Справа № 135/188/25
Провадження № 1-кс/135/155/25
іменем України
25.04.2025 м. Ладижин
Слідчий суддя Ладижинського міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника ВП - начальник СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024020000000617 від 12.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 197-1, ч. 1 ст. 240 КК України,-
23.04.2025 до Ладижинського міського суду Вінницької області надійшло клопотання заступника начальника ВП - начальник СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024020000000617 від 12.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 197-1, ч. 1 ст. 240 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає про те, що ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали об'єднаного кримінального провадження щодо самовільного зайняття земельних ділянок комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_1 , на якій невстановлені особи здійснюють самовільний видобуток корисних копалин на частині Лукашівського родовища піску ІНФОРМАЦІЯ_2 , що поза межами географічних координат, якими визначено дію спеціального дозволу на користування надрами.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 12.08.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1202402000000000617 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1, ч. 1 ст. 240 КК України та розпочато досудове розслідування.
Згідно матеріалів кримінального провадження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » самовільно зайняло земельні ділянки комунальної власності з кадастровими номерами 0510600000:04:002:0346, 0510600000:04:002:0354, розташовані на території Лукашівського родовища піску, використовує їх безоплатно, без відповідних правовстановлюючих документів, здійснюючи на них свою підприємницьку діяльність - видобуток корисних копалин з метою отримання прибутку, чим завдано значної шкоди місцевому бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Так відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №264667497 від 07.07.2021 ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є власником земельної ділянки кадастровий номер 0510600000:05:001:0034, загальною площею 48 га з цільовим призначенням для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_7 № 82 від 17.02.2022 було видано спеціальний дозвіл на користування надрами №6627 від 15.06.2022 на видобування корисних копалин не обводнених та обводнених пісків придатних для рекультивації, благоустрою та планування, обводнених після збагачення під час видобування методом гідромеханізації як пісок- компонент в'яжучого для одержання щільного силікатного бетону, для силікатних каменів, цегли та інших дрібноштучних пресованих виробів; для ніздрюватих бетонів (за умови постійного контролю якості пісків) на Лукашівському родовиті піску площею 39,6 га.
05.07.2022 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » звернулося до ІНФОРМАЦІЯ_8 з клопотанням про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок.
22.07.2022 ІНФОРМАЦІЯ_5 на засіданні 15 сесії 8 скликання прийняла рішення №495 яким надало ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу на об'єднання земельної ділянки загальною площею 48 га, кадастровий номер 0510600000:05:001:0034, і по розташована за адресою: Вінницька область, Гайсинський район, на території Ладижинської міської територіальної громади, згідно цільового призначення - для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами (11.01) з метою надання в оренду частини земельної ділянки площею 4,0 га, відповідно до отриманого спеціального дозволу на користування надрами № 6627 від 15.06.2022.
Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_9 17 сесії 8 скликання «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки» № 540 від 06.10.2022 було затверджено технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності загальною площею 48,0 га (кадастровий номер 0510600000:05:001:0034), згідно цільового призначення - для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами (11.01), що розташована на території Ладижинської міської територіальної громади Вінницької області на земельні ділянки з кадастровим номером 0510600000:04:002:0345, 0510600000:04:002:0346, 0510600000:04:002:0347, 0510600000:04:002:0348, 0510600000:04:002:0349, 0510600000:04:002:0350, 0510600000:04:002:0351, 0510600000:04:002:0352, 0510600000:04:002:0353, 0510600000:04:002:0354.
14.10.2022 на підставі рішення 17 сесії 8 скликання ІНФОРМАЦІЯ_9 № 543 від 06.10.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у укладений договір оренди земельної ділянки кадастровий номер 0510600000:04:002:0345 з цільовим призначенням - для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами (11.01) терміном на 20 років з метою видобування корисних копалин на ділянці № 1 ІНФОРМАЦІЯ_11 піску відповідно до спеціального дозволу на користування надрами №6627 від 15.06.2022.
25.10.2023 ІНФОРМАЦІЯ_7 внесені зміни до спеціального дозволу па користування надрами в частині зміни надрокористувача з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у зв'язку з відчуженням права на спеціальне надрокористування на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У зв'язку із заміною надрокористувача земельної ділянки (кадастровий номер 0510600000:04:002:0345) 01.12.2023 до договору оренди земельної ділянки від 14.10.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_10 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено додаткову угоду про заміну сторони.
