Справа № 643/6357/25
Провадження № 1-кс/643/2140/25
29.04.2025 слідчий суддя Салтівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42025052110000012 від 04.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,-
В провадженні Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Полтаві перебуває кримінальне провадження, внесене 04.04.2025 до ЄРДР за №42025052110000012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Східного регіону.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи однієї з військових частин ІНФОРМАЦІЯ_1 вимагають неправомірну вигоду у підлеглих осіб за нарахування передбачених законом виплат.
Згідно відповіді на доручення встановлено, що головний сержант військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи службовим становищем всупереч інтересам служби, в умовах воєнного стану, налагодив схему отримання неправомірної вигоди, шляхом включення окремих військовослужбовців рядового складу до списків осіб, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах їх ведення (здійснення), зокрема на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, на території між позиціями сил оборони та позиціями військ держави-агресора, з метою подальшого нарахування вказаним військовослужбовцям розміру додаткової винагороди у розмірі до 100000грн. в розрахунку на місяць пропорційно часу участі у таких діях та заходах, без фактичного перебування зазначених військовослужбовців в зоні ведення бойових дій на території Харківської області. З кожного військовослужбовця рядового складу, якого включено до списків осіб, які беруть безпосередню участь у бойових діях та в подальшому яким безпідставно нараховується додаткова грошова винагорода, ОСОБА_4 отримує неправомірну вигоду у розмірі близько 30 % від нарахованої суми, шляхом грошових переказів від військовослужбовців на особисті банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
Встановлено, що військовослужбовці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_9 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_10 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_11 , перераховували грошові кошти на банківські картки, які відкриті на ім'я ОСОБА_4 .
На підставі викладеного прокурор звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, зазначивши що з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні документів та інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 щодо: всіх банківських рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », даними особами, а саме повні анкетні та паспортні дані власників та осіб, які його відкривали, реквізити та рух грошових коштів що відбувались за вказаним рахунком за період з 01.01.2024 по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, повних анкетних даних, кодів, назв відправників та отримувачів коштів, вилучення фотознімків зроблених банкоматами при отриманні коштів з банківського рахунку, а також вилучення копій анкети, заяви на відкриття рахунку, паспорту, довідки про присвоєння податкового номеру власнику банківського рахунку, фотознімків отримувачів банківського рахунку.
Необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », обґрунтовується потребою у використанні вказаних документів для підтвердження або спростування фактів перерахування грошових коштів, а також для подальшого використання отриманих даних під час проведення експертиз у кримінальному провадженні. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку.
З огляду на обставини вчинення розслідуваного злочину та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або пошкодження необхідних слідству відомостей, речей та документів, які можуть бути використані в суді як докази, розгляд цього клопотання необхідно проводити без виклику володільця інформації, речей та документів.
Прокурор подав заяву, відповідно якої просив клопотання задовольнити та розглянути його у свою відсутність.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Прокурором в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що прокурором дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та прокурору другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » « ІНФОРМАЦІЯ_12 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій в Харківському управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а саме до:
• копій документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_11 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточних рахунків, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік Пенсійним фондом України, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток із зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;
• фото, зроблені банкоматами під час зняття коштів з банківських карток (банківських рахунків) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_11 , за період з 01.01.2024 по теперішній час;
• копій первинних документів, які свідчать про зарахування на карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_11 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 01.01.2024 по теперішній час;
• розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_11 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2024 по теперішній час, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента, фото-відео матеріали зняття коштів за період з 01.01.2024 по теперішній час, а також інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування вказаними банківськими рахунками.
Строк дії ухвали до 29.06.2025.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1