Справа № 296/4469/25
1-кс/296/2121/25
Іменем України
28 квітня 2025 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження №12023060000000342 від 05.07.2023 про тимчасовий доступ до речей та документів
Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотаннями в обґрунтування якого зазначив, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ймовірно, привласнили (розтратили) грошові ІНФОРМАЦІЯ_4 , під час виконання умов договорів №1557-а від 09.03.2023 «Будівництво фортифікаційної споруди для потреб оборони (ДВТ) на території Житомирської області, Коростенського району, Народицької селищної територіальної громади , на північній околиці с. Залісся №2 (ДК 021:2015 - 45216200-6 Будівництво будівель і споруд військового призначення», а також №1556-а від 09.03.2023 «Будівництво фортифікаційної споруди для потреб оборони (ДВТ) на території Житомирської області, Коростенського району, Народицької селищної територіальної громади , на північній околиці с. Залісся №1 (ДК 021:2015 - 45216200-6 Будівництво будівель і споруд військового призначення)», під час дії на території України правового режиму воєнного стану.
Зокрема з'ясовано, що між ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі директора департаменту ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_6 , укладено договора у 2023 році на будівництво фортифікаційних споруд для потреб оборони у т.ч. по об'єктах:
-«Будівництво фортифікаційної споруди для потреб оборони (ДВТ) на території Житомирської області, Коростенського району, Народицької селищної територіальної громади , на північній околиці с. Залісся №1 (ДК 021:2015 - 45216200-6 Будівництво будівель і споруд військового призначення)» по договору №1556-а від 09.03.2023 року, укладеного між Департаментом та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , загальною вартістю 3 175 000 грн., номер закупівлі без використання електронної системи ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
- «Будівництво фортифікаційної споруди для потреб оборони (ДВТ) на території Житомирської області, Коростенського району, Народицької селищної територіальної громади , на північній околиці с. Залісся №2 (ДК 021:2015 - 45216200-6 Будівництво будівель і споруд військового призначення» по договору №1557-а від 09.03.2023 року, укладеного між Департаментом та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , загальною вартістю 3 180 000 грн., номер закупівлі без використання електронної системи ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Встановлено, що будівельні роботи проводилися на північній околиціс. Залісся Народицької ОТГ Коростенського р-ну Житомирської області навколо ділянки з координатами 51.2722670, 29.1984720.
При цьому, встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 досягнуто згоди про використати арматури нижчої якості та у меншій кількості та бетонів інших марок ніж передбачено проектно-кошторисною документацією, що призвело до фактичного завищення вартості будівельних робіт і привласнення коштів.
З метою завищення вартості будівельних робіт, будматеріали та послуги з виконання робіт, за погодженням з ОСОБА_8 , закуповуються ОСОБА_7 з використанням реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 після чого «перепродавалися» на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вищими цінами, сформованими під кошторисну вартість матеріалів.
ОСОБА_8 та ОСОБА_7 залучили до протиправної діяльності інженера з технічного нагляду за вказаними об'єктами ОСОБА_9 , який за грошову винагороду не вжив заходів реагування та фіксації порушень, допущених під час будівництва, що призвели до завищення вартості будівельних робіт.
41495728, перебувало на податковому обліку у ІНФОРМАЦІЯ_8 та було зареєстровано за юридична адреса: АДРЕСА_1 .
29.01.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , змінило адресу фактичної реєстрації на АДРЕСА_2 та керівника товариства.
Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування з приводу вищезазначених фактів, а також встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення існує нагальна потреба у отриманні тимчасового доступу до документів в паперовому та електронному вигляді щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: реєстраційних документів облікової справи платника податків; відомостей щодо відкритих та закритих рахунків; ІР - адрес та email, з яких звітували засобами електронного зв'язку; інформації щодо отримання електронних цифрових підписів, якими затверджувалися електронні документи; відомостей з єдиного реєстру податкових накладних (із зазначенням контрагентів покупців та постачальників, а також сум сформованого податкового кредиту та податкового зобов'язання з розшифровкою помісячно); відомостей щодо працевлаштованих працівників, за період з 01.01.2023 року по 12.06.2023.
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вказане клопотання підтримав.
Особи, у володінні яких знаходяться документи повідомлялись про час та місце розгляду клопотання. Заяв та клопотань до суду не надходило.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.
Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.
За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу.
Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дозвіл на проведення тимчасового доступ до документів з можливістю вилучити їх в паперовому та електронному вигляді за допомогою оптичного лазерного диску, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_4 та стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційних документів облікової справи платника податків; відомостей щодо відкритих та закритих рахунків; ІР - адрес та email, з яких звітували засобами електронного зв'язку; інформації щодо отримання електронних цифрових підписів, якими затверджувалися електронні документи; відомостей з єдиного реєстру податкових накладних (із зазначенням контрагентів покупців та постачальників, а також сум сформованого податкового кредиту та податкового зобов'язання з розшифровкою помісячно); відомостей щодо працевлаштованих працівників, за період з 01.01.2023 по 12.06.2023.
ІНФОРМАЦІЯ_9 , як володілець речей зобов'язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі матеріалів.
Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1