Справа № 344/7185/25
Провадження № 1-кс/344/3212/25
29 квітня 2025 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12025096010000166 від 13.03.2025,
Дізнавач звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що до Івано-Франківського РУП надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що у період з 11.03.2025 по 12.03.2025 невідома особа шляхом обману, під приводом вкладу коштів для заробітку в інтернеті заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 93000 гривень, які остання перерахувала на банківські картки зловмисника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .
Відповідно до вимог ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду № 344/4985/25 від 25.03.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та вилучено копії наявної в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформації по банківській карті № НОМЕР_2 та встановлено, що вищезазначена банківська карта емітована на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фінансовий номер телефону НОМЕР_3 .
В ході огляду руху коштів по картці НОМЕР_2 зафіксовано проведення транзакцій:
- 12.03.2025 о 12:30 год поступлення грошових коштів у сумі 27 600 грн від потерпілої, платник ОСОБА_5 ;
- 12.03.2025 о 12:44 год Купівля іноземної валюти по курсу 41.659723 у сумі 30 094 грн, отримувач ОСОБА_6 .
Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до мобільного номеру телефону НОМЕР_3 , який являється фінансовим номером власника банківської картки, оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 01.03.2025 по дату постановлення ухвали слідчого судді.
Інформація яка знаходиться у оператора та провайдера телекомунікаційних послуг про зв'язок абонента, надані телекомунікаційних послуг, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, або надання будь-якої інформації, яка б могла мати важливе значення по даному кримінальному провадженню, у зв'язку з чим виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_2 , по номеру НОМЕР_3 , який являється фінансовим номером власника банківської картки, оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 01.03.2025 по дату постановлення ухвали слідчого судді, забезпечивши при цьому також можливість вилучення на паперовому та електронному носії відомостей про адреси розташування та номери базових станцій, типи з'єднань (вхідні, вихідні, SMS, MMS, GPRS, переадресація), дату, час, тривалість з'єднань, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, (абонента А), (абонентський серійний IMSI, номери сім-карти, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу з яким відбувався сеанс зв'язку (абонента Б), з'єднання нульової тривалості, за наявності контрактної угоди надання відомостей про даного абонента для їх долучення до матеріалів вказаного кримінального провадження для огляду в якості речового доказу, та при необхідності виконання інших слідчих дій.
Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.
Дізнавач разом із клопотанням подала заяву відповідно до якої просить про розгляд клопотання у її відсутності.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.
З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.
Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.
Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей та документів, що містить інформацію, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв'язку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , по номеру НОМЕР_3 , який являється фінансовим номером власника банківської картки, оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 01.03.2025 по 23.04.2025, а саме до відомостей про адреси розташування та номери базових станцій, типи з'єднань (вхідні, вихідні, SMS, MMS, GPRS, переадресація), дату, час, тривалість з'єднань, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, (абонента А), (абонентський серійний IMSI, номери сім-карти, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу з яким відбувався сеанс зв'язку (абонента Б), з'єднання нульової тривалості, за наявності контрактної угоди надання відомостей про даного абонента, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на цифровому або паперовому носії інформації.
Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 28 травня 2025 року включно та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1