Справа № 592/6701/25
Провадження № 1-кс/592/2958/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
28 квітня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання уповноваженого здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків - оперуповноваженого ВКП Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024205520001859 від 29.11.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
Уповноважений здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків - оперуповноважений ВКП Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що сектором дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024205520001859 від 29.11.2024 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що до Сумського РУП надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до яких невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 , які були перераховані на рахунок померлого ОСОБА_4 у якості пенсії за період часу з 01.07.2023 року по 31.08.2023 року у сумі 8282,86грн. (ЄО №78405).
Згідно листа від ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкав за адресою: АДРЕСА_1 , перебував на обліку в управлінні та отримував пенсію за віком, виплата якої проводилася через її поточний рахунок відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_4 помер ІНФОРМАЦІЯ_5 .
30.08.2023 року направлено лист до AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо повернення з рахунку ОСОБА_4 надміру перерахованих коштів за період з 01.07.2023 року по 31.08.2023 року в сумі 32164,74грн.
06.09.2023 року банківською установою AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок ПФУ повернуто кошти в межах наявного залишку в сумі 23881,88грн., про що повідомлено листом вх. №24584/8 від 06.09.2023.
Таким чином, залишок невідшкодованих коштів складає 8282,86 грн, які зняті невстановленою особою з рахунку померлого ОСОБА_4 після її смерті.
Нарахування пенсії за віком ОСОБА_4 отримував на банківський рахунок НОМЕР_1 , що належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримання документів, які належать Акціонерному Товариству « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 в період часу з 01.07.2023 по час винесення ухвали, куди саме в подальшому перераховувалися грошові кошти із банківського рахунку НОМЕР_1 місце зняття грошових коштів, інших банківських картках цієї ж особи із зазначенням відомостей по кожній атіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків даної особи після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-рес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису даної особи системи «Інтернет-банкінг» за період з 01.06.2023 по час винесення ухвали.
Необхідна інформація, яка знаходиться в розпорядженні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , що має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і дозволить встановити об'єктивні дані у кримінальному провадженні, одержання яких необхідне для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.
Іншими способами встановити обставини події кримінального проступку не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів, які знаходиться в розпорядженні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , що має значення для кримінального провадження з метою розкриття злочину, адже на даний час проведені всі можливі заходи.
В судове засідання уповноважений здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків - оперуповноважений ВКП Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з'явився.
Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів:
- документи, володільцем яких є Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до: відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 01.07.2023 по час винесення ухвали, куди саме в подальшому перераховувалися грошові кошти із банківського рахунку НОМЕР_1 , місце зняття грошових коштів, інших банківських картках цієї ж особи із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків даної особи після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також IP-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису даної особи системи «Інтернет-банкінг» за період з 01.07.2023 по час винесення ухвали.
3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати - уповноважена особа Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .
4. Строк дії ухвали - шістдесят днів з дня винесення ухвали.
Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчим, дізнавачам, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №12024205520001859 від 29.11.2024 року ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .
Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.
Суддя ОСОБА_1