтовна вартість земельних ділянок (паїв)). Крім того, наскільки йому відомо, дві земельні ділянки (паї) були продані на аукціоні за 400 та 500 тис.грн відповідно. У вищевказаних договорах купівлі-продажу зазначений рахунок НОМЕР_1 , банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (м. Дніпро), код банку: НОМЕР_4 . Даний рахунок на прохання ОСОБА_7 був відкритий потерпілим у березні 2024 року в м. Києві. Метою відкриття рахунку було те, що необхідно було придбати автомобіль, але проплату необхідно було здійснити з рахунку на рахунок. Потерпілий у вищевказаному банку в м. Києві відкрив рахунок та йому була видана картка (даних не пам'ятає). На вказану картку, через касу банку, були зараховані кошти в сумі 26 тис.грн., які в подальшому були перераховані продавцю автомобіля. ОСОБА_7 попросив оформити реєстрацію автомобіля марки Субару на ім'я потерпілого, оскільки він не бажав реєструвати її на себе, так як являвся волонтером. В подальшому дану банківську картку ОСОБА_7 в потерпілого забрав і останній нею не користувався.
Грошові кошти в сумі 286 000 грн за договорами купівлі-продажу земельних ділянок від 03 червня 2024 року, які було перераховано покупцями на рахунок Продавця ( ОСОБА_5 ), а саме: банк отримувача: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (м. Дніпро), код банку: НОМЕР_4 , рахунок отримувача: НОМЕР_1 , потерпілий особисто не отримував, оскільки доступу до рахунку (банківської картки) не мав і не має.
Даними грошовими коштами міг заволодіти ОСОБА_7 , в якого був паспорт потерпілого до 09.12.2024 та мобільний телефон з сім карткою з номером НОМЕР_2 . Дані грошові кошти потерпілий особисто з рахунку не знімав та ними не розпоряджався. На даний час його мобільний телефон та сім картка з номером НОМЕР_2 й досі знаходиться в ОСОБА_14 .
На підставі ухвали слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області слідчим 08.04.2025 проведено тимчасовий доступ до рахунку потерпілого ОСОБА_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (м. Дніпро), код банку: НОМЕР_4 , рахунок отримувача: НОМЕР_1 .
Проведеним оглядом та аналізом роздруківки руху коштів по вищевказаному рахунку відображається та підтверджується інформація про повернення залишкових грошових коштів у сумі 318 830,22грн. від реалізації паїв ДВС м. Золотоноша на картку потерпілого. Також підтверджується та відображається інформація про надходження 03.06.2024 на рахунок потерпілого двох сум грошових коштів на загальну суму 286 000 грн. з інформацією про призначення зарахувань «за продаж земельних ділянок».
Відображається також інформація про відразу ж систематичне перерахування вказаних грошових коштів на інші банківські рахунки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (м. Дніпро), код банку: НОМЕР_4 , рахунок отримувача: НОМЕР_5 , також на банківські рахунки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 . Грошові кошти в сумі 318 830,22 грн. були перераховані на вищевказані рахунки відразу після їх зарахування в період часу з 13.04.2024 по 16.04.2024. Інші грошові кошти в сумі 286 000 грн. були перераховані в період часу з 03.06.2024 по 05.06.2024.
Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення для підтвердження вини особи правопорушника щодо вчинення інкримінованого йому злочину, збереження речових доказів та проведення з ними, як об'єктом дослідження ряду експертиз, забезпечення цивільного позову та відновлення порушених прав потерпілих осіб, необхідно отримати:
- щодо власника банківського рахунку НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкрити на вказаному особу;
- щодо власника банківського рахунку НОМЕР_6 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкрити на вказаному особу;
- щодо власника банківського рахунку НОМЕР_7 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкрити на вказаному особу;
- щодо власника банківського рахунку НОМЕР_8 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкрити на вказаному особу;
- повну інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 01.04.2024 року по 00 год. 00 хв. 01.07.2024 року, по рахунку НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ,із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 .
- повну інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 01.04.2024 року по 00 год. 00 хв. 01.07.2024 року, по рахунку НОМЕР_6 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ,із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 .
- повну інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 01.04.2024 року по 00 год. 00 хв. 01.07.2024 року, по рахунку НОМЕР_7 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ,із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 .
- повну інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 01.04.2024 року по 00 год. 00 хв. 01.07.2024 року, по рахунку НОМЕР_8 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ,із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 .
- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ,із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, 00 год. 00 хв. 01.04.2024 по 00 год. 00 хв. 01.07.2024;
- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку НОМЕР_6 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, 00 год. 00 хв. 01.04.2024 по 00 год. 00 хв. 01.07.2024;
- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку НОМЕР_7 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, 00 год. 00 хв. 01.04.2024 по 00 год. 00 хв. 01.07.2024;
- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку НОМЕР_8 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, 00 год. 00 хв. 01.04.2024 по 00 год. 00 хв. 01.07.2024;
- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв'язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 01.04.2024 по 00 год. 00 хв. 01.07.2024;
- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку НОМЕР_6 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв'язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 01.04.2024 по 00 год. 00 хв. 01.07.2024;
- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку НОМЕР_7 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв'язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 01.04.2024 по 00 год. 00 хв. 01.07.2024;
- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку НОМЕР_8 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв'язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 01.04.2024 по 00 год. 00 хв. 01.07.2024;
- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено перекази грошових коштів з банківського НОМЕР_10 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2024 по 00 год. 00 хв. 01.07.2024;
- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено перекази грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_6 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2024 по 00 год. 00 хв. 01.07.2024;
- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено перекази грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_7 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2024 по 00 год. 00 хв. 01.07.2024;
- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено перекази грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_8 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2024 по 00 год. 00 хв. 01.07.2024;
- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття банківського рахунку НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 .
- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття банківського рахунку НОМЕР_6 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 .
- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття банківського рахунку НОМЕР_7 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 .
- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття банківського рахунку НОМЕР_8 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 .
- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2024 по 00 год. 00 хв. 01.07.2024.
- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку НОМЕР_6 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2024 по 00 год. 00 хв. 01.07.2024.
- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку НОМЕР_7 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2024 по 00 год. 00 хв. 01.07.2024.
- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку НОМЕР_8 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2024 по 00 год. 00 хв. 01.07.2024.
Вказані документи та інформація перебувають у володінні службових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса якого знаходиться по АДРЕСА_1 .
У зв'язку з вище викладеним, а також, з метою повноти та об'єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення.
Відомості, що містяться у зазначених документах будуть використані при розслідуванні як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не надається можливим.
Інформація являється банківською таємницею, а тому її неможливо отримати без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.
У зв'язку з наведеним слідчий СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області за погодженням із прокурором звернулась до суду з даним клопотанням.
Для розгляду матеріалів клопотання представник СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області не з'явився, у клопотанні просив розгляд справи проводити за його відсутності та відсутності прокурора, без участі представника АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
Частиною 4 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що останнє підлягає до задоволення виходячи із наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити під їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку)
Встановлено, що СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області проводить досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025250370000019 від 05.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Інформація, яка вказана у клопотанні, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса якого знаходиться по АДРЕСА_1 , а її дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.
Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Цією ж статтею передбачено, що доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка пов'язана з лікуванням потерпілого, а отже така інформація становитиме важливе доказове значення для цілей даного кримінального провадження.
Окрім того необхідність вилучення оригіналів вказаних вище документів обумовлюється проведенням судово-медичної експертизи на предмет дослідження ступеню тяжкості тілесних ушкоджень, отриманих потерпілим, про що зазначив в своєму клопотання слідчий.
Отже, стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що міститься в зазначеній у клопотанні інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи, окрім того така інформація може відноситись до охоронюваної законом таємниці, а тому у органів досудового розслідування відсутні можливості іншими способами отримати зазначену інформацію, яка має суттєве значення для цілей даного кримінального провадження.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надання доступу до зазначених документів органам слідства, що сприятиме повному та всесторонньому з'ясуванню усіх обставин по кримінальному провадженню.
Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання - задовольнити.
У кримінальному провадженні № 12025250370000019 від 05.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, надати т.в.о. слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_28 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні службових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса якого знаходиться по АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення документів та інформації, а саме:
- щодо власника банківського рахунку НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкрити на вказаному особу;
- щодо власника банківського рахунку НОМЕР_6 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкрити на вказаному особу;
- щодо власника банківського рахунку НОМЕР_7 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкрити на вказаному особу;
- щодо власника банківського рахунку НОМЕР_8 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкрити на вказаному особу;
- повну інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 01.04.2024 року по 00 год. 00 хв. 01.07.2024 року, по рахунку НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 .
- повну інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 01.04.2024 року по 00 год. 00 хв. 01.07.2024 року, по рахунку НОМЕР_6 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ,із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 .
- повну інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 01.04.2024 року по 00 год. 00 хв. 01.07.2024 року, по рахунку НОМЕР_7 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ,із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 .
- повну інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 01.04.2024 року по 00 год. 00 хв. 01.07.2024 року, по рахунку НОМЕР_8 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ,із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 .
- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, 00 год. 00 хв. 01.04.2024 по 00 год. 00 хв. 01.07.2024;
- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку НОМЕР_6 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, 00 год. 00 хв. 01.04.2024 по 00 год. 00 хв. 01.07.2024;
- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку НОМЕР_7 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, 00 год. 00 хв. 01.04.2024 по 00 год. 00 хв. 01.07.2024;
- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку НОМЕР_8 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, 00 год. 00 хв. 01.04.2024 по 00 год. 00 хв. 01.07.2024;
- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв'язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 01.04.2024 по 00 год. 00 хв. 01.07.2024;
- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку НОМЕР_6 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв'язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 01.04.2024 по 00 год. 00 хв. 01.07.2024;
- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку НОМЕР_7 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв'язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 01.04.2024 по 00 год. 00 хв. 01.07.2024;
- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку НОМЕР_8 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв'язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 01.04.2024 по 00 год. 00 хв. 01.07.2024;
- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено перекази грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2024 по 00 год. 00 хв. 01.07.2024;
- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено перекази грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_6 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2024 по 00 год. 00 хв. 01.07.2024;
- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено перекази грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_7 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2024 по 00 год. 00 хв. 01.07.2024;
- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено перекази грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_8 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2024 по 00 год. 00 хв. 01.07.2024;
- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття банківського рахунку НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 .
- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття банківського рахунку НОМЕР_6 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 .
- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття банківського рахунку НОМЕР_7 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 .
- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття банківського рахунку НОМЕР_8 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 .
- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2024 по 00 год. 00 хв. 01.07.2024.
- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку НОМЕР_6 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2024 по 00 год. 00 хв. 01.07.2024.
- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку НОМЕР_7 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2024 по 00 год. 00 хв. 01.07.2024.
- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку НОМЕР_8 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2024 по 00 год. 00 хв. 01.07.2024.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала дійсна протягом одного місяця - по 28.05.2025 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Золотоніського
міськрайонного суду ОСОБА_1