13.10.2022 на підставі рішення 17 сесії 8 скликання ІНФОРМАЦІЯ_9 від 06.10.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був укладений договір оренди земельної ділянки, кадастровий номер 0510600000:04:002:0353, загальною площею 1,4460 га, з цільовим призначенням - для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами (11.01), яка розташована на території Ладижинської міської територіальної громади строком на 20 років для видобування корисних копалин.
18.04.2024 ІНФОРМАЦІЯ_10 було прийнято рішення 36 сесії 8 скликання № 1000 відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було передано в користування на умовах оренди ще одна земельна ділянка кадастровий номер 0510600000:04:002:0348, загальною площею 4,0 га, з цільовим призначенням - для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами (11.01) для видобування корисних копалин строком на п'ять років. 25.04.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був укладений відповідний договір оренди.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в порушення вимог чинного земельного законодавства України, окрім наданих підприємству земельних ділянок з кадастровими номерами 0510600000:04:002:0345, 0510600000:04:002:0353, 0510600000:04:002:0348, самовільно зайняло земельні ділянки комунальної власності з кадастровими номерами 0510600000:04:002:0346, 0510600000.04.002.0354 та безоплатно використовує їх здійснюючи свою підприємницьку діяльність - видобуток корисних копалин чим завдає місцевому бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 значної шкоди.
Зазначені обставини можуть свідчати про незаконне видобування корисних копалин та ймовірну наявність в діях службових осіб суб'єктів господарської діяльності порушень встановлених правил охорони надр, що створює небезпеку для довкілля.
Враховуючи викладене, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, а саме про рух коштів по рахункам відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 належний АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за період з 14.10.2022 по 21.04.2025 (з моменту укладення договорів на земельні ділянки з ІНФОРМАЦІЯ_10 ), які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а саме: про рух коштів по рахункам відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 належний АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за період з 14.10.2022 по дату винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити їх, а саме: документів, що стосується відкриття та використання рахунку (справи з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальника клієнта, згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, картки зі зразками підписів); рух коштів по рахунку НОМЕР_4 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів або з яких надходили грошові кошти; дані системи відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформація щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу та мережевих портів, пристроїв з яких було здійснено входи, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана вищевказана банківська картка, з можливістю подальшого їх вилучення для проведення досудового розслідування.
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заступник начальника ВП - начальник СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином, про причини неявки суду не повідомив.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином, про причини неявки суду не повідомив.
Згідно з положеннями ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього копії матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з такого.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024020000000617 від 12.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 197-1, ч. 1 ст. 240 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в порушення вимог чинного земельного законодавства України, окрім наданих підприємству земельних ділянок з кадастровими номерами 0510600000:04:002:0345, 0510600000:04:002:0353, 0510600000:04:002:0348, можливо самовільно зайняло земельні ділянки комунальної власності з кадастровими номерами 0510600000:04:002:0346, 0510600000.04.002.0354 та безоплатно використовує їх здійснюючи видобуток корисних копалин, чим завдає місцевому бюджету Ладижинської територіальної громади значної шкоди та порушує встановлені правила охорони надр, чим створює небезпеку для довкілля.
Враховуючи викладене, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, а саме про рух коштів по рахункам відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 належний АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за період з 14.10.2022 по 21.04.2025 (з моменту укладення договорів на земельні ділянки з ІНФОРМАЦІЯ_10 ), які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а саме: про рух коштів по рахункам відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 належний АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за період з 14.10.2022 по дату винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх копії.
Інформація, до якої слідчий просить отримати доступ, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження та може бути використана як доказ. Неможливо отримати відомості про обставини кримінального правопорушення в інший спосіб.
Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.
Отже, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в інформації банківських рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Керуючись вимогами ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання заступника начальника ВП - начальник СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024020000000617 від 12.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.197-1, ч.1 ст.240 КК України - задовольнити.
Надати слідчим групі слідчих у кримінальному провадженні: заступнику начальника ВП - начальника СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 та слідчому СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- про рух коштів по рахункам відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 належний АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за період з 14.10.2022 по дату винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити їх, а саме: документів, що стосується відкриття та використання рахунку (справи з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальника клієнта, згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, картки зі зразками підписів);
- рух коштів по рахунку НОМЕР_4 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів або з яких надходили грошові кошти;
- дані системи відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;
- інформація щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу та мережевих портів, пристроїв з яких було здійснено входи, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань;
- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана вищевказана банківська картка, з можливістю подальшого їх вилучення для проведення досудового розслідування.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1