Справа № 344/7439/25
Провадження № 1-кс/344/3298/25
29 квітня 2025 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 12025091010000405 від 04.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-
Слідча, за погодженням з прокурором, звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликалася на те, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження № 12025091010000405 від 04.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Зазначено, що 16 січня 2025 року близько 20:15 год, невідома особа, шахрайським способом, шляхом обману, під приводом продажі датчика для вимірювання глюкози «Freestyle Libre 2», незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , які остання, будучи введеною в оману, добровільно перераховувала на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в загальній сумі 3 600 гривень.
У клопотанні вказано, що у ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 16.01.2025 року переглядаючи різного роду інформацію в мережі інтернет, зокрема в соціальній мережі «Viber» у чаті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », натрапила на оголошення про продаж датчика для вимірювання глюкози Freestyle Libre 2, яке розмістила невідома особа під іменем « ОСОБА_6 », із контактним номером телефону НОМЕР_2 .
У ході проведення оперативно-розшукових заходів, було встановлено, що гр. ОСОБА_5 , в одній із спеціальних груп, в якій здійснюється продаж товарів для діабетиків в соціальній мережі «Viber», знайшла оголошення про продаж приладу для вимірювання цукру «Libre», яке було виставлене користувачем, який зареєстрований за номером мобільного телефону оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , грошові кошти гр. ОСОБА_5 перерахувала на номер банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , також гр. ОСОБА_5 , було запропоновано перерахувати кошти на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , однак остання здійснила перерахунок на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В ході проведення санкціонованого обшуку 09.04.2025 року за адресою проживання гр. ОСОБА_7 , а саме АДРЕСА_1 , було вилучено мобільний телефон марки «iPhone 11» в чохлі прозорому з IMEI1: НОМЕР_6 ; IMEI2: НОМЕР_7 , із сім картою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 , та ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_9 . Під час проведення огляду мобільного телефону в ньому наявні мобільні додатки онлайн банкінгу, а саме додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » при яких виявлено номера банківських карток якими користується гр. ОСОБА_7 .
Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що з метою належного документування злочинної діяльності виявлення додаткових потерпілих та встановлення всіх обставин вчинення злочинів та отримання фото при знятті коштів. Необхідно отримати інформацію, а саме фотофіксацію при знятті грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_10 . Інформація про рух коштів може бути використана в кримінальному провадженні як доказ, та іншими способами отримати інформацію про детальний рух коштів є неможливим, а також для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , в якому міститься інформація по банківській картці № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період часу з 01.01.2023 по 21.08.2024 включно, зокрема до документів (договорів) із банківською установою, на підставі яких були відкриті картки та рахунки; повних анкетних даних осіб, яким належать картки та рахунки; із зазначенням договорів із банківськими установами, фото осіб які відкривали рахунки, наявні картки, картки та рахунки які були відкриті раніше та діяли з 01.01.2023 по 21.08.2024, фінансові номери, інформацію про логіни та входи в онлайн-банкінг, інформація про ІР адреси, фото-відео матеріали із терміналів банків про знання грошових коштів, номери та назви мобільних пристроїв, з яких здійснювалися входи або проводилися операції, детальний рух коштів із зазначенням дати, суми знятих коштів; рахунків та повних номерів карток з яких та на які було здійснено перерахування грошових коштів; з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або цифрових носіях інформації через відділення в м. Івано-Франківськ.
Слідча подала заяву про розгляд клопотання без її участі та підтримала вимоги клопотання у повному обсязі.
Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163, 164, 166 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл cлідчим із числа групи слідчих СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , в якому міститься інформація по банківському рахунку № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період часу з 01.01.2023 по 21.08.2024 включно, зокрема до документів (договорів) із банківською установою, на підставі яких були відкриті картки та рахунки; повних анкетних даних осіб, яким належать картки та рахунки; із зазначенням договорів із банківськими установами, фото осіб які відкривали рахунки, наявні картки, картки та рахунки які були відкриті раніше та діяли з 01.01.2023 по 21.08.2024, фінансові номери, інформацію про логіни та входи в онлайн-банкінг, інформація про ІР адреси, фото-відео матеріали із терміналів банків про знання грошових коштів, номери та назви мобільних пристроїв, з яких здійснювалися входи або проводилися операції, детальний рух коштів із зазначенням дати, суми знятих коштів; рахунків та повних номерів карток з яких та на які було здійснено перерахування грошових коштів; з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або цифрових носіях інформації через відділення в м. Івано-Франківськ.
Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 28 червня 2025 року включно та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1