Справа № 588/2123/24
Провадження № 1-кс/588/135/25
29 квітня 2025 року м. Тростянець
Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023200540000307 від 22.12.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів,
Слідчий відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду із указаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023200540000307 від 22.12.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 22.12.2023 до відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області звернулась із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що остання виклала у мережі «Інтернет» на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про продаж зимового взуття та їй на месенджер «Viber» надійшло повідомлення від покупця на ім'я ОСОБА_6 (н.м.т.: НОМЕР_1 ). В ході листування у вищезазначеному месенджері остання вирішила придбати товар. В подальшому ОСОБА_6 відправила ОСОБА_5 гіпер-посилання « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому було зазначено отримання грошових коштів за купівлю зимового взуття. При переході за даним гіпер-посиланням, ОСОБА_5 вказала дані своєї банківської картки № НОМЕР_2 , належної АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому у заявниці було списано двома транзакціями грошові кошти у загальній сумі 7418 гривень 50 копійок.
Згідно наданої потерпілою виписки по картці/рахунку в період з 07:20 21.12.2023 по 21:06 21.12.2023 з карткового рахунку на ім?я ОСОБА_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за НОМЕР_3 здійснено перекази на загальну суму 7418,50 грн., в деталях операцій зазначено « ІНФОРМАЦІЯ_5 , KYIV».
На підставі ухвали слідчого судді Тростянецького районного суду Сумської області 23.12.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебували у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вилучено інформацію. В ході проведення аналізу вилученої інформації встановлено наступні транзакції по банківському рахунку НОМЕР_3 :
- 3718 грн 21.12.2023 о 21:06 на картку № НОМЕР_4 , де у деталях транзакції малося « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
- 3700,00 грн 21.12.2023 о 20:49, деталі операції « ІНФОРМАЦІЯ_5 , KYIV P32», найменування власника рахунку: ОСОБА_5 , поточна картка власника: НОМЕР_5 , термінал: « ІНФОРМАЦІЯ_7 », найменування еквайрингу: « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність встановити всю можливу інформацію, якою володіє банк АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " про власника та про рух коштів з банківською картки потерпілої № НОМЕР_5 в період з 00:00 годин 21.12.2023 по 00:00 годин 25.12.2023 року, що може становити інтерес для встановлення особи винуватої у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.
Також в ході досудового розслідування є підстави вважати, що зловмисники могли користуватись чи здійснити спробу використання банківської картки № НОМЕР_4 , тому виникла необхідність встановити всю можливу інформацію, якою володіє банк ПАО АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про рух по вказаному банківському рахунку, який належить особі, яка може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Посилаючись на зазначені обставини та те, що зі спливом часу існує загроза знищення інформації, слідчий просить надати йому та групі слідчих тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться:
1) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отримання,що містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:
- рух коштів по банківській картці, на яку надходили грошові кошти за операцією 3700,00 грн 21.12.2023 о 20:49, деталі операції «MONODirect, KYIV P32», найменування власника рахунку: ОСОБА_5 , поточна картка власника: НОМЕР_5 , термінал: « ІНФОРМАЦІЯ_7 », найменування еквайрингу: « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з 00:00 годин 21.12.2023 по 00:00 годин 25.12.2023 із зазначенням способу та місць зняття коштів з банківської картки (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, IP адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази;
- анкетні дані власника банківської карти, на яку надходили кошти за наступними операціями: 3700,00 грн 21.12.2023 о 20:49, деталі операції «MONODirect, KYIV P32», найменування власника рахунку: ОСОБА_5 , поточна картка власника: НОМЕР_5 , термінал: « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
2) у володінні ПАО АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 (бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_11 ), з можливістю їх отримання,що містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:
- анкетні дані власника карткового рахунку НОМЕР_4 (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;
- рух коштів по банківській картці НОМЕР_4 з 00:00 годин 21.12.2023 по 00:00 годин 25.12.2023 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;
- повну інформацію про операції по банківській картці НОМЕР_4 з 00:00 годин 21.12.2023 по 00:00 годин 25.12.2023, у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази.
