Справа № 274/1069/25
Провадження № 1-кс/0274/744/25
Іменем України
28.04.2025 м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП у Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12025060480000030 від 09.01.2025 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
І. Суть клопотання
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 доступ до документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення документів ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_2 ), а саме: реєстраційних документів облікових справ платника податків, податкової звітності 1-ДФ, податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, розрахункових документів та/або банківських виписок з особових рахунків податкових декларацій, (розрахунку, звіту) звітів про виплату заробітних плат, фінансової звітності або звіт про фінансовий стан (баланс) та звіти про прибутки, збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати) з усіма доповненнями та додатками, звіт про рух грошових коштів, податкової декларації з податку на додану вартість, кількість найманих працівників, які подано ФОП ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2024 по час надання інформації.
В обґрунтування клопотання вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Бердичів, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надає ритуальні послуги.
Особи, які працюють на вказаному підприємстві, користуючись службовим становищем та вчиняючи шахрайські дії, протягом досить тривалого часу, привласнюють грошові кошти жителів Бердичівської територіальної громади, які звертались до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Бердичів для поховання своїх знайомих, друзів, родичів.
Особи, які працюють в КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Бердичів, підписували документи, які передбачені чинним законодавством про поховання та похоронну справу замість клієнтів, які замовляли послуги.
У ході допиту деяких замовників ритуальних послуг на вищевказаному комунальному підприємстві, останнім надано на ознайомлення їхній «Договір-замовлення» та встановлено, що підписи виконані у вказаному договорі від їхнього імені, ними насправді не ставились.
Окрім цього встановлено, що при розрахунку за дані послуги працівники КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Бердичів завищують суму коштів клієнтам, оскільки відповідно до наданих договорів сума зменшена та не внесений весь перелік наданих послуг.
За вказаним фактом 09.01.2025 СВ Бердичівського РВП внесено відомості до ЄРДР за № 12025060480000030 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Окрім цього слідством здійснюється перевірка можливості завищення цін при проведенні будівельних робіт, а саме:
- «Капітальний ремонт сектору кладовища для поховання загиблих воїнів з влаштуванням доріжок по АДРЕСА_3 » згідно договору № 311024 від 14.11.2024;
- «Капітальний ремонт сектору кладовища поховання загиблих воїнів з влаштуванням ритуального майданчика та встановлення пам'ятного обеліску по АДРЕСА_3 » згідно договору № 111224 від 18.12.2024.
31.03.2025 проведеним оглядом на території міського кладовища, що розташоване по АДРЕСА_3 встановлено, що ремонтні роботи сектору кладовища для поховання загиблих воїнів з влаштуванням доріжок не завершені, а кошти підряднику за виконані роботи вже перераховані. Термін дії договору - 31.12.2024.
Окрім цього, в ході слідства встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошено тендер: «Закупівля трун дерев'яних стандартних необбитих», згідно договору № 13 від 18.02.2025.
В ході досудового розслідування, під час огляду інформації на порталі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що упродовж січня - лютого 2025 року уповноваженою особою із закупівель КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було оприлюднено на порталі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 4 закупівлі із аналогічним предметом - «труни дерев'яні стандартні необбиті».
У 3-х випадках торги не відбулись, при цьому у двох випадках відхилено пропозиції учасників («ID: ІНФОРМАЦІЯ_4 », «ID: ІНФОРМАЦІЯ_5 » та «ID: ІНФОРМАЦІЯ_6 »).
Як наслідок, враховуючи відсутність пропозицій учасників, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 18.02.2025 укладено договір із ФОП ОСОБА_7 , про неконкурентну закупівлю, без використання електронної системи. («ID: ІНФОРМАЦІЯ_7 »).
За вказаним фактом 16.04.2025 СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області внесено відомості до ЄРДР за № 12025060480000383 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
16.04.2025 вказані кримінальні правопорушення постановою прокурора Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 об'єднано в одне кримінальне провадження за № 12025060480000030 від 09.01.2025.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення необхідно встановити обставини, які мають істотне значення для кримінального провадження, тому виникла потреба у дослідженні оригіналів документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та за необхідності проведенні комплексу експертиз відносно них.
Дані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази. Довести вище вказані обставини іншим способом не передбачається можливими.
Враховуючи те, що відомості, які містяться у вищезазначених документах можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а отримання даних стосовно внесення неправдивих відомостей має суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню в інший спосіб є не можливим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Оригінали документів необхідні з метою унеможливлення внесення у них змін, чи їх знищення, а також з метою проведенні комплексу судових експертиз відносно них, а саме: почеркознавчої, економічної та будівельно-технічної.
Вказані документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, існує обґрунтована необхідність у експертному дослідженні вищезазначених документів та з метою недопущення їх знищення та внесення змін до вказаних документів, а також зважаючи на те, що іншими способами не можливо отримати вказану інформацію.
ІІ. Процедура та позиції сторін
У судове засідання слідчий не з'явився, разом із клопотанням подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
В клопотанні слідчий вказує на те, що існує загроза знищення інформації, а тому просить розглянути клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши зміст клопотання, вивчивши підстави, з яких слідчий просить проводити розгляд клопотання без участі представника установи, у володіння якої знаходяться документи, слідчий суддя вважає, що існує загроза зміни документів, що є підставою для проведення розгляду клопотання без участі представника відповідної установи.
Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв'язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.
ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.
Відповідно до п. 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025060480000030 від 09.01.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого 4 ст. 190, ч. 4 ст. 191 КК України,
Матеріалами досудового розслідування встановлено ймовірну причетність посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 до скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 191 КК України.
Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого станом на 18.04.2025; протоколів огляду від 31.03.2025; протоколу огляду місця події від 31.03.2025; рапорту о/у СКП Бердичівського РВП ОСОБА_8 від 15.04.2025; договору № 311024 від 14.11.2024; договору № 111224 від 18.12.2024; ; договору № 13 від 08.02.2025; постанови прокурора від 16.04.2025 про об'єднання матеріалів досудового розслідування вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Тому клопотання слідчогопро тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), слід задовольнити.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП у Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025060480000030 - задовольнити.
Надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 доступ до документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення документів ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_2 ), а саме: реєстраційних документів облікових справ платника податків, податкової звітності 1-ДФ, податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, розрахункових документів та/або банківських виписок з особових рахунків податкових декларацій, (розрахунку, звіту) звітів про виплату заробітних плат, фінансової звітності або звіт про фінансовий стан (баланс) та звіти про прибутки, збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати) з усіма доповненнями та додатками, звіт про рух грошових коштів, податкової декларації з податку на додану вартість, кількість найманих працівників, які подано ФОП ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2024 по день постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не перевищує одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_9