Роздільнянський районний суд Одеської області
Справа № 511/1111/25
Номер провадження: 1-кс/511/416/25
28.04.2025 року слідчий суддя Роздільнянського районного суду Одеської областіОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Роздільна Одеської області, клопотання слідчого відділення №1 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Роздільнянської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 12025162390000294 від 01.04.2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 332 Кримінального кодексу України, про накладення арешту на тимчасово вилучене майно,
Зміст заявленого клопотання.
На адресу Роздільнянського районного суду Одеської області надійшло вищевказане клопотання слідчого, в обґрунтування якого слідчий зазначив, що в провадженні відділення №1 СВ Роздільнянського РВП ГУНП України перебувають матеріали кримінального провадження№ 12025162390000294 від 01.04.2025 року внесені на підставі рапорту оу СКП Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 про те, що під час здійснення оперативно-розшукових заходів спільно з ГОРВ НОМЕР_1 прикордонного загону ДПСУ з метою протидії незаконному переправленню осіб через державний кордон України, було встановлено мешканця Великоплосківської ОТГ Роздільнянського району Одеської області, громадянина України Т., який здійснює незаконне переправлення осіб через державний кордон поза межами пункту пропуску на території с. Великоплоске Роздільнянського району Одеської області до Республіки Молдова (Придністров'я) за грошову винагороду.
За даним фактом 01.04.2025 року розпочато кримінальне провадження № 12025162390000294 за ч. 3 ст.332 КК України.
В подальшому, під час проведення контролю за вчиненням злочину в рамках здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження на підставі НСРД в порядку ст.260 КПК України 25.04.2025 було викрито ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка здійснювала за грошовому винагороду за попередньою змовою з групою осіб сприяння в організації незаконного переправлення гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 .
Під час проведення огляду місця події від 26.04.2025 в період часу з 07:47 по 08:05 який проводився на підставі заяви про добровільну видачу ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , навпроти домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , який здійснювався з допомогою безперервної відеофіксації та за участі двох понятих було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi 14C» чорного кольору,IMEI 1: НОМЕР_2 ; IMEI 2: НОМЕР_3 , без сім картки, який належить та яким користується ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_2 , який було упаковано до сейф пакету CRI1220308 з відповідними написами та підписами учасників СД;грошові кошти в сумі 17000 гривень купюрами в гривнях по 500 грн в кількості 34 шт., а саме: купюра номіналом 500 грн. серії ГЛ2099827 від 2023 р.; : купюра номіналом 500 грн. серії ЕГ7132656 від 2021 р.; : купюра номіналом 500 грн. серії ХИ8238802 від 2015 р.; : купюра номіналом 500 грн. серії АП6096213 від 2021 р.; : купюра номіналом 500 грн. серії ЗГ2793109 від 2021 р.; : купюра номіналом 500 грн. серії ХЕ4586087 від 2015 р.; : купюра номіналом 500 грн. серії ГК9864429 від 2023 р.; : купюра номіналом 500 грн. серії ЄН0236939 від 2024 р.; : купюра номіналом 500 грн. серії АД5298157 від 2018 р.; : купюра номіналом 500 грн. серії ЄЖ0537019 від 2021 р.; : купюра номіналом 500 грн. серії ГА1183978 від 2018 р.; : купюра номіналом 500 грн. серії БВ9643725 від 2018 р.; : купюра номіналом 500 грн. серії ВД4591988 від 2018 р.; : купюра номіналом 500 грн. серії АД2004983 від 2018 р. : купюра номіналом 500 грн. серії ГМ5005090 від 2023 р.; : купюра номіналом 500 грн. серії АВ7835871 від 2018 р.; : купюра номіналом 500 грн. серії ЄМ4100954 від 2024 р.; : купюра номіналом 500 грн. серії ВС8371455 від 2024 р.; : купюра номіналом 500 грн. серії ЕВ4394636 від 2021 р.; : купюра номіналом 500 грн. серії ВЖ3997039 від 2018 р.; : купюра номіналом 500 грн. серії ЄР3530340 від 2024 р.; : купюра номіналом 500 грн. серії АН6063145 від 2021 р.; : купюра номіналом 500 грн. серії ВУ1499317 від 2023 р.; : купюра номіналом 500 грн. серії ГМ7327804 від 2023р.; : купюра номіналом 500 грн. серії ХБ5638609 від 2015р.; : купюра номіналом 500 грн. серії ЕД5227626 від 2021р.; : купюра номіналом 500 грн. серії АА3559310 від 2018р.; : купюра номіналом 500 грн. серії ЄН0116201 від 2024р.; : купюра номіналом 500 грн. серії ЕБ8004905 від 2021р., які було упаковано до сейф пакету PSP2112923, з відповідними написами та підписами учасників СД;грошові кошти в сумі 100 доларів США однією купюрою номіналом 100 серії LB23277272G B2, яку було упаковано до сейф пакету PSP1248361 з відповідними написами та підписами учасників СД;банківську картку на ім'я ОСОБА_8 АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 до 08/2024, CVV - код 309, яку було упаковано до сейф пакету CRI1220307 з відповідними написами та підписами учасників СД.
На даний час органами досудового розслідування вилучене майно визнано речовим доказом по матеріалам кримінального провадження, а тому просили накласти на нього арешт, так як цей доказ має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Позиція учасників розгляду клопотання.
