Справа № 629/2949/25
Провадження № 1-кс/629/726/25
29 квітня 2025 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду м. Лозова Харківської області клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні № 12025226110000124 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 . Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації -диску CD-R.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, в наданій суду заяві просив розгляд клопотання проводити за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомлявся своєчасно та належним чином.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя доходить до такого.
10.04.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені дані про матеріали кримінального провадження № 12025226110000124 за ч. 1 ст. 190 КК України.
На виконання вимог ст.ст. 160, 162 КПК України, дізнавач належно обґрунтував клопотання, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка зазначена у клопотанні, перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містить дана інформація та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
В той же час, виходячи з вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення, а тому слідчий суддя не вбачає законних підстав щодо задоволення вимоги про надання інформації в електронному вигляді на носії інформації у вигляді CD-R - диску, оскільки суть тимчасового доступу передбачає можливість копіювання необхідної інформації на електронний носій самим слідчим.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164,166 КПК України,
Клопотання дізнавача ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати дозвіл дозвіл дізнавачу СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зняття копії інформації в друкованому чи електронному вигляді на носії інформації - диску CD-R, а саме:
-Інформація про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-Документи, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської карти № НОМЕР_1 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затвердження Постановою Правління НБУ №492 від 12.11.2003;
-Первині документи, які свідчать про зарахування на банківську карту № НОМЕР_1 та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордени), у період з 08.04.2025 по теперішній час;
-Розшифровані відомості про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункові рахунки, МФО та назви банків, код ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо у період часу з 08.04.2025 по теперішній час та додати на паперовому чи електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилино), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
-Інформація, яка утримується на фото-, та відео - реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 у період з 08.04.2025 по теперішній час, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були знятті грошові кошти;
-Інформація стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківській картці № НОМЕР_1 у період часу з 08.04.2025 по теперішній час.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачу вищевказану інформацію в територіальне представництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Один примірник ухвали та її копію направити дізнавачу СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 зобов'язавши її вручити копію ухвали представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при врученні якої пред'явити оригінал ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_11