СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2130/25
ун. № 759/7674/25
15 квітня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025105080000370 від 09.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , в якому дізнавач просить надати доступ до речей і документів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИЦТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), коротка назва АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що Відділом дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025105080000370 від 09.04.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дізнанням установлено, що 07.04.2025, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , в соціальній мережі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » побачив оголошення про продаж автомобільних шин, які вирішив придбати. В ході переписки з невідомою особою, якій належить номер мобільного оператора НОМЕР_2 , домовився про придбання автомобільних шин, після чого ОСОБА_4 перерахував грошові кошти у загальній сумі 24000 гривень на банківську карту НОМЕР_3 . Однак товар не отримав, та грошові кошти не повернули. Таким чином, невстановлена особа шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 24000 гривень, чим завдала майнової шкоди. (ЄО 32438).
З показів потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що він 07.04.2025 року перебуваючи за своїм місцем проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_3 за допомогою платформи для продажу та купівлі товару « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшов оголошення із продажу комплекту шин до автомобіля з дисками вартістю 24000 гривень.
В подальшому за допомогою мобільного додатку «Телеграм» ОСОБА_4 зв'язався із продавцем вище вказаного товару, аккаунт якого мав назву « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для уточнення деталей оголошення. Також спілкування із продавцем здійснювалось через мобільний зв'язок за допомогою мобільного номера оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 користувач, якого представився як ОСОБА_5 .
Після обговорення всіх деталей близько 16 год. 20 хв. ОСОБА_4 перебував за адресою: АДРЕСА_4 , в приміщенні ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де останнім було здійснено переказ власних грошових коштів у розмірі 24000 гривень на вказану продавцем банківську карту АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_6 . В подальшому ОСОБА_4 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » отримав ТТН замовлення № 20451138740375, де відправником був указаний гр. ОСОБА_7 .
Далі ОСОБА_4 здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 , який був вказаний, як номер відправника, проте на цей номер телефону ніхто не відповідав. Коли ОСОБА_4 звернувся до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для уточнення деталей, щодо його замовлення останньому було надано роз'яснення щодо того, що ТТН було створено із мобільного телефону.
Одночасно з цим, потерпілим ОСОБА_4 були надані копію довідки з банку у кількості 1 шт. 58CB-H542-153P-KACK від 07.04.2025, з відомостями про те, що "Платник ОСОБА_4 " 07.04.2025 року здійснив переказ власних грошових коштів в сумі 24000 гривень за допомогою "Платіжний інструмент НОМЕР_5" на "Платіжний інструмент НОМЕР_3" та 01.04.2025 здійснив переказ на суму 24000 гривень.
Отже встановлено, що особа, котра шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 , користується банківською карткою НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що підтвердила і перевірка за номером картки, за допомогою мережі Інтернет.
Таким чином, в дізнання наявні достатні підстави для отримання інформації щодо руху коштів по банківській картці НОМЕР_3 , відкритим в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", як за період, що передує часу незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 по момент фактичного відкриття кримінального провадження.
В судове засідання дізнавач не з'явився, просить розглядати вказане клопотання у його відсутність.
Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику службових осіб у володінні яких знаходяться документи до яких необхідно здійснити доступ, у зв'язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.
Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб'єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.
Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України. Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно розкриття банківської таємниці стосовно карти клієнта № НОМЕР_3 , дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.
Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025105080000370 від 09.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов'язати керівника АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИЦТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), коротка назва АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 :
1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківської картки якого НОМЕР_3 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належить вказані карта та рахунок, а саме: прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;
2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківської картки якого НОМЕР_3 надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по банківській картці НОМЕР_3 , за період з 07.04.2025 по дату безпосереднього виконання ухвали суду в межах її дії, із зазначенням:
- карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з банківської картки НОМЕР_3 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки;
- карткових рахунків відправників коштів, що були переказані на банківську картку НОМЕР_3 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки.
3. розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської картки якого НОМЕР_3 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов'язаних з переказом чи отриманням коштів по банківській картці НОМЕР_3 за період з 07.04.2025 по дату безпосереднього виконання ухвали суду в межах її дії, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.
4. розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить банківська картка НОМЕР_3 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до банківської картки НОМЕР_3 , в період з 07.04.2025 по дату безпосереднього виконання ухвали суду в межах її дії.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення. Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1