У судове засідання слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з'явився, але подав заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.
Представники АТ «ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у судове засідання не з'явилися, про розгляд клопотання були повідомлені належним чином, причини неявки не повідомили, їхнє неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023200540000307 від 22.12.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Вказане кримінальне провадження розпочато за заявою ОСОБА_5 , про те, що остання виклала у мережі «Інтернет» на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про продаж зимового взуття. Їй на месенджер «Viber» надійшло повідомлення від покупця на ім'я ОСОБА_6 (н.м.т.: НОМЕР_1 ). В ході листування у вищезазначеному месенджері остання вирішила придбати товар. В подальшому ОСОБА_6 відправила ОСОБА_5 гіпер-посилання « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому було зазначено отримання грошових коштів за купівлю зимового взуття. При переході за даним гіпер-посиланням, ОСОБА_5 вказала дані своєї банківської картки № НОМЕР_2 , належної АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому у заявниці було списано двома транзакціями грошові кошти у загальній сумі 7418 гривень 50 копійок. Слідчими у вказаному кримінальному провадженні є: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 (а.с. 6, 7).
22.12.2023 було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила відомі їй обставини вчинення кримінального правопорушення та надала виписку по картці/рахунку НОМЕР_3 , відкритому на її ім'я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (а.с. 9-12).
22.12.2023 оглянуто мобільні телефони потерпілої та встановлено, що у мобільному застосунку «Viber» наявний чат із контактом « ОСОБА_6 » (н.м.т.: НОМЕР_1 ). Також у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » встановлені відомості про транзакції, які мали місце 21.12.2023 щодо перерахування коштів з картки потерпілої (а.с. 13-14).
Під час огляду інформації, вилученої в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів встановлено, що по банківському рахунку НОМЕР_3 наявні наступні транзакції: 3718 грн 21.12.2023 о 21:06 на картку № НОМЕР_4 , де у деталях транзакції зазначено « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 3700,00 грн 21.12.2023 о 20:49, деталі операції « ІНФОРМАЦІЯ_5 , KYIV P32», найменування власника рахунку: ОСОБА_5 , поточна картка власника: НОМЕР_5 , термінал: « ІНФОРМАЦІЯ_7 », найменування еквайрингу: « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (а.с. 15-18).
Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.
Надати слідчим СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться:
1) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отримання,що містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:
- рух коштів по банківській картці, на яку надходили грошові кошти за операцією 3700,00 грн 21.12.2023 о 20:49, деталі операції «MONODirect, KYIV P32», найменування власника рахунку: ОСОБА_5 , поточна картка власника: НОМЕР_5 , термінал: « ІНФОРМАЦІЯ_7 », найменування еквайрингу: « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з 00:00 годин 21.12.2023 по 00:00 годин 25.12.2023 із зазначенням способу та місць зняття коштів з банківської картки (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, IP адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази;
- анкетні дані власника банківської карти, на яку надходили кошти за наступними операціями: 3700,00 грн 21.12.2023 о 20:49, деталі операції «MONODirect, KYIV P32», найменування власника рахунку: ОСОБА_5 , поточна картка власника: НОМЕР_5 , термінал: « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
2) у володінні ПАО АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 (бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_11 ), з можливістю їх отримання,що містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:
- анкетні дані власника карткового рахунку НОМЕР_4 (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;
- рух коштів по банківській картці НОМЕР_4 з 00:00 годин 21.12.2023 по 00:00 годин 25.12.2023 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;
- повну інформацію про операції по банківській картці НОМЕР_4 з 00:00 годин 21.12.2023 по 00:00 годин 25.12.2023, у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази.
Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 29 травня 2025 року включно.
Роз'яснити АТ «ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1