Справа № 166/876/23
Провадження 1-кс/166/325/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
29 квітня 2025 року с-ще Ратне
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшої дізнавачки сектору дізнання відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження за № 12023035570000089 від 02 липня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
З клопотання слідує, що 30 червня 2023 року невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману під приводом надання послуг з погашення кредиту, заволоділа грошовими коштами в сумі 3955 грн ОСОБА_5 , які остання переказала з банківської картки НОМЕР_1 на картку НОМЕР_2 , чим заподіяла майнову шкоду.
На виконання ухвали Ратнівського районного суду Волинської області № 166/876/23 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які відображають рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , на який потерпіла переказала грошові кошти. Оглядом вилученої інформації встановлено, що банківська картка НОМЕР_2 відкрита на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
З виписки про рух коштів, слідує що о 22:20 год 27.06.2023 на карку 5169155113827792 зараховано грошові кошти в сумі 1785 грн. Після зарахування коштів здійснюються наступні транзакції:
- 27.06.2023 о 22:26 год переказ 1428 грн з картки НОМЕР_2 на картку НОМЕР_3 ,
- 27.06.2023 о 22:27 - переказ 220 грн на картку НОМЕР_4 .
В подальшому, на картку НОМЕР_2 зараховано 30.06.2023 о 20:57 год 1000 грн, о 21:00 год - 1000 грн, о 21:05 год - 170 грн.
Після зарахування коштів здійснюються наступні транзакції:
- 30.06.2023 о 21:11 год переказ 1770 грн на картку НОМЕР_5 ;
- 30.06.2023 о 21:11 год переказ 102 грн на картку НОМЕР_6 ;
- 30.06.2023 о 21:12 год переказ 300,9 грн на картку НОМЕР_4 .
На виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів № 166/876/23 від 15.01.2024 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вилучено інформацію по банківських картках НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_4 .
Оглядом вилученої інформації встановлено, що: картка НОМЕР_3 відкрита на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженку Донецької області, зареєстрованої в АДРЕСА_1 . Фінансовий номер НОМЕР_7 ; картка НОМЕР_6 відкрита на ім'я ОСОБА_6 . ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 . Фінансовий номер НОМЕР_8 ; картка НОМЕР_4 відкрита на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя АДРЕСА_3 . Фінансовий номер НОМЕР_9 .
Отже, особа, яка причетна до вчинення шахрайських дій, користується сім карткою оператора зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .
Враховуючи вищевикладене, з метою організації проведення подальшої перевірки та встановлення всіх обставин скоєння даного проступку, необхідно отримати інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, абонентів мобільного зв'язку зроблені з сім-карток оператора телекомунікацій (мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 , НОМЕР_8 . Таким чином, можливо встановити місце знаходження особи, причетної до скоєння кримінального проступку, серійний номер його мобільних терміналів, місцезнаходження абонентів за прив'язкою до базових станцій, які здійснювали дзвінки на їх номери в період з 25.06.2023 по даний час, а також інформацію відносно з'єднань нульової тривалості розмов, оскільки іншим способом встановити ці обставини неможливо.
Просить задовольнити клопотання, оскільки інформація, тимчасовий доступ до якої просить з можливістю її вилучення, буде використана як доказ для доведення вини особи, яка вчинила кримінальний проступок, встановлення її анкетних даних та дозволить проводити подальші слідчі дії із цією особою.
Старша дізнавачка ОСОБА_3 звернулася до суду із заявою про розгляд клопотання без її участі та просила його задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " не викликався.
Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов наступного.
За правилами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Копією документів, долучених до клопотання, зокрема витягом з ЄРДР № 12023035570000089 від 02.07.2023 року, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_9 від 02.07.2023 року,протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 12.02.2024 року,протоколом огляду предметів від 10.04.2025 року,підтверджується, що порушено кримінальне провадження і проводиться досудове розслідування за заявою ОСОБА_5 по факту того, що 30 червня 2023 року невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману під приводом надання послуг з погашення кредиту, заволоділа грошовими коштами в сумі 3955 грн ОСОБА_5 , які остання переказала з банківської картки НОМЕР_1 на картку НОМЕР_2 , чим заподіяла майнову шкоду.
Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Слідчим суддею установлено, що документи, до яких просить доступ дізнавачка з можливістю отримання їх копії, не є документами, до яких заборонений доступ відповідно до ст. 161 КПК України.
Крім того, відповідно до ст. 39 Закону України "Про телекомунікації", оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з'єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.
Таким чином, враховуючи встановлені обставини, інформація, яка знаходиться в ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " з можливістю її вилучення, має суттєве значення для розкриття кримінального проступку, встановлення особи, що його скоїла та встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження і таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Іншим способом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження неможливо, а тому клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, суд,
Надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , або за їх дорученням оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , або оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , ст. оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ОСОБА_18 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , або оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , зокрема до інформації у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , про сеанси мобільного зв'язку абонентського номерів НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ,а саме копію інформації про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв'язку зроблені із сім-карток оператора телекомунікації (мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , яким користується особа (особи), яка може бути причетна до вчинення кримінального проступку, встановлення серійного номеру їх мобільних терміналів, місцезнаходження за прив'язкою до базових станцій (за номером А) та місцезнаходження за прив'язкою до базових станцій абонентів, які здійснювали дзвінки на його номер (за номером Б), а також інформацію відносно з'єднань нульової тривалості розмов, в період часу з 25.06.2023 по 29.04.2025, з прив'язкою до базових станцій, час їх здійснення, тривалість дзвінка, серійні номери (ІМЕІ) телефонів, які здійснювали вхідні і вихідні дзвінки.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали до 29 червня 2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1