справа № 166/546/25
провадження № 1-кс/166/297/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
29 квітня 2025 року с-ще Ратне
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої дізнавачки СД відділення поліції №2 (смт Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12025035570000044 від 02 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч14 ст.190 КК України,
встановив :
Старша дізнавачка СД відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 08 квітня 2025 року звернулася до слідчого судді Ратнівського районного суду із вказаним клопотанням.
З клопотання вбачається, що 27.03.2025 близько 20:46 год невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , під приводом продажу паливних талонів, заволоділа грошовими коштами в сумі 10120 грн. ОСОБА_5 , які останній оплатив у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим заподіяла майнову шкоду.
З показань потерпілого ОСОБА_5 слідує, що в 23.03.2025 в соціальній мережі «Фейсбук» знайшов оголошення про продаж паливних карток, де вказано номер телефону НОМЕР_1 . Після цього перейшов на сайт та вибрав листування через «Телеграм», акаунт « ОСОБА_6 ». Потерпілий зробив замовлення паливних талонів на суму 10120 грн. 24.03.2025 в додатку «Вайбер» він отримав повідомлення від користувача « ОСОБА_6 », номер НОМЕР_1 з номером накладної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 . В подальшому у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримано посилку 20451129568915 з паливними талонами, за яку оплатив за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 10120 грн. Відправником посилки зазначено ОСОБА_7 , номер телефону відправника НОМЕР_2 . Прибувши на заправку, дізнався, що талони не зчитуються. Абонентські номери НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , не відповідали. В результаті пальне потерпілий не отримав, гроші не повернуто.
Потерпілий ОСОБА_5 надав квитанцію № 32117404218 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про оплату посилки № 20451129568915, згідно з якою отримувачем грошових коштів у сумі 10016 грн (комісія 90,14 грн) є ІНФОРМАЦІЯ_4 . Дата і час проведення операції 27.03.2025 о 20:46 год. Платник ОСОБА_5 . Банк платника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Рахунок відправника НОМЕР_5 .
Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію про отримувача грошових коштів через програмний інтерфейс платіжної-установи партнера - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »
У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та особи/осіб/, що можуть бути причетні до його скоєння. На даний час виключно на підставі документів, що містять інформацію про отримувача грошових коштів можливо встановити особу (осіб), яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення (проступок).
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію про отримувача грошових коштів від платника ОСОБА_5 через програмний інтерфейс платіжної-установи партнера - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Проте відомості по банківській картці відносяться до банківської таємниці відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність».
Старша дізнавачка СД відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, у поданій заяві клопотання просила розглянути без її участі.
Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.
Тимчасовий доступ до речей і документів - це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом - вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ст.ст.160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належить інформація, що міститься в операторів та провайдерів телекомунікацій, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно з ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.
Поряд з цим, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчий суддя установив, що за заявою ОСОБА_5 від 01.04.2025 в ЄРДР внесено відомості за фактом заволодіння 27.03.2025 близько 20:46 год невстановленою особою, перебуваючи у невстановленому місці з використанням мобільного номера НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , під приводом продажу паливних талонів грошовими коштами в сумі 10120 грн. ОСОБА_5 , які останній оплатив у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказані обставини стверджуються витягом з ЄРДР № 12025035570000044 від 02.04.2025, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 02.04.2025, протокол огляду речей від 02.04.2025, в яких зафіксовано обставини заволодіння грошовими коштами належних ОСОБА_5 шляхом шахрайських дій.
Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією про отримувача грошових коштів через програмний інтерфейс платіжної-установи партнера - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно з проведеною операцією 27.03.2025 о 20:46 год, платником якого є ОСОБА_5 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, причетних до шахрайства, місцезнаходження грошових коштів потерпілого. Іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах, неможливо. У зв'язку з цим клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання задовольнити повністю.
Надати стороні кримінального провадження - начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , за їх дорученням начальнику СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області у кримінальному провадженні № 12025035570000044 від 02.04.2025 з можливістю ознайомлення та вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ), інформації про отримувача грошових коштів через програмний інтерфейс платіжної-установи партнера - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо проведеної операції 27.03.2025 о 20:46 год, платником за якою є ОСОБА_5 , банк платника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рахунок відправника НОМЕР_5 , а саме:
- інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив'язані до банківського рахунку отримувача;
- копію документів, на підставі яких був відкритий банківський рахунок отримувача;
- інформацію щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по банківському рахунку отримувача, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались із вказаних карткових рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);
- інформацію та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківському рахунку отримувача (про переказ та отримання коштів);
- історію авторизації по банківському рахунку отримувача із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, IP-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»;
- IP-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаному банківському рахунку з інформацією про IP-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»;
- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому банківському рахунку.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Установити строк дії ухвали до 29 червня 2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1