справа № 166/152/25
провадження № 1-кс/166/278/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
29 квітня 2025 року с-ще Ратне
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої дізнавачки сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12025035570000006 від 25 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
встановив :
Старша дізнавачка СД відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 07 квітня 2025 року звернулася до слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області із вказаним клопотанням.
Клопотання мотивує тим, що 24.01.2025 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом позики грошових коштів, заволоділа грошовими коштами в сумі 8400 грн. ОСОБА_5 , які остання самостійно переказала з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на картку НОМЕР_2 , чим заподіяла майнову шкоду на вказану суму.
Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.01.2025 за № 12025035570000006, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
На виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів № 166/152/24 від 29.01.2025 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано інформацію про банківський рахунок НОМЕР_2 . Встановлено, що картка НОМЕР_2 відкрита 23.01.2025 на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця та жителя АДРЕСА_1 . Фінансовий номер телефону НОМЕР_3 . З виписки про рух коштів слідує, що 24.01.2025 год на картку зараховано грошові кошти в сумі 8000 грн з картки ОСОБА_5 .
Після зарахування коштів здійснено перекази з картки:
- 24.01.2025 о 15:07 год переказ 11000 грн з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
- 24.01.2025 о 15:12 год переказ 8000 грн з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
- 24.01.2025 о 15:21 год переказ 4000 грн з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
- 24.01.2025 о 16:59 год зарахування 8000 грн переказу на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4 .
Отже, особа, яка причетна до вчинення шахрайських дій, користується сім карткою оператора зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 .
Враховуючи вищевикладене, з метою організації проведення подальшої перевірки та встановлення всіх обставин скоєння даного проступку, дізнавачка просить надати тимчасовий доступ до інформації про вхідні та вихідні дзвінки, абонентів мобільного зв'язку зроблені з сім-картки оператора телекомунікацій (мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 ). Таким чином, можливо встановити місце знаходження особи, причетної до скоєння кримінального проступку, серійний номер його мобільних терміналів, місцезнаходження абонентів за прив'язкою до базових станцій, які здійснювали дзвінки на його номер у період з 20.01.2025 дотепер, а також інформацію відносно з'єднань нульової тривалості розмов, оскільки іншим способом встановити ці обставини неможливо.
Старша дізнавачка СД відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, у поданій заяві просила клопотання розглянути без її участі.
Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.
Тимчасовий доступ до речей і документів - це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом - вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ст.ст.160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належить інформація, що міститься в операторів та провайдерів телекомунікацій, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно із ч. 3 ст.34 Закону України "Про телекомунікації" інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.
Слідчим суддею установлено, що за заявою ОСОБА_5 від 25.01.2025 в ЄРДР внесено відомості за фактом заволодіння 24.01.2025 невстановленою особою, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом позики грошових коштів, грошовими коштами в сумі 8400 грн ОСОБА_5 , які остання самостійно переказала з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на картку НОМЕР_2 , до якої прив'язаний абонентський номер НОМЕР_3 .
Вказані обставини стверджуються витягом з ЄРДР № 12025035570000006 від 25.01.2025, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 25.01.2025, протоколом огляду предмета від 25.03.2025, в яких зафіксовано обставини заволодіння грошовими коштами належних ОСОБА_5 шляхом шахрайських дій.
Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією про сеанси мобільного зв'язку абонентського номеру НОМЕР_3 в період часу з 20.01.2025 дотепер, які можуть перебувати в оператора мобільного зв'язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " і доступ до яких просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення місцезнаходження осіб, причетних до злочину та речей потерпілої. Оскільки іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах неможливо, клопотання дізнавача підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив :
Клопотання задовольнити повністю.
Надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , за їх дорученням оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , ст. оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , за дорученням іншим оперативним працівникам, тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема до інформації у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , про сеанси мобільного зв'язку абонентського номеру НОМЕР_3 , а саме копію інформації про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв'язку зроблені із сім-картки оператора телекомунікації (мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») НОМЕР_3 , встановлення серійного номеру їх мобільних терміналів, місцезнаходження за прив'язкою до базових станцій (за номером А) та місцезнаходження за прив'язкою до базових станцій абонентів, які здійснювали дзвінки на його номер (за номером Б), а також інформацію відносно з'єднань нульової тривалості розмов, в період часу з 20.01.2025 по 29.04.2025, з прив'язкою до базових станцій, час їх здійснення, тривалість дзвінка, серійні номери (ІМЕІ) телефонів, які здійснювали вхідні і вихідні дзвінки.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Установити строк дії ухвали до 29 червня 2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1