Слідчий відділення №1 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 надіслав на адресу суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Матеріали клопотання містять заяву власника майна ОСОБА_9 , відповідно до якої остання просила розглядати клопотання слідчого без її участі, проти накладення арешту не заперечувала.
Інші учасники в судове засідання не з'явились.
Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Згідно ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
З урахуванням вищевикладеного та з метою дотримання процесуальних строків розгляду клопотання, вважаю за можливе розглянути останнє у відсутності учасників розгляду клопотання.
Нормативно правове обгрунтування та висновки слідчого судді за результатами розгляду клопотання.
Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.
Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Так відділеннясм №1 слідчого відділу Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження № 12025162390000294 від 01.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.332 Кримінального кодексу України .
В судовому засіданні встановлено, що вилучене протоколом огляду від 26.04.2025 року майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, є всі підстави вважати, що можливо було предметом злочину, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.
Дані обставини підтверджуються постановою слідчого СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 від 26.04.2025 року, якою вилучені предмети визнано речовим доказом.
Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, а також зважаючи на те, що вилучене під час досудового розслідування майно має значення речового доказу та є підстави вважати, що в подальшому може бути використане, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню та відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.
При цьому, накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав, а носить тимчасовий характер застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, тому відповідні обмеження є розумними і співмірними з огляду на завдання кримінального провадження.
Керуючись статтями 98, 107, 131, 132, 170, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -
1. Клопотання слідчого відділення №1 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, - задовольнити.
2. Накласти арешт у вигляді заборони користування, розпорядження та відчуження наступним майном, а саме:
- мобільним телефоном марки «Xiaomi Redmi 14C» чорного кольору,IMEI 1: НОМЕР_2 ; IMEI 2: НОМЕР_3 , без сім картки, який належить та яким користується ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_2 , який було упаковано до сейф пакету CRI1220308 з відповідними написами та підписами учасників СД;-
- грошовими коштами в сумі 17000 гривень купюрами в гривнях по 500 грн в кількості 34 шт., а саме: купюра номіналом 500 грн. серії ГЛ2099827 від 2023 р.; : купюра номіналом 500 грн. серії ЕГ7132656 від 2021 р.; : купюра номіналом 500 грн. серії ХИ8238802 від 2015 р.; : купюра номіналом 500 грн. серії АП6096213 від 2021 р.; : купюра номіналом 500 грн. серії ЗГ2793109 від 2021 р.; : купюра номіналом 500 грн. серії ХЕ4586087 від 2015 р.; : купюра номіналом 500 грн. серії ГК9864429 від 2023 р.; : купюра номіналом 500 грн. серії ЄН0236939 від 2024 р.; : купюра номіналом 500 грн. серії АД5298157 від 2018 р.; : купюра номіналом 500 грн. серії ЄЖ0537019 від 2021 р.; : купюра номіналом 500 грн. серії ГА1183978 від 2018 р.; : купюра номіналом 500 грн. серії БВ9643725 від 2018 р.; : купюра номіналом 500 грн. серії ВД4591988 від 2018 р.; : купюра номіналом 500 грн. серії АД2004983 від 2018 р. : купюра номіналом 500 грн. серії ГМ5005090 від 2023 р.; : купюра номіналом 500 грн. серії АВ7835871 від 2018 р.; : купюра номіналом 500 грн. серії ЄМ4100954 від 2024 р.; : купюра номіналом 500 грн. серії ВС8371455 від 2024 р.; : купюра номіналом 500 грн. серії ЕВ4394636 від 2021 р.; : купюра номіналом 500 грн. серії ВЖ3997039 від 2018 р.; : купюра номіналом 500 грн. серії ЄР3530340 від 2024 р.; : купюра номіналом 500 грн. серії АН6063145 від 2021 р.; : купюра номіналом 500 грн. серії ВУ1499317 від 2023 р.; : купюра номіналом 500 грн. серії ГМ7327804 від 2023р.; : купюра номіналом 500 грн. серії ХБ5638609 від 2015р.; : купюра номіналом 500 грн. серії ЕД5227626 від 2021р.; : купюра номіналом 500 грн. серії АА3559310 від 2018р.; : купюра номіналом 500 грн. серії ЄН0116201 від 2024р.; : купюра номіналом 500 грн. серії ЕБ8004905 від 2021р., які було упаковано до сейф пакету PSP2112923, з відповідними написами та підписами учасників СД;
- грошовими коштами в сумі 100 доларів США однією купюрою номіналом 100 серії LB23277272G B2, яку було упаковано до сейф пакету PSP1248361 з відповідними написами та підписами учасників СД;
- банківською карткою на ім'я ОСОБА_8 АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 до 08/2024, CVV - код 309, яку було упаковано до сейф пакету CRI1220307 з відповідними написами та підписами учасників СД - які було виявлено та вилучено під час проведення огляду місця події за адресою: Одеська обл., Роздільнянський р-н, с. Новосавицьке, вул. Центральна, буд. 1.
3. Виконання ухвали покласти на слідчого відділення №1 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .
4. Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Роз'яснити, що відповідно до частини першої статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Одеського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня проголошення ухвали; у разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом 5 днів з дня отримання копії цієї ухвали.
Слідчий суддя ОСОБА_1