Справа № 274/1191/25
Провадження № 1-кс/0274/748/25
Іменем України
29.04.2025 року м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12025060480000161 від 14.02.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України,
22.04.2025 р. ст.слідчий CВ Бердичівського РВП ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням, у якому просить надати визначеній групі слідчих тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення, які знаходяться в оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме: інформацію щодо з'єднань вхідних та вихідних дзвінків з абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з наданням наступних даних: вид, дата, час, тривалість з'єднання, номер абонента «А», ІМЕІ абонента «А» та номера абонентів «Б», LAC, CID, азимут на базову станцію і адреси розташування базових станцій, а також LАС, СID, з наданням наступних даних: вид, дата, час, тривалість з'єднання, з яких виходили на зв'язок дані особи за період з 08:00 год 01.05.2022 р. до 08:00 год 01.10.2023 р.
Клопотання мотивовано тим, що 14.02.2025 р. до чергової частини Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області надійшов рапорт ст.слідчого слідчого відділення про те, що у ході досудового розслідування кримінального провадження № 42023062340000051 від 28.08.2023 р. встановлені факти, які свідчать про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Вказаний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025060480000161 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.
В ході проведення першочергових слідчих (розшукових) дій було встановлено наступне.
Відповідно до висновку аналітичного дослідження фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), №46/06-30-08/43945156 від 12.12.2024 р., складеного ІНФОРМАЦІЯ_3 , дослідженням встановлені обставини, які можуть свідчити, що фінансові операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з перерахування коштів в загальній сумі 551 569 грн, у тому числі:
- 200 214 грн на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (п.н. НОМЕР_5 ), в період з 05.08.2022 по 04.10.2022 р. в якості оплати за товар;
- 200 000 грн на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (п.н. НОМЕР_6 ), проведено 23.08.2022 р. без зазначення фактичного призначення платежу;
- 133 555 грн - на рахунок ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 , спрощена система оподаткування, керівник та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») - виплата доходу із ознакою «157» (дохід, виплачений самозайнятій особі);
- 18 000 грн - на рахунок ФОП ОСОБА_6 (п.н. НОМЕР_8 , спрощена система оподаткування, пов'язана особа з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») - виплата доходу з ознакою « НОМЕР_9 » (дохід, виплачений самозайнятій особі), яка не відображена у податковій звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведені в період протиправного отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бюджетних коштів в сумі 1 663 006 грн (при виконанні будівельних послуг з ремонту і заміни заповнення віконних прорізів (поточний ремонт) будівель ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 , договір № 372-22 від 24.06.2022 р.) та в сумі 778 274 грн (за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42022062340000065 від 25.08.2022 р. за ч. 5 ст. 191 КК України), містять ознаки таких, що можуть бути пов?язані з відмиванням (легалізацією) доходів злочинного походження, а також вчинення дій, спрямованих на приховання та маскування їх незаконного походження, володіння ними.
Таким чином, на даний час є достатньо підстав вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » займалося відмиванням (легалізацією) доходів злочинного походження, з допомогою здійснення грошових переказів на рахунки підконтрольних йому ФОПів та Товариств.
На даний час у слідства з метою встановлення зв'язків між директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_7 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ОСОБА_8 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ОСОБА_9 виникла необхідність в отриманні інформації щодо з'єднань дзвінків мобільного зв'язку абонентських номерів належних вищевказаним особам.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 має у користуванні абонентський номер НОМЕР_1 , ОСОБА_8 має у користуванні абонентський номер НОМЕР_2 , ОСОБА_9 має у користуванні абонентський номер НОМЕР_3 .
Вказана інформація по абонентських номерах знаходиться в оператора мобільного зв'язку зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та може містити відомості, які в сукупності з іншими документами кримінального провадження, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами отримати вказану інформацію не можливо.
В судове засідання ст.слідчий СВ Бердичівського РВП ОСОБА_3 не з"явився. На адресу суду скерував заяву про розгляд клопотання за відсутності слідчого. Клопотання підтримує, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025060480000161 від 14.02.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 ст. 131 КПК України, передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обстави, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Тому слідчий суддя приходить до висновку, що інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, являється такою, що містить охоронювану законом таємницю.
Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме витягу з ЄРДР за № 12025060480000161; висновку аналітичного дослідження від 12.12.2024 р.; протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 05.10.2023 р.; протоколу допиту свідка ОСОБА_9 від 14.04.2024 р.; протоколу допиту свідка ОСОБА_8 від 14.04.2025 р. вбачається, що інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, яка може міститися в оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може містити відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, при цьому, іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, тому слідчий суддя приходить до висновку, що подане клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 Кримінального процесуального Кодексу України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12025060480000161 від 14.02.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, - задовольнити.
Надати групі слідчих слідчого відділення Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області у складі: старшого слідчого ОСОБА_3 та старшого слідчого ОСОБА_10 тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення, які знаходяться в оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме: інформацію щодо з'єднань вхідних та вихідних дзвінків з абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з наданням наступних даних: вид, дата, час, тривалість з'єднання, номер абонента «А», ІМЕІ абонента «А» та номера абонентів «Б», LAC, CID, азимут на базову станцію і адреси розташування базових станцій, а також LАС, СID, з наданням наступних даних: вид, дата, час, тривалість з'єднання, з яких виходили на зв'язок дані особи за період з 08:00 год 01.05.2022 р. до 08:00 год 01.10.2023 р.
Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення - до 29 червня 2025